第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人许宪平、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管人员)潘雅娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1）预付账款期末账面价值为1942.56万元，较期初余额增加96.80%，主要是由于本期预付供应商货款增长所致。

　2）存货期末账面价值为14586.80万元，较期初余额增加55.9%，主要是由于本期开工的项目尚未结项所致。

　3）其他流动资产期末余额为7.9万元，较期初余额减少85.5%，主要是由于本期税务局退回2015年所得税税款。

　4）应付票据期末余额为0万元，较期初余额减少100.0%，主要是由于本期采用票据结算方式的业务减少所致。

　5）应缴税费期末余额为398.55万元，较期初余额下降79.7%，主要是由于年初支付了各项税款。

　6）其他应付款期末余额为652.27万元，较期初余额增长95.70%，主要是由于本期支付投标保证金与履约保证金增加所致。

　7）财务费用本期发生额为-146.32万元，较上期增长36.27%，主要是由于本期利息收入上升所致。

　8）营业外收入本期发生额为199.88万元，较上年增加44.03%，主要是由于本期政府补助结转营业外收入高于去年同期。

　9）归属于母公司股东的净利润本期发生额为68.9万元，较上年减少32.3%，主要由于本期部分项目未达到预期，利润下降所致。

　10）经营活动产生的现金流量净额为-8767.2万元，较上年减少433.77%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金少于去年所致。

　11）投资活动产生的现金流量净额为-105.10万元，较上年增加39.0%，主要由于本期利息收入金额高于去年所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　启明信息技术股份有限公司

　董事长（法定代表人）：许宪平

　2016年4月27日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-015

　启明信息技术股份有限公司

　第四届董事会2016年第二次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月27日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2016年4月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《<2016年第一季度报告>全文及正文的议案》。

　截至2016年3月31日，公司资产总额158,627.86万元，股东权益（归属于母公司所有者）100,652.32万元，2016年第一季度实现销售收入17,073.53万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 68.97万元。

　经审核，监事会全体成员认为《2016年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于常务副总经理辞职的议案》。

　公司现任常务副总经理宋健先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出辞去常务副总经理职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。宋健先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一六年四月二十八日