一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.2.1 天健会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告。

　1、审计报告涉及事项的基本情况

　强调事项的具体内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：宁波富邦公司2015年度扣除非经常性损益后的净亏损为5,122.71万元，截至2015年12月31日止，流动负债高于流动资产24,118.08万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　2、公司董事会已于2015年年度报告中对该事项做出专项说明，拟采取的措施包括：争取产业结构调整工作取得突破，积极推进公司转型发展。积极盘活现有资产结构，挖掘企业发展后劲。全力以赴解决历史遗留问题，切实提高整体资金运作水平。获取宁波富邦控股集团有限公司的财务支持，并继续与大股东建立互为担保关系等(详见公司2015年报第五节重要事项)。公司董事会和管理层将继续努力推进上述工作的落实，积极推进重大资产收购事项，努力提升主业经营业绩，争取在2016年度止亏为盈。

　3.2.2公司于2016年4月8日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见2016-007号临时公告）。因公司正在筹划涉及重大资产收购事项，经申请公司股票自2016年4月11日起停牌不超过30日，并于2016年4月15日、4月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见临时公告2016-011号、2016-013号）。目前，公司及相关方正继续推进涉及本次重大资产收购的相关各项工作，有关重大资产重组方案仍在进一步论证中。

　3.2.3 公司与上海文盛投资管理有限公司等的民事诉讼（详见2015-012号公告）以及公司向最高人民法院申请再审，截至本报告期尚未有进一步结果（相关事项详见公司2015年报第五节重要事项）。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　预计公司2016年中期实现的净利润为亏损，主要原因是行业下游市场持续低迷以及公司财务成本长期居高不下所致。

　■

　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-014

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　七届董事会第十五次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司七届董事会第十五次会议于2016年4月18日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知，于4月25日以通讯方式召开。会议共发出会议审议与表决单9份，实收9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下决议：

　一、公司2016年第一季度报告。

　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　二、关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案。具体内容请见公司同日刊登的《关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2016-016）。

　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　三、关于召开公司2015年度股东大会有关事项的议案。

　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-017）。

　表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2016年4月25日

　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-015

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　七届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司七届监事会第十次会议于2016年4月18日以通讯方式发出会议通知，于4月25日以通讯（包括直接送达）方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经审议，会议一致同意通过如下议案：

　一、公司2016年第一季度报告。

　公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》有关要求，对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

　1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（赞成3票；反对0票；弃权0票）

　二、关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案。

　监事会提出如下书面意见：

　1、公司董事会审议通过的关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。

　2、我们认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。

　（赞成3票；反对0票；弃权0票）

　特此公告

　宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

　2016年4月25日

　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：2016－016

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　关于授权全资子公司利用临时

　闲置资金进行委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波富邦精业集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议（通讯方式）审议通过了《关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案》。为提高临时闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及风险可控的前提下，授权全资子公司在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。授权期限为公司2015年年度股东大会通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：

　一、委托理财概述

　委托理财金额：额度规模在 5,000 万元以内(含本数)，授权额度内可循环滚动使用。

　委托理财期限：单笔理财期限在6个月以内。

　委托理财的资金来源：全资子公司经营过程中的暂时闲置资金等。

　委托理财的品种：银行保本收益型结构性存款理财产品及开放式增盈天天类非保本收益型短期理财产品。

　二、委托理财的要求

　利用经营中暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，同时根据公司临时闲置资金情况，及时进行理财产品的购买或赎回，要求以不影响公司日常经营资金需求为前提。

　三、需履行的审批程序

　根据公司章程等规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司七届董事会十五次会议审议），尚需提交股东大会审议。

　四、风险管控的分析

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合全资子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、授权全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限公司，且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。

　五、对公司日常经营的影响

　全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司的日常经营业务的开展。

　六、独立董事意见

　公司董事会授权全资子公司将临时闲置资金用于短期委托理财业务，审批程序符合《公司章程》等的有关规定。有利于提高资金使用效率，为企业带来较好收益，且不影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　我们同意公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买。在授权额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

　七、监事会意见

　公司董事会审议通过的关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。

　我们认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。

　八、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至2015年12月31日，本公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司持有华夏银行增盈天天理财增强型（专享版）理财产品4230万元。该产品代码1412310000101，产品类型为开放式非保本浮动收益型理财产品。该产品无固定期限，流动性较强，在赎回日实时对投资者的赎回申请进行确认，并为投资者登记份额。该公司根据企业日常货币资金的结余量，在保证公司正常经营所需不受影响的前提下，灵活适量的进行申购赎回该理财产品，以取得资金的最大收益。2015年度购买的上述理财产品累计收益789838.99元，年化收益率在2.9%-3.3%之间。截至2016年3月31日，公司持有保本型浮动收益型结构性存款理财产品4000万元。其中2016年1月6日购买2000万元，产品代码HY2016Q12M005，到期日为2016年6月6日。2016年1月7日购买2000万元，产品代码HY2016Q12M006，到期日为2016年7月6日。上述保本型理财产品预期年化收益率在3.2%-3.8%之间。购买上述理财产品的资金为公司在宁波华夏银行开立的银行承兑汇票保证金，且理财产品到期日与银行承兑汇票到期日相对应，对公司日常生产经营所需的流动资金没有影响。

　现经公司自查，上述事项当时并未履行必要的决策及信息披露程序。公司将引以为戒，在今后的工作中不断加强规范运作管理，不断提升上市公司信息披露水平。由此给投资者带来的不便，公司在此深表歉意！

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十五日

　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2016-017

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于召开2015年年度

　股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月18日14点整

　召开地点：宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月18日

　至2016年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1－5、7－8已经公司于2016年4月8日召开的七届董事会第十四次会议及七届监事会第九次会议审议通过。其中议案6《关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案》已经公司2016年4月25日召开的七届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见 2016年4月12日、4月27日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　2、

　特别决议议案：无

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：5-8

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：议案8关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案

　应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证，股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于2016年5月17日上午8：30-11：30时，下午13：30-17：00时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　六、

　其他事项

　（一）会务联系方式：

　地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼

　邮编：315192

　电话：0574-87410500 87410501

　传真： 0574-87410501

　联系人：魏会兵 岳峰

　（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2016年4月27日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会：

　兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。