证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2016- 011

　宁波海运股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月27日

　(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路339号（宁波和丰创意广场）宁波和丰花园酒店会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长陈明东先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席10人，方鹏董事因工作原因未出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2015年度财务决算和2016年财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2015年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2016年日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于向金融机构申请授信额度及借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、第7项议案《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》和第9项议案《关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）回避了表决。浙江省能源集团有限公司为本公司控股股东海运集团的第一大股东，同时也是浙江省能源集团财务有限责任公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》第10.2.2条第（四）项的规定，海运集团为上述关联交易事项的关联股东。

　第7项议案同意股数80,635,492股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9993%；反对股数600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,062,214股。

　第9项议案同意股数80,632,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9959%；反对股数3,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,062,214股。

　2、本次会议听取了独立董事2015年度述职报告。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　律师：陈农和肖玥

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　宁波海运股份有限公司

　2016年4月28日

　股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－012

　宁波海运股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波海运股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2016年4月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2016年4月27日在宁波和丰花园酒店会议室举行。会议应到董事11人，实到董事10人，方鹏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由陈明东董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

　鉴于公司独立董事真虹先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会战略委员会委员的职务，经公司2015年度股东大会审议批准，增补王端旭先生为公司独立董事，为此，相应调整公司董事会战略委员会成员。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：王端旭独立董事、包新民独立董事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、方鹏董事、陈明东董事和董军董事，陈明东董事任董事会战略委员会主任。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》

　鉴于公司独立董事真虹先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会审计委员会委员的职务，经公司2015年度股东大会审议批准，增补王端旭先生为公司独立董事，为此，相应调整公司董事会审计委员会成员。调整后的公司董事会审计委员会组成人员为：王端旭独立董事、包新民独立董事、钟昌标独立董事、吴洪波董事和彭法董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

　鉴于公司独立董事真虹先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会提名委员会委员的职务，经公司2015年度股东大会审议批准，增补王端旭先生为公司独立董事，为此，相应调整公司董事会提名委员会成员。调整后的公司董事会提名委员会组成人员为：王端旭独立董事、包新民独立董事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、陈明东董事、姚成董事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》

　为进一步优化本公司管理架构和人力资源配置，实施岗位标准化，提高管理水平和工作效率，结合公司实际，董事会同意对公司原部门设置和管理职能进行调整，由10个部门调整为12个部门。

　调整后的公司部门设置如下：总经理工作部、财务管理部、党群工作部、监察审计部、资产经营部、证券管理部、物资管理部、人力资源部、安全生产部、运输业务部、技术保障部和海务监督部。

　公司将根据调整后的部门设置制定和调整部门职责和岗位职责。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　宁波海运股份有限公司

　董事会

　二○一六年四月二十八日

　报备文件

　宁波海运股份有限公司第七届董事会第七次会议决议