本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 会议召开内容：2015年度业绩及现金分红说明会

　● 会议召开时间：2016年5月10日（星期二）15:30—16:30

　●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　一、本次投资者说明会类型

　西藏天路股份有限公司于2016年3月29日披露了《2015年年度报告》及《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于2016年5月10日通过网络互动的方式召开“2015年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间和方式

　召开时间：2016年5月10日（星期二）15:30—16:30

　召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　三、公司出席说明会的人员

　公司财务负责人杨光辉先生

　公司董事会秘书西虹女士

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可在5月9日之前，通过电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　（二）投资者可在2016年5月10日（星期二）15:30—16:30期间，通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询方式

　联系人：顿珠朗加

　电话：0891-6902701

　传真：0891-6903003

　电子邮箱：xztlgf@263.net

　特此公告

　西藏天路股份有限公司董事会

　2016年5月5日