股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-031

　国信证券股份有限公司

　第三届董事会第三十二次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日发出第三届董事会第三十二次会议书面通知。会议于2016年4月27日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名，其中肖幼美独立董事委托蒋岳祥独立董事代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　一、审议通过《国信证券股份有限公司董事会议事规则》。

　议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《关于聘任公司总裁和财务负责人的议案》，聘任岳克胜先生担任公司总裁和财务负责人，自董事会决议作出之日起生效，至本届董事会任期届满之日止；自本决议作出之日起，岳克胜先生不再担任公司副总裁职务。

　议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　《关于聘任公司总裁和财务负责人的公告》与本决议同日公告。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司

　董事会

　2016年4月28日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-032

　国信证券股份有限公司关于聘任公司总裁和财务负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，聘任岳克胜先生担任公司总裁和财务负责人，自2016年4月27日起生效，至本届董事会任期届满之日止；自2016年4月27日之日起，岳克胜先生不再担任公司副总裁职务。

　公司独立董事发表独立意见认为，岳克胜先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的担任公司总裁和财务负责人的任职资格条件，并已经取得证券监督管理机构核准的证券公司高级管理人员任职资格，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　岳克胜先生简历如下：

　岳克胜先生，中国国籍，经济学硕士。曾任上海证券交易所交易部副经理；自1997年4月加入公司，历任公司总经理助理兼上海管理总部总经理，总裁助理兼经纪管理总部总经理，副总裁兼风险监管总部总经理，副总裁兼董事会秘书、风险监管总部总经理、经济研究所所长，副总裁、首席风险官兼风险监管总部总经理、国信期货有限责任公司董事长等职务；2015年6月17日起，任公司副总裁分管融资融券部、资金运营部、机构业务总部、海外销售交易部、柜台市场总部、金融工程部、衍生品业务部及国信期货有限责任公司等；2015年10月27日至今，任公司副总裁代为履行公司总裁和财务负责人职务，主持公司全面经营管理工作。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2016年4月28日