本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　本公司全资子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）拟向其控股子公司四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）进行增资2000万元，平武中金另一股东山东博纳投资有限公司放弃本次增资。增资后，平武中金的注册资本变更为4000万元，中润矿业持股比例变更为76%。

　本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向四川平武中金矿业有限公司增资的议案》。

　本议案无需提交股东大会审议。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称：四川平武中金矿业有限公司

　住所：平武县大桥镇

　注册资本：2000万元

　公司类型：其他有限责任公司

　公司法定代表人：李明吉

　经营范围：金矿勘探、开采，金矿销售

　公司股东情况：中润矿业持有其52%股权，山东博纳投资有限公司持有其48%股权。增资后，中润矿业将持有平武中金76%的股权，山东博纳投资有限公司将持有平武中金24%的股权

　平武中金2014年度、2015年度主要财务指标：

　单位：元

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　2015年，平武中金以勘探为重点，全年增加（111b）+（122b）探明的矿石量为82.2万吨、金金属量3386千克；增加332矿石量61.3万吨、金金属量3918千克；增加333矿石量259.1万吨、金金属量12377千克，为矿山长期运营发展奠定了基础。初步估算保有黄金资源/储量333以上矿石量713.3万吨、金金属量32369千克。

　三、对外投资的目的和对公司的影响

　本次中润矿业增资，有利于推进平武中金矿区的勘查工作及公司的发展。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月27日