本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于2016年1月27日13:00起开始停牌。停牌期间公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　2016年4月25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年4月26日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票暂不复牌的提示公告》等公告和重大资产重组预案等文件。

　根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排>的通知》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>(深证上[2015]231号》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌，待重组事项取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。在此期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　本次重大资产重组事项尚需经过公司第二次董事会审议通过、股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十六日