第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司2015年度非公开发行股票相关事项已经获得2015年8月17日公司第六届董事会2015年第六次临时会议和2015年9月15日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司对发行底价和发行数量进行调整相关事项已经获得2015年11月12日公司第七届董事会2015年第二次临时会议和2015年11月30日公司2015年第四次临时股东大会审议通过，该事项尚需获得中国证监会的核准方可实施。

　公司2015年度非公开发行股票方案为：公司拟以非公开发行人民币普通股（A股）股票的方式向不超过10名特定投资者发行不超过36,320.9648万股股票，发行价格为不低于10.78元/股，募集资金不超过39.154亿元，用于投资“移动视频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造“互联网视频生活圈”。

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　董事长：汪方怀（签字）

　二〇一六年四月二十七日

　证券代码：000793 证券简称：华闻传媒  公告编号：2016-033

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　2015年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年3月26日以公告形式发出通知，并于2016年4月22日发出提示性公告。

　1．召开时间：

　现场会议召开时间：2016年4月26日14:30开始；

　网络投票时间：2016年4月25日—2016年4月26日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

　2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

　3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：董事长汪方怀先生主持

　6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1．股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份341,797,743股，占公司总股份的16.6631％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份157,612,782股，占公司总股份的7.6838％。

　通过网络投票的股东60人，代表股份184,184,961股，占公司总股份的8.9793％。

　2．中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东59人，代表股份84,500,191股，占公司总股份的4.1195％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,112,652股，占公司总股份的0.5418％。

　通过网络投票的股东58人，代表股份73,387,539股，占公司总股份的3.5777％。

　3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　（二）每项议案的表决结果：

　1．审议并通过《2015年度董事会工作报告》。

　投票表决情况：同意338,792,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.1209％；反对1,749,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5119％；弃权1,255,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3672％。

　2．审议并通过《2015年度监事会工作报告》。

　投票表决情况：同意338,803,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.1241％；反对1,738,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5087％；弃权1,255,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3672％。

　3．审议并通过《2015年度财务决算报告》。

　投票表决情况：同意339,763,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.4049％；反对1,738,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5087％；弃权295,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0864％。

　4．审议并通过《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，同意以公司目前股份总数2,051,228,683股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

　投票表决情况：同意338,792,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.1209％；反对3,004,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意81,495,291股，占出席会议中小股东所持股份的96.4439％；反对3,004,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5．审议并通过《2015年年度报告及报告摘要》。

　投票表决情况：同意338,803,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.1241％；反对2,618,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7662％；弃权375,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1098％。

　6．审议并通过《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

　同意公司无偿回购陕西华路新型塑料建材有限公司2015年度应补偿的公司股份11,517,482股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）2015年度应补偿的公司股份22,345,236股，合计回购公司股份33,862,718股并予以注销。

　投票表决情况：同意227,991,521股，占出席会议所有股东所持股份的66.7036％；反对113,791,922股，占出席会议所有股东所持股份的33.2922％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意81,491,391股，占出席会议中小股东所持股份的96.4393％；反对2,994,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.5438％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0169％。

　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　7．审议并通过《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》。

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计工作，审计费用200万元（不含差旅费），聘期一年。

　投票表决情况：同意339,763,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.4049％；反对1,738,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5087％；弃权295,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0864％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意82,466,291股，占出席会议中小股东所持股份的97.5930％；反对1,738,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.0576％；弃权295,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3493％。

　8．审议并通过《关于2016年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计工作，聘期一年。

　投票表决情况：同意339,763,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.4049％；反对1,738,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5087％；弃权295,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0864％。

　9．审议并通过《关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计2016年度日常关联交易的议案》。

　本议案涉及公司子公司环球智达科技（北京）有限公司与公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的控股子公司国广东方网络（北京）有限公司2016年度日常关联交易事项，公司控股股东国广环球资产管理有限公司（所持表决权股份数量146,500,130股，占公司已发行股份的7.14%）作为关联股东回避表决。

　投票表决情况：同意192,292,713股，占出席会议所有股东所持股份的98.4614％；反对2,709,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3875％；弃权295,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1512％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意81,495,291股，占出席会议中小股东所持股份的96.4439％；反对2,709,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2067％；弃权295,200股（其中，因未投票默认弃权292,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3493％。

　同时，会议听取了独立董事做2015年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　2．律师姓名：何林琳 颜明燕

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书；

　3．所有议案。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　二○一六年四月二十七日

　证券代码：000793　证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-034

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，同意公司无偿回购陕西华路新型塑料建材有限公司2015年度应补偿的公司股份11,517,482股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）2015年度应补偿的公司股份22,345,236股，合计回购公司股份33,862,718股并予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从2,051,228,683股减少到2,017,365,965股。

　本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十七日