本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　投资标的名称：华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划

　投资金额：人民币2,500万元

　资金来源：公司闲置自有资金

　特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，管理人并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

　一、投资概述

　根据安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币80,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2015年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2015-015。本次投资在上述授权范围之内，未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

　“华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划”是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“管理人”）发行的产品，该集合计划以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人自身的专业研究力量，主要投资收益稳定的股票质押式回购业务，以其他固定收益类资产投资为辅提高集合计划运作效率和收益水平，在严格控制风险的前提下，力求获取稳定的投资收益。

　公司已于2016年4月26日购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币2,500万元，到期退出开放日为2016年10月26日。

　本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资协议主体的基本情况

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　三、基金合同主要内容

　（一）产品名称：华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划

　（二）类型：集合资产管理计划

　（三）目标规模：本集合计划推广期规模上限为5亿份（不包括委托人参与资金利息转增份额），存续期规模上限50亿元人民币。

　（四）管理期限：本集合计划不设固定存续期限

　（五）投资金额：2,500万元

　（六）资金来源：公司闲置自有资金

　（七）投资范围和投资比例：

　1、投资范围

　本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、银行存款、现金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

　本集合计划可以参与股票质押式回购业务（仅作为资金融出方），质权人登记为管理人，但上市交易未满1个月、ST或*ST股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定，本集合计划参与股票质押式回购无需再行征询委托人同意。

　2、资产配置比例

　（1）固定收益类资产：债券逆回购（期限大于7天）、一年以上政府债券、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、集合资金信托计划等，占资产净值的0～100％。

　（2）现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等，占资产净值0～100%。

　（3）股票质押式回购（仅作为资金融出方）资产比例为0～100%。

　（4）集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。

　四、风险提示

　本集合计划的主要风险因素为市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、合规风险等，本集合计划管理人提醒委托人注意本集合计划的相关风险并对风险采取了对应的防范措施。主要风险揭示如下：

　（一）市场风险：投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、衍生品风险、购买力风险。

　（二）管理风险：在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

　（三）流动性风险：因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。

　（四）信用风险：集合计划所投资标的发行人或原权利人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致集合计划的资产发生损失和收益发生变化。

　（五）合规风险：在集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资范围、投资比例等违反法规及《华泰紫金易融宝集合资产管理计划资产管理合同》有关规定的风险。管理人可能因此被监管机构采取监管措施或被责令调整集合计划投资范围及比例，从而影响集合计划的具体运作和投资收益。

　五、风险控制

　（一）公司战略投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　（二）公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

　（三）独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　（四）公司证券部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

　六、本次购买理财产品对公司的影响

　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　七、公告日前十二个月内闲置自有资金购买理财产品的情况

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　注：“方正富邦金小宝货币市场证券投资基金”属于货币市场基金，该基金风险较低，可根据实际情况滚动投资，随时赎回全部或部分款项，且流动性高，是短期现金管理的工具之一。

　七、备查文件

　1、《华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划合同说明书风险揭示书》；

　2、公司理财产品购买审批表。

　特此公告

　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　2016年4月27日