第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人蒋小荣、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

　■

　特别说明:田畴先生所持有本公司的股份已由其法定继承人继承，详细权益变动报告请见公司于2016年3月10日在指定信息披露媒体披露的<金莱特:详细权益变动报告书>（公告编号：2016-008)。相关过户手续尚未完成，仍在进行中。

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表

　（1）应收账款：报告期末余额较期初增加了4894万元，增幅为35.62%，主要原因系本季度销售量提高、销售收入增加所致；

　（2）预付款项：报告期末余额较期初增加了674万元，增幅为571.86%，主要原因系本报告期末采购量的提升，部分资源性材料需预付增加所致；

　（3）其他应收款：报告期末余额较期初减少了1194万元，减幅为30.31%，主要原因系深圳供应链子公司收回代垫货款所致；

　（4）其他流动资产：报告期末余额较期初增加了354万元，增幅为60%，主要原因系公司通过高新技术企业认定，享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率由25%调整到15%而导致的留抵所得税增加所致；

　（5）应付账款：报告期末余额较期初增加了3575万元，增幅为37.14%，主要原因系本报告期销售收入增长，采购量的增加所致；

　（6）预收款项：报告期末余额较期初增加了605万元，增幅为172.44%，主要原因系报告期末订单增长，预收款增加所致；

　（7）应付职工薪酬：报告期末余额较期初增加了228万元，增幅为42.59%，主要原因系本报告期末订单增长，人工成本增加所致；

　（8）其他应付款：报告期末余额较期初减少了608万元，减幅为70.30%，主要原因系深圳市供应链子公司本报告期支付代垫货款所致；

　（9）长期借款：报告期末余额较期初增加了1233万元，减幅为100%，主要原因系本报告期取得银行三年期的贷款所致；

　2、利润表

　（1）营业收入：本报告期较上年同期增加2885万元，增幅17.14%，主要原因系订单量及产能同步增长所致；

　（2）营业税金及附加：本报告期较上年同期增加54万元，增幅128.76%，主要原因系公司免抵额提高所致；

　（3）财务费用：本报告期较上年同期增加397万元，增幅267.17%，主要原因系报告期内人民币升值，汇兑损益增加所致；

　（4）投资收益：本报告期较上年同期增加36万元，增幅39.78%，主要原因系报告期公司投资的金信小额贷款公司较上年同期的净利润增长所致；

　（5）所得税费用：本报告期较上年同期减少107万元，减幅52.66%，主要原因系本报告期利润的减少，所得税相应减少所致；

　（6）净利润：本报告期较上年同期减少555万元，减幅52.66%，主要原因系为扩大市场份额，增加订单量，本报告期与上年同期相比，产品销售价格有所下降，而同时折旧、人工等费用呈上涨，导致产品毛利下降及各子公司投资初期费用增加所致；

　3、现金流量表

　（1）收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加1110万元，增幅1965.50%，主要原因系本报告期深圳供应链公司业务经营，代收代付货款所致；

　（2）购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期增加3208万元，增幅32.08%，主要原因系销售收入增加，原材料采购量上升所致；

　（3） 收回投资收到的现金： 本报告期较上年同期减少1000万元，减幅100%，主要原因系上个报告期内公司有购买保本理财产品所致；

　（4）收到其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加1350万元，增幅100%，主要原因系本报告期收回供应链借款所致；

　（5）投资支付的现金：本报告期较上年同期减少1000万元，减幅100%，主要原因系上个报告期内公司有购买保本理财产品所致；

　（6）取得借款收到的现金：本报告期较上年同期增加4137万元，增幅100%，主要原因系本报告期订单增加，需要的流动资金增加所致；

　（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金： 本报告期较上年同期增加121万元，增幅493.02%，主要原因系本报告期借款增加，支付贷款利息相应增加所致；

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　特别说明：2015年1-6月净利润净利润与公司已披露的第二季度报告存在差异，主要原因系公司通过高新技术企业认定，享受高新技术企业所得税优惠政策，2015年度企业所得税税率由25%调整到15%所致。

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－030

　广东金莱特电器股份有限公司

　第三届董事会第二十五次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月15日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年4月27日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋小荣女士主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

　公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年第一季度报告全文及正文》后一致认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　《2016年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

　特此公告。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2016年4月28日