第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　@

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　董事长 邵长金

　2016年4月27日

　股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2016—027

　新乡化纤股份有限公司

　第八届二十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议基本情况：

　（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年4月17日以书面和传真形式发出。

　（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2016年4月27日上午11:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决的方式进行表决。

　（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

　（四）会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　（五）会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　二、会议议题

　（一）审议通过了2016年第一季度报告及报告摘要

　（内容详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2016年一季度报告及报告摘要）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（二）审议通过了公司实施《新型智能高速络筒机及分级装箱项目》的议案

　为提高公司产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力，提高公司经济效益，公司决定在第二加工车间实施新型智能高速络筒机项目和在氨纶分级间实施新型智能分级装箱项目。其主要内容如下：

　1.新型智能高速络筒机项目

　（1）项目简介：

　新乡化纤股份有限公司新型智能高速络筒机项目，建设地点位于公司第二加工车间，项目投资约3000万元。计划建设期为2016年4月至2017年6月。

　该项目计划引进了意大利FADIS公司的10台新型智能高速络筒机，总计840锭位。

　（2）技术先进性

　该新型智能高速络筒机采用了先进的数控技术，智能化操控，改变了传统的锭箱凸轮机械传动方式，大大简化了机械结构。采用单锭独立传动，可根据不同的工艺品种要求，运用电子程序触摸屏操作分段控制线长、线速度和张力，实现分段精准控制横线速度、恒转速、恒张力等。这种技术颠覆了原来设备被动退绕的方式，采用高灵敏的断头自停装置，可以分品种设置所需的丝条长度，精准的实现筒子定长，为下游用户进一步提高生产效率、降低废丝的消耗、降低生产成本提供了有力保障。从而增强公司长丝产品市场竞争力，提高公司的经济效益。

　（3）效益分析：项目建成投产后，将进一步提高长丝产品质量，降低生产成本约770万元/年。

　2.新型智能分级装箱项目

　（1）项目简介：

　新乡化纤股份有限公司新型智能分级装箱项目，建设地点位于公司氨纶分级间，项目投资约1500万元。计划建设期为2016年4月至2016年12月。

　（2）技术先进性

　新型智能分级装箱项目具有以下特点：

　（a）自动化程度高：从上丝工位之后一直到进入现有包装区域不需要人员操作，全部自动化完成。

　（b）需要操作人员大幅减少：整套系统运行后，所需求的分级装箱包装人员有原来的70人减少至35人。

　（c）准确性高：丝饼的系统识别及交互信息来源于RFID，RFID信息由人工放置丝饼串时绑定。工控机、信息记录软件系统对丝饼信息的交互进行记录及自动贴标签等，确保了系统对丝饼装箱信息的准确性，杜绝了人工贴标签可能出现贴错的情况。

　(3) 效益分析：该新型智能分级装修项目建成投产后，预计将降低生产成本193万元/年，进一步增强产品的市场竞争力

　该新型智能高速络筒机及分级装箱项目总投资约4500万元，所需资金企业自筹，该项目建成后，将降低生产成本963万元/年，该项目计划2016年4月实施，2017年6月完成。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　2016年4月27日