一、重要提示

　1.1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2.未出席董事情况

　■

　1.3.公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4.本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1.主要财务数据

　单位：元币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1.公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月5日起停牌。公司本次停牌的重大事项为：非公开发行股票。2015年11月24日，公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案，本次非公开发行股票拟募集资金约8.8亿元，用于（1）收购西班牙卡洛斯阿尔博的孩子们股份有限公司（以下简称“ALBO”）100%股权；（2）收购加拿大FCS公司（French Creek Seafood Ltd.）70%股权；（3）新建国内金枪鱼加工基地项目。

　2015年11月13日、2016年1月10日，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与ALBO公司及其股东陆续签署了《排他性协议》、《排他性补充协议》，补充协议约定将排他性期限由原先的2016年1月10日延长至2016年2月5日，此外如在排他期截止日2016年2月5日前ALBO公司未发出排他期终止通知，排他性期限将自动更新并延长至2016年2月29日。

　截止本报告披露止，公司已于ALBO公司所有股东签署了《股份买卖协议》，公司收购ALBO公司100%股权，最终收购的股权比例以交割日当天为准。该事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经政府相关部门批准或备案。

　3.3.公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司

　法定代表人 汤期庆

　日期 2016-04-26