一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

　经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少127.99%，主要是本期支付的销售费用等其他与经营活动有关的现金增加所致；

　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加30.58%，主要原因是公司营业利润增加所致。

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　单位：元

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　单位：元

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　单位：元

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　非公开发行股票进展情况：

　经公司第六届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司拟向羚锐集团、熊伟、冯国鑫、吴希振、李进、叶强及民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行股票59,453,030股，发行价格8.41元/股，募集资金总额5亿元，用于公司营销网络建设及品牌推广、补充流动资金。公司2014年度利润分配方案实施后，公司2015年非公开发行股票发行价格由8.41元/股调整为 8.35元/股，发行数量由59,453,030股调整为59,880,235股。2016年1月8日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】37号）核准公司非公开发行不超过59,880,235股新股，公司将积极推进非公开发行相关工作。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺自非公开发行结束之日起36个月内（自2013年1月 21日起三年内）不转让本次非公开发行认购的股份。报告期内，该部分限售股票承诺到期并于2016年1月21日上市流通，在承诺期间，羚锐集团严格遵守承诺。

　公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺未来6个月（自2015年7月13日起六个月）不减持所持有的公司股票。报告期内，该承诺已到期，在承诺期间，羚锐集团严格遵守承诺。

　公司实际控制人熊维政先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内（自2013年7月10日 起三年内）不转让获授限制性股票，报告期内，熊维政先生严格遵守承诺。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2016-026号

　河南羚锐制药股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年4月18日以通讯方式发出通知，并于2016年4月25日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　因冯卫生先生辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会等职务，经审议同意选举王桂华女士担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　王桂华女士简历：

　王桂华女士，1961年生，中共党员，副主任中药师，执业中药师。曾任职于北京华禾药业股份有限公司副总经理兼工会主席。现任中国中药协会兼全国中药标准化技术委员会秘书长，山东沃华医药科技股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

　表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　二、审议通过了《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》

　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司2016年第一季度报告》。

　表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　特此公告。

　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十七日

　证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2016-027号

　河南羚锐制药股份有限公司

　2016年第一季度经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2016年第一季度主要经营数据披露如下：

　一、报告期内分行业经营数据

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　二、报告期内分产品经营数据

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　三、报告期内分地区经营数据

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　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　特此公告。

　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十七日