证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—16

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　二〇一五年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　1、召开情况：

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会现场会议于2016年4月26日下午14：30在公司本部第一会议室召开。

　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2016年4月25日—2016年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00——2016 年4月26日下午15:00 中的任意时间。

　会议由公司董事长于有德先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、出席现场会议及网络投票股东情况

　截止股权登记日（2016年4月19日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为419,425,500股。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份267,816,127股,占上市公司总股份的63.8531%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共11人，代表股份2,651,275股，占上市公司总股份的0.6321%。

　参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共14人，代表公司股270,467,402股，占上市公司总股份的64.4852%。

　3、出席会议的其他人员

　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　（2）本公司聘请的见证律师。

　二、会议议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

　1、审议并通过《2015年度董事会工作报告》；

　（1）总表决情况：同意270,372,702股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9650%；反对94,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　2、审议并通过《2015年度监事会工作报告》；

　（1）总表决情况：同意270,372,702股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9650%；反对94,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　3、审议并通过《公司2015年年度报告和摘要》；

　（1）总表决情况：同意270,372,702股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9650%；反对94,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　4、审议并通过《公司2015年度利润分配的议案》；

　（1）总表决情况：同意270,372,702股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9650%；反对94,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　5、审议并通过《公司2016年度融资授信计划的议案》；

　（1）总表决情况：同意270,372,702股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9650%；反对94,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　6、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

　本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。

　（1）总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　7、听取了《独立董事2015年度述职报告》；

　该报告内容刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，本事项无须大会予以审议。

　8、审议并通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　（1）总表决情况：同意270,372,702股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9650%；反对94,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　（2）中小股东总表决情况：同意2,880,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8166%；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.1834%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见书结论意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2、律师姓名：李广新、张彦博

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　二○一六年四月二十七日

　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—17

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　对外投资进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资情况

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“本公司”）2016年2月24日召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》（该会议决议公告已刊登于2016年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

　二、对外投资后续进展情况

　目前，中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司（下称“地球村公司”）注册登记工作已完成，组织架构已基本设立完毕。

　地球村公司的电子商务平台“智慧重汽”现已正式上线运营，该电商平台以互联网为基础，以客户为中心，通过互联网展示、销售商品和服务，提升线下体验、配送和售后等服务，加强线上线下互动，促进线上线下融合，不断优化消费路径、打破场景限制、提高企业盈利水平。以达到营销互联网化，服务互联网化，以客户为中心的管理，强化企业管理，提升效益等目的。

　“智慧重汽”电子商务平台支持电脑PC端和手机APP操作使用，手机APP主要包括配件商城、一键报修、服务预约、用车宝典、产品集锦、二手交易等服务，基本涵盖用户从买车、养车、修车到卖车整个生命周期的需求。

　特此公告。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　二○一六年四月二十七日