证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－008

　贵州茅台酒股份有限公司

　第二届董事会2016年度第三次会议

　决 议 公 告

　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　2016年4月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开公司第二届董事会2016年度第三次会议的通知。2016年4月27日，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，缺席1人（独立董事梁蓓女士缺席会议）。本次现场会议由董事长袁仁国先生主持，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》

　同意：5票；反对：0票；弃权：3票。议案获得通过。独立董事林涛先生、陈红女士以及董事赵书跃先生对本项议案投弃权票。林涛先生弃权的理由是项目可行性论证资料不足以作出判断；陈红女士弃权的理由是论证及必要性表述不够充分；赵书跃先生弃权的理由是信息不充分，不足以作出判断。

　根据公司发展需要及项目建设实际情况，拟调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目，并将该片区部分已建厂房改造为成品酒库房。本议案需提交公司股东大会审议。

　（二）《关于提名独立董事候选人的议案》

　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司独立董事林涛先生、陈红女士、梁蓓女士任职即将期满，公司董事会提名陆金海先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。本次提名的独立董事候选人需经股东大会选举。

　（三）《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　股东大会相关事宜详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号：临2016－009。

　特此公告

　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附件：陆金海先生简历

　陆金海，1970年5月出生于安徽凤阳，汉族。1989年9月～1993年7月，安徽财贸学院（现安徽财经大学），计划统计系，经济学学士；1993年9月～1996年7月，厦门大学计划统计系，经济学硕士；1996年9月～1999年7月，厦门大学财政金融系，经济学博士；1999年9月～2001年9月，清华大学经济管理学院博士后；2001年10月～2006年3月，南方基金管理公司，金融工程部总监、信息技术部总监等；2005年9月～2005年12月，参加由中国证券业协会举办的赴美“证券业领导力高级研修班”，宾夕法尼亚大学沃顿商学院；2006年5月～2010年10月，宝盈基金管理有限公司，总经理；2011年5月～2012年9月，深圳市道明科技有限公司；2013年5月～2015年9月，中再资产管理股份有限公司，副总经理；2016年1月至今，深圳市前海道明投资管理有限公司，合伙人。

　证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2016-009

　贵州茅台酒股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月18日 09点30分

　召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月18日

　至2016年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案分别经本公司第二届董事会2016年度第一次会议、第二次会议、第三次会议或第二届监事会2016年度第一次会议审议通过，相关公告请详见2016年3月24日、4月21日、4月28日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

　2、特别决议议案：议案11。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

　应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　（一）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；

　（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；

　（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份；

　（四）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于2016年5 月10日（星期二）、5 月11日（星期三）9:00-11:30和14:30-17:00将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

　（五）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

　（六）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2016年5月18日8:30至9:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期拟为半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　（二）本次会议联系方式如下：

　联系电话：0851-22386002

　传真：0851-22386190，22386191

　邮编：564501

　联系人：陈艳红

　特此公告

　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　2016年4月28日

　附件：授权委托书

　附件：授权委托书

　授权委托书

　贵州茅台酒股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　 委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　    　 受托人签名：

　委托人身份证号： 　 　   　 受托人身份证号：

　委托人电话： 受托人电话：

　委托日期：2016年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。