一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

　■

　1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 公司第七届董事会第十二次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》，由于公司2015年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董事会同意公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

　二报告期主要业务或产品简介

　公司全资子公司开创远洋目前拥有二支中国最大的大洋性捕捞船队，分别是大型拖网船队和金枪鱼围网船队，涉渔品种主要以竹荚鱼和金枪鱼为主。

　开创远洋自有4艘大型拖网船，主要在南极海域、智利外海、西白令海、北大西洋等渔场进行生产，主要捕捞竹荚鱼、狭鳕、鲐鱼，产品主要销往尼日利亚、中国等地，2015年竹荚鱼捕捞产量较去年同期有所增加。开创远洋自有9艘金枪鱼围网船以及1艘租赁船舶，所有船舶均已取得相应的捕捞许可证。目前该金枪鱼围网捕捞船队主要在中西太平洋海域作业，主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼和少量的大目金枪鱼，产品主要销往东南亚、中国等地加工厂。2015年度公司继续加大金枪鱼产品回国销售力度。

　2015年,开创公司生产经营由于受远洋渔业宏观环境的制约和行业严峻形势的影响，两船队遇到了捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格下浮、入渔门槛提高等种种不利因素，这些政策和措施的出台，将加大公司正常生产经营运作的难度。报告期内，公司大型拖网船队捕捞产量达到4.66万吨，销售收入3亿元，金枪鱼围网船队捕捞金枪鱼6.06万吨，销售收入3.55亿元。

　三会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

　公司历年来根据国家油价补贴相关文件、企业会计准则及自身会计政策的相关规定，在油价补贴的收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。公司于2016年4月18日收到农业部渔业渔政管理局的函件，得知国家有关部门正在对远洋渔业补助政策进行调整改革，2015年度将按新方案实施，目前暂无法确定公司2015年度补助金额。截止本报告披露止，公司无法将2015年度油价补贴计入当期损益。公司2015年中期财务主要数据调整如下：

　■

　五股本及股东情况

　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六管理层讨论与分析

　(一)管理层讨论与分析

　2015年, 面对严峻的行业困难，公司管理团队在董事会的正确领导下，积极应对捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格低迷等诸多困难，加强全面预算管理和风险防控，认真研究和部署渔场，确保捕捞产量基本稳定，努力适应发展中的远洋渔业新常态。

　1、报告期内公司经营情况回顾

　2015年度，金枪鱼围网船队组织5艘渔船赴公海捕捞，避免因作业天数不足遭停船的风险；合理安排船舶停港整修，严控修理成本；积极落实产品回国战略，提高回国销售比重，适时囤库，择机销售，减少亏损。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量6.06万吨，同比减少了0.99万吨，销售收入3.55亿元，同比减少1.56亿元。

　大型拖网船队积极组织好4艘渔船赴南极、智利外海等渔场捕捞生产，合理安排好捕捞、转载、补给和渔场转移时间，抓住了智利外海竹荚鱼渔场鱼发机遇，竹荚鱼捕捞产量较去年同期有所增加，把节能降耗与捕捞生产放在同等重要位置，提倡船员自修，严控修理成本。报告期内，公司大型拖网船队捕捞产量4.66万吨，同比增加了0.26万吨，销售收入3亿元，同比增加0.02亿元。

　2、非公开发行股票情况

　报告期内，公司筹划非公开发行股票事项。开创国际股票于2015年6月5日起停牌，11月26日复牌。停牌期间公司筹划远洋渔业产业链并购，收购海外资产。从商务洽谈、审计、评估、法务、信息披露等方面开展了大量艰苦工作，倾注了各方的智慧和心血，现确定收购西班牙ALBO公司，新建舟山环太平洋海洋食品有限公司等，目前各项工作正在有序推进。

　(二)报告期内主要经营情况

　报告期内，营业收入6.75亿元，同比下降了19%；营业成本4.57亿元，同比下降18%，营业外收入0.35亿元，同比下降82%，归属于母公司的净利润为-11,081万元，比上年同期下降204%，主要原因是营业外收入及营业收入减少。

　(三)公司关于未来发展的讨论与分析

　1.行业竞争格局和发展趋势

　我国远洋渔业从1985年起步，经过30多年发展，取得巨大成就。船队总体规模和远洋渔业产量均居世界前列。远洋渔船整体装备水平显著提高，现代化、专业化、标准化的远洋渔船船队初具规模，实现了我国远洋渔业在现有国际渔业管理格局下的顺利发展。下一步要积极顺应经济社会发展和对外开放的新形势，转变远洋渔业发展方式，加快建设布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支持有力的现代远洋渔业产业体系，提升综合实力和国际竞争力，推动我国从远洋渔业大国迈向远洋渔业强国。

　2.公司发展战略

　国家海洋战略的实施为公司发展注入了活力，提振了信心。在此战略机遇期，公司将继续加快推进“产业外扩，产品回国”战略，积极应对发展环境制约，努力开发渔场资源；提升远洋捕捞装备水平，逐步进行生产船舶更新；加大产品回国力度，加快远洋渔业产业链延伸，将政策扶持和远洋捕捞优势转化为市场优势；严控风险，提升效益，把握机遇。

　3.经营计划

　（1）积极应对困难和挑战，力争实现全年经营目标。面对复杂多变的经营形势，从可持续发展的战略角度积极应对，坚持捕捞和销售并重，确保各项重点工作层层分解落实。围网船队要开展对标管理，降本增效，平稳渡过围网行业目前所处艰难的洗牌期；大拖船队要控制规模、调整渔场，努力提高单船产能；使二大船队逐步形成良性捕捞生产格局。

　（2）加快推进产业链并购与建设，增强可持续发展能力。公司将继续按照“产业外扩，产品回国”的发展战略。加快收购西班牙ALBO项目各项工作进度，同时部署好并购后整合以及投后管理工作；积极寻找岱山金枪鱼项目的合作伙伴，做好项目的建设规划工作；增加对新成立的全资和控股公司的掌控能力，组建强有力的经营和管理团队，落实好项目管控和运营措施，确保投资资本回报率，使各项目健康有序的发展。

　（3）坚持不懈强化管理，提升公司经营管理水平。公司继续推进“规划-预算-考核”一体化的全面预算管理，将预算执行情况与绩效考核有效结合；加强对生产经营风险点的跟踪分析和研判，确保风险管理措施落到实处；严格落实安全生产责任制，健全安全生产管理网络体系，杜绝重大安全生产事故，打造“平安开创”；使公司各项管理工作不断规范化、精细化，从而提升公司国际化经营管理水平。

　4.可能面对的风险

　（1）生产经营风险：2016年，公司围网船队面临金枪鱼价格低迷、入渔国政策多变、运营成本上升等诸多不利因素，船队运营成本上升，收入减少，致使船队可能出现亏损情况；大型拖网船队的传统渔场资源恢复仍然没有得到实质性转变，船队仍有可能出现亏损情况。因此，二船队在短期内盈利能力存在较大不确定性。

　（2）融资风险：为配合公司收购项目的顺利进行，公司除自有资金外，拟收购资金不足部分将向银行申请借款，将导致公司财务费用增加。

　（3）汇率风险：公司拥有多家境外公司，且拟收购海外项目都是以外币计价，由于人民币汇率较为波动，将对人民币兑换外币产生影响，可能给公司未来运营带来汇率风险。

　（4）拟收购的项目风险：为延伸公司产业链的建设，公司拟收购西班牙ALBO公司100%股权，由于收购海外项目的复杂性、不确定性，本次收购仍存在暂停、中止或取消的风险。若收购成功后，公司也可能面临商誉减值、整合效果达不到预期等多种风险。

　七涉及财务报告的相关事项

　7.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　注1、2015年1月22日，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司与TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD共同出资设立亚太金枪鱼私人有限公司，投资总额100万美元。其中，上海开创远洋渔业有限公司出资51万美元，持股比例51%，TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD出资49万美元，持股比例49%。

　注2、2015年11月27日，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司出资设立舟山环太海洋食品有限公司，投资总额2,500万人民币，持股比例100%。

　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-008

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长汪思洋因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事林宪出席会议并行使表决权。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司2015年度财务决算的议案》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

　经审计，公司2015年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董事会同意公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。独立董事发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

　公司2015年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》

　公司2016年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于2015年度日常关联交易实际发生额及预计2016年日常关联交易的议案》

　公司董事会根据2015年度日常关联交易的实际情况，同意2016年公司及其控股子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为3,200万元人民币。独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。详见公司同日发布的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》。

　本议案关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决。

　非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇3号”轮的议案》

　公司董事会同意将“金汇3号”轮作为废钢船售予奉化市桐照船舶修造厂，售价320,018元。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

　公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其2016年度财务报告审计费人民币65万元；内部控制审计费人民币40万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

　公司定于2016年5月18日下午13:30在公司会议室召开2015年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票结合方式召开，详见公司同日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-009

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　关于预计2016年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次关联交易内容：董事会根据2015年度日常关联交易情况，以市场价格为定价依据，同意2016年度公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间日常关联交易额度为人民币3,200万元。

　● 关联人回避事宜：董事会审议该关联交易并进行表决时，关联董事回避表决。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日常经营需要，公司董事会根据2015年度日常关联交易的情况，同意授权2016年度公司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属企业日常关联交易额度为人民币3,200万元。

　一、公司2015年度日常关联交易执行情况

　2015年度，公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业日常关联交易如下：

　单位：元 币种：人民币

　■

　二、公司2016年度日常关联交易授权

　1、关联交易内容

　2016年度公司及其控股子公司主要在采购商品、接受劳务等方面与控股股东及其下属企业等发生日常关联交易。

　2、关联交易金额

　在上述关联交易范围内，预计公司2016年度将发生的关联交易金额为人民币3,200万元，具体如下：

　单位：元 币种：人民币

　■

　3、定价政策和定价依据

　上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　董事会审议关联交易时，关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。

　三、关联方介绍

　（一）上海水产（集团）总公司

　上海水产（集团）总公司是一家利用国际渔业资源，以远洋渔业及水产品精深加工为主营业务的国有集团公司，下属有30多家全资、控股和参股企业，目前财务状况良好。该公司系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（二）上海远洋渔业有限公司

　上海远洋渔业有限公司主要从事公海渔业捕捞，财务状况良好。该公司系本公司控股股东，持有本公司87,148,012股,占公司总股本的43.02%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（三）上海海洋渔业有限公司

　上海海洋渔业有限公司成立于1998年9月，主要从事港口储运，物业租赁等业务，财务状况良好。该公司是上海水产集团总公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（四）上海宇洋人力资源有限公司

　上海宇洋人力资源有限公司主要从事劳务输出业务，财务状况良好。该公司系上海远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（五）上海水产集团龙门水产品营销中心

　上海水产集团龙门水产品营销中心主要从事水产品市场交易、精深加工、内外贸易、冷藏储运、物流配送以及与之配套的综合服务。下属有江浦路水产市场和军工路冰鲜市场、龙门水产团购配送中心等十余家公司，经营情况良好。该公司是上海水产（集团）总公司所属国有全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（六）上海信融投资有限公司

　上海信融投资有限公司成立于2000年12月，主要从事实业投资，企业资产经营，投资咨询，渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售、食品贸易等业务，经营情况良好。该公司是上海水产（集团）总公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（七）上海水锦洋食品有限公司

　上海水锦洋食品有限公司主营业务主要以超低温金枪鱼为主体的中高端海产品的贸易平台，目前公司财务状况良好。该公司是上海水产（集团）总公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　（八）上海蒂尔远洋渔业有限公司

　上海蒂尔远洋渔业有限公司于1996年11月20日成立，经营范围：远洋捕捞，船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）的批发非实物方式。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前公司财务状况良好，是上海远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　四、交易目的和对公司的影响

　上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。

　五、独立意见

　独立董事认为：公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。

　六、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的第七届董事会第十二次会议决议；

　（二）经与会监事签字确认的第七届监事会第九次会议决议；

　（三）独立董事关于关联交易的独立意见。

　特此公告。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-010

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月18日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：公司董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月18日13点30分

　召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月18日至2016年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了上述提案，详见2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》。

　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：提案5

　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

　(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

　(三)拟出席会议的股东请于2016年5月16日（周一上午 9:00－11：00，下午1:30－4:30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　六、其他事项

　(一)本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

　(二)本公司联系人：汪涛 陈晓静

　联系电话：021-65690310传真号码：021-65673892

　地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼

　邮编：200082

　(三)会议登记处联系人：欧阳雪

　联系电话：021-52383315传真号码：021-52383305

　地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　邮编：200050

　会议登记处交通方式：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。

　特此公告。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　上海开创国际海洋资源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　  受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-011

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2016年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席并参加表决监事3人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全权委托职工监事张小飞出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：：

　十三、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

　根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2015年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2015年年度报告全文及摘要》，经审核认为：

　1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4、监事会保证公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》

　根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2016年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：

　1、公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4、监事会保证公司2016年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　十七、审议通过《关于2015年度日常关联交易实际发生额及预计2016年日常关联交易的议案》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　十八、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　监事会

　2016年4月28日