本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2016年5月16日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正事项涉及的具体内容和原因

　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《九牧王股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-014）。因工作人员疏忽，现将上述公告中“五、会议登记方法”中“（二）登记时间”更正为“2016年5月11日”。

　三、除了上述更正事项外，于 2016年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年5月16日 14点00分

　召开地点：福建省厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月16日

　至2016年5月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　2016年4月26日