本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016年5月4日（星期三）下午14：00
2）网络投票时间：2016年5月3日－2016年5月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年4月27日（星期三）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份252,364,722股，占公司股份总数的66.5651%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份234,937,400股，占公司有表决权股份总数的61.9684%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东11人，代表有表决权股份17,427,322股，占公司有表决权股份总数的4.5967%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，拥有及代表的股份为17,427,322股，占公司有表决权股份总数的4.5967%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意252,364,722股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类及面值
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.2发行方式及发行时间
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.3发行数量
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.4发行对象及认购方式
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.5发行价格及定价原则
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.6发行股份限售期
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.7本次非公开发行前公司未分配利润的安排
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.8本次非公开发行股票的上市地点
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.9募集资金运用
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.10本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意252,364,722股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意252,364,722股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
6、《关于公司与何启强签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
7、《关于公司与麦正辉签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意26,807,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意252,364,722股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
10、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意252,364,722股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
表决结果：同意252,364,722股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意17,427,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东长青（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2016年5月4日
上一期 下一期
