证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-029

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届董事会2016年第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年第四次会议通知于2016年4月22日以电子邮件和电话的形式发出，会议于2016年4月25日以通信表决的形式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　董事会审议了如下议案：

　（一）《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》

　具体内容详见《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的公告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》

　具体内容详见《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的公告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、董事会审计委员会的审核意见；

　3、独立董事的独立意见；

　4、深交所要求的其他文件。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十六日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-030

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届监事会2016年第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2016年第五次会议通知于2016年4月22日以电子邮件和电话的形式发出，会议于2016年4月25日以通信表决的形式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　监事会以3票同意、0票反对和0票弃权审议通过了如下议案：

　1、《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》；

　2、《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》。

　监事会认为：

　上述议案的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　监事会

　二〇一六年四月二十六日

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会审计委员关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年会计报表的审核意见

　我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》发表以下审核意见：

　公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。

　董事会审计委员会：刘钊、方文彬、马建兵、张业、王强

　二〇一六年四月二十五日

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会审计委员关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的审核意见

　我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》发表以下审核意见：

　公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。

　董事会审计委员会：刘钊、方文彬、马建兵、张业、王强

　二〇一六年四月二十五日

　海南亚太实业发展股份有限公司

　独立董事《关于对北京蓝景丽家明光

　家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会2016年第五次会议审议的《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》，基于独立判断，发表以下独立意见：

　1、本次计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。

　2、本次计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　鉴于此，我们同意《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》。

　独立董事：刘钊、方文彬、马建兵

　二〇一六年四月二十五日

　海南亚太实业发展股份有限公司

　独立董事《关于对原控股子公司天津

　绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会2016年第五次会议审议的《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》，基于独立判断，发表以下独立意见：

　1、本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。

　2、本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　鉴于此，我们同意《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》。

　独立董事：刘钊、方文彬、马建兵

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-031

　海南亚太实业发展股份有限公司关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》（以下简称“本议案”）。

　现将相关情况公告如下：

　一、本次计提长期股权投资减值准备的概况

　公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称“蓝景丽家”）的长期股权投资系2007年8月22日及2007年9月15日公司先后两次对蓝景丽家增资时取得。彼时公司先后两次对蓝景丽家合计出资1亿元，占蓝景丽家注册资本的50%。蓝景丽家的注册资本人民币2亿元，实收资本人民币1.3亿元。本公司的实际出资人民币1亿元已全部到位，其余投资者的出资尚未到位。

　由于蓝景丽家一直无实际生产经营，且自2008年起本公司无法取得该公司财务报表。2009年本公司依据蓝景丽家的实际状况，对持有的长期股权投资共计计提了7000万元的减值准备，并追溯调整了2008年度会计报表。

　针对该次计提长期股权投资减值准备事项，本公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司于2010年4月20日作出承诺：兰州亚太工贸集团有限公司将积极协助公司向蓝景丽家有关责任人追讨属于公司的相关资产，如日后确实无法追回时，由兰州亚太工贸集团有限公司协助公司处置对蓝景丽家的投资，并保证对公司追偿、变现处理后达不到计提上述减值准备7000万元之后截止2009年12月31日账面价值2990万元的差额部分，由兰州亚太工贸集团有限金司以现金或资产的形式全额补偿给公司。

　截止2015年12月31日，公司对蓝景丽家的长期股权投资余额为99,899,564. 90元，减值准备70,000,000.00元，投资净值为29,899,564.90元。

　二、本次计提长期股权投资减值准备的原因

　经查询全国市场主体信用信息公示系统，蓝景丽家已于2011年12月9日被吊销营业执照。上述信息表明蓝景丽家已无法持续经营。因此，2011年度资产负债表日本公司应当根据获得的信息复核长期股权投资的账面价值，以判断是否存在进一步的减值。

　蓝景丽家无法持续经营，且本公司无法获取其财务报表以判断其财务状况及净资产金额。即使本公司拟采取诉讼方式维护公司权利，也无法判断蓝景丽家最终清算后可以分配的资产金额。因此，按照会计谨慎性原则，应当估计相应的长期股权投资的可收回金额增加计提减值准备。

　三、本次计提长期股权投资减值准备的金额及会计处理

　公司应当在2015年度资产负债表日根据查询的信息，测算、计提2011年度长期股权投资的减值准备29,899,564.90元，并作为重大会计差错更正，追溯调整2011年度的财务报表。

　相应的会计处理分录为：

　借：利润分配-期初未分配利润 29899564.90元

　贷：长期股权投资减值准备-蓝景丽家 29899564.90元

　公司本次计提的长期股权投资减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、本次计提长期股权投资减值准备对公司当期财务状况的影响

　本次计提长期股权投资减值准备后，对公司2015年度净利润没有影响，合并报表归属于母公司所有者权益将减少29899564.90元。

　五、本次计提长期股权投资减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的审议情况

　根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014）》和《公司章程》的相关规定，本次计提长期股权投资减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表无须股东大会审议。

　2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了本议案。

　董事会审计委员会就此发表了审核意见：公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。

　独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　2016年4月25日召开的第七届监事会2016年第五次会议审议通过了本议案。监事会认为：本议案的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十六日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-032

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》（以下简称“本议案”）。

　现将相关情况公告如下：

　一、本次计提预计负债的概况

　本公司为原控股子公司天津绿源生态能源有限公司（以下简称“天津绿源”）提供连带担保责任的交通银行天津市分行的银行借款7,700,000.00元（期限2003年10月29日至2004年9月22日）已逾期且涉及司法诉讼。

　本公司为天津绿源提供连带担保责任的中国农业银行天津分行金信支行的银行借款27,589,495.37元（期限2005年6月24日至2006年6月11日）已逾期且涉及司法诉讼。

　2014年5月16日天津市西青区人民法院《民事裁定书》（【2010】青破字第3-5号）裁定天津绿源破产程序终结。根据该民事裁定书，交通银行天津市分行申报的债权金额为14,314,466.94元，确认的清偿金额为512,653.31元，未清偿金额为13,801,813.63元；中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。

　以上两贷款合计未清偿金额为48,441,122.09元。本公司为上述事项已计提了预计负债20,000,000.00元。

　二、本次计提预计负债的原因

　现天津绿源破产程序已终结，原告方就未清偿金额向公司追偿。

　公司应当在2015年度资产负债表日根据前述诉讼及破产终结的信息，计提2014年度天津绿源银行借款连带担保责任预计负债28,441,122.09元，并作为重大会计差错更正，追溯调整2014年度的财务报表。

　三、本次计提预计负债的金额及会计处理

　本次全额计提预计负债，即补提预计负债人民币28,441,122.09元。

　相应的会计处理分录为：

　借：利润分配-期初未分配利润 28441122.09元

　贷：预计负债 28441122.09元

　公司本次计提的预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、本次计提预计负债对公司当期财务状况的影响

　本次计提长期股权投资减值准备后，对公司2015年度净利润没有影响，合并报表归属于母公司所有者权益将减少28441122.09元。

　五、本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的审议情况

　根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014）》和《公司章程》的相关规定，本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表无须股东大会审议。

　2016年4月25日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了本议案。

　董事会审计委员会就此发表了审核意见：公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。

　独立董事发表了独立意见：本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　2016年4月25日召开的第七届监事会2016年第五次会议审议通过了本议案。监事会认为：本议案的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

　特此公告

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十六日