本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2016年4月14日下午开市起开始停牌，经公司申请于2015年4月21日起继续停牌（详见公司2016年4月15日、4月21日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

　截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的相关事宜，目前进展情况如下：

　1、公司于2016年4月15日完成了保荐机构、律师、会计、评估等中介机构的选聘工作。目前，各中介机构正在积极配合公司，开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行股票预案及相关董事会文件。

　2、公司本次非公开发行工作拟收购云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云南变压器”）部分股权，评估机构于2016年4月18日开始到云南省昆明市对云南变压器的资产及负债进行评估工作。由于云南变压器涉及的资产及负债规模较大，需要现场开展的调查和资料收集工作较多。

　3、云南变压器2015年12月31日总资产约10.01亿元，净资产约4.28亿元，目前审计、评估机构正在按照既定工作计划开展工作，预计5月初可以提交云南变压器的预估值。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月28日起继续停牌。

　公司承诺：公司将积极推进本次非公开发行股票事项，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，并于本次公告股票继续停牌之日起的5个工作日内（含本次继续停牌当日）公告并复牌。

　特此公告。

　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　2016年4月27日