一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司凭借清华大学的科技优势、信息优势、人才优势，以生命科技与医药、显示材料与化工、医疗健康服务为主营业务并不断向此凝聚核心能力，始终坚持走高科技、专业化、规模化、国际化发展之路，同时以化工原料相关贸易为补充。报告期内从事的主要业务如下：

　1、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。公司子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。公司子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。公司子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。

　2、从事TN型、STN型、TFT型等系列液晶显示材料以及ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格模组、触摸屏、显示器等化工产品的生产和销售。公司子公司诚志永华为我国国内领先的液晶显示材料供应商，其研制和开发的混合液晶产品达240多个系列，500余种产品，拥有多项发明专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到国内领先水平。公司子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。

　3、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等医院，总建筑面积7万余平方米，总开放床位1000张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。

　4、从事化工原料为主的相关贸易。公司子公司珠海诚志通主要经营精对苯二甲酸、乙二醇、混合芳烃、液氨、煤炭等产品的相关贸易，多采取的是订单式销售即先寻求下家客户，再在此基础上向上游采购。

　报告期内公司的其他业务还包括化积口服液、桔贝合剂等中成药的生产和销售；助洗剂、涂料分散剂、专用乳液等精细化工产品以及“草珊瑚”口腔保健系列产品、“莎筠”家卫洗涤系列产品等日化用品的生产和销售。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，全球经济低迷、增速放缓使公司所处化工产品、生物医药等主营业务均遭遇了需求不振和更加激烈的市场竞争；同时国内经济结构调整，经济下行趋势和通胀等因素也使公司面临经营成本上升、经营风险加大等压力。面对上述不利形势，公司在战略层面上继续优化产业布局，向主营业务凝聚资源，加速传统业务转型，发挥各经营单位之间的战略协同效应；在经营管理上进一步加强研发、专利保护和技术创新，加大市场拓展力度，调整产品结构，提升产品品质，深挖内潜降低成本费用，积极应对市场变化，更好地满足客户需要。报告期内，公司实现营业总收入404,245.37万元，同比增长约0.79%，实现归属于上市公司股东的净利润12,107.85万元，同比增长约65.35%；归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是公司报告期内完成了对全资子公司诚志永丰药业全部股权的出售，以及对全资子公司诚志日化增资并让渡控股权等交易，由此给公司带来较大收益。

　化工产品：液晶显示方面，报告期内全球面板行业疲软，产业链上下游都经历了不同程度的压力，竞争更加激烈。子公司诚志永华实现销售收入和营业利润逆势增长。其中，在传统黑白液晶领域依托产能优势和产品结构调整实现了站稳高端市场、保证市场份额的目标；在TFT液晶销售上针对客户减产、需求下滑果断调整营销策略，从研发、技术、管理和产品品质等多角度入手主动适应和满足客户需要，销售情况在历经前三季度波动之后于第四季度打开了局面。诚志永华报告期内还投资进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设，以进一步提升液晶显示材料产品品质，增强企业竞争力和盈利能力。此外，报告期内公司通过股权收购及增资持有了安徽今上60%的股权将其纳入合并报表范围。安徽今上主营是玻璃薄化，与液晶面板行业关系密切，战略上与诚志永华形成了较好的协同效应，又因其自身客户稳定，品牌满意度高且产品具有价格优势本报告期营业收入和净利润同比有较大幅度增长。

　生物医药：报告期内国际国内宏观经济形势低迷，受欧洲市场波动、亚太市场下滑以及美元升值等因素的影响，主打产品D-核糖（中间体）在国际及国内市场的销量均有所下降，但无论是产品质量、生产成本还是产能在国内乃至全世界都继续处于领先地位。D-核糖终端产品“力博士”基本形成有效销售模式，销售情况较去年有较大进步。研发方面，北京及美国两个研发中心在D-核糖功能及应用研究方面也取得一定成果并申请了发明专利，对市场开拓和产品销售起到了较好的支持作用。此外，自完成对万胜生物收购以来，公司依托自身渠道、技术、管理等优势对其进行长期经营及管理上的整合，以期发挥其产能和设备优势，但本报告期万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产品价格大幅下滑，产品价格与成本形成严重倒挂，亏损较为严重，目前已基本处于停产状态。

　医疗健康：丹东市第一医院继续积极探索股份制医院最佳运营管理模式，坚持“改革、优化、创新”，得到了当地政府的认可与支持。报告期内，医院大力发展重点专科、特色专科，强化医疗、护理、医保、药事等“内涵建设”打造医院综合竞争实力，开展以“定岗定编、竞聘上岗”为核心的改革，成功建立了“能上能下、责权利统一”的人力资源优化配置机制，并通过充分整合医疗资源、优化医疗流程和改进物流采购管理模式有效降低了运营成本、增强了运营效益。医院医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。此外，报告期内公司在探索和发展“大健康”产业上迈出重要一步，诚志瑞华作为公司在医疗服务领域的投资管理平台与东升博展签署合作协议共同设立新公司开展医疗健康服务项目，此举有利于公司抢占并扩大北京地区的医疗服务市场份额，提升公司在医疗健康领域的品牌效应。

　相关贸易：严格控制经营风险，努力调整业务结构，改变业务模式，将所有业务均转为自营业务，较好地完成了业务转型，同时加强了对货物以及物流方面的管理，降低了贸易风险。

　报告期内，为加快战略转型，成为清华控股新能源产业上市公司平台，公司于2015年3月2日向深交所申请停牌筹划重大资产重组。9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；10月15日，公司披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。因本次重组方案涉及重大调整事项，2016年4月13日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截止本报告公告日，本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项，后续尚需股东大会审议，以及国有资产管理部门、中国证监会核准。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司本年度因处置子公司导致投资收益增加

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：

　1、报告期内，为进一步拓展在平板显示产业链中的业务，夯实液晶显示上游原材料主力供应商的地位，公司收购了安徽今上33%的股权并对其进行了现金增资，收购及增资后安徽今上成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司持有其60%的股份。

　2、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司的大股东中信医疗健康产业集团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，北京诚志玉泉医院投资管理有限公司及北京诚志门诊部有限公司已纳入合并报表范围。

　与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为：

　报告期内，为加速传统业务转型，向主营业务凝聚资源，公司将目前业务规模占比较小且与目前发展战略关联度不高的诚志日化控股权出让给了启迪科服，并将所持永丰药业100%的股权也出售给启迪科服投资，上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　诚志股份有限公司

　董事长：龙大伟

　二零一六年四月二十七日

　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-025

　诚志股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、会议通知时间与方式

　诚志股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体董事

　2、会议召开的时间、地点和方式

　（1）会议时间：2016年4月 25日下午15:00

　（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

　（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

　（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人

　（5）主持人：董事长龙大伟先生

　（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度报告全文中第四节“管理层讨论与分析”》

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》；

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》；

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元，期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　6、逐项审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　因公司业务发展需要，2016年度拟向各银行申请18.3亿元人民币综合授信额度，具体如下：

　■

　以上议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权经营层办理相关事项。

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　7、逐项审议通过《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》；

　因业务发展需要，2016年度诚志股份有限公司拟为下属各子公司申请总额23.5亿元银行授信额度提供担保，具体如下：

　■

　以上议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权经营层办理相关事项。

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　8、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　9、审议通过《关于会计师事务所2015年度审计工作总结及公司续聘2016年度审计机构意见的议案》；

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

　根据董事会审计委员会建议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　10、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　11、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》

　由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避表决，由3名非关联董事进行表决。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　12、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会通知的议案》；

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2015

　年年度股东大会的通知》。

　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

　以上议案1、3、4、5、6、7、9、11需提交股东大会审议。

　公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董事会

　2016年4月27日

　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-026

　诚志股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、会议通知时间与方式

　诚志股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体监事

　2、会议召开的时间、方式和表决情况

　（1）会议时间：2016年4月 25日下午

　（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

　（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

　（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

　（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元，期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

　经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　6、审议通过《关于会计师事务所2015年度审计工作总结及公司续聘2016年度审计机构意见的议案》

　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

　根据董事会审计委员会建议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　7、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

　8、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

　由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。

　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

　表决结果：以2票通过、0票反对、0票弃权。

　以上议案1、2、3、4、6、8需提交股东大股审议。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　监 事 会

　2016年4月27日

　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-027

　诚志股份有限公司

　关于拟为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2016年4月25日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》。

　因业务发展的需要，公司2016年度拟为珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、石家庄诚志永华显示材料有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司申请的银行授信提供担保。

　截止公告日，公司对控股子公司担保总额为117,500万元。

　上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

　二、被担保人基本情况

　1、珠海诚志通发展有限公司

　公司名称：珠海诚志通发展有限公司

　成立日期：2000年11月6日

　注册资本：10000 万元

　注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403

　法定代表人：王晔

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（许可证有效期至2013年2月28日）；食品（粮食制品、食用油、酒类）的批发（许可证有效期至2013年2月4日）；危险化学品的批发（无设施储存）（具体按粤珠安经（乙）字［2010］000041号执行，许可证有效期至2013年7月12日）；煤炭批发经营（许可证有效期至2013年9月7日）；石油制品（不含成品油）批发、零售。

　关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

　主要财务指标情况：

　单位：万元

　■

　2、北京诚志利华科技发展有限公司

　公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司

　成立日期：2000年11月7日

　注册资本：30000 万元

　注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层

　法定代表人：徐东

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：物业管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；专业承包；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；销售自行开发后的产品、文化用品、电子产品、汽车零配件、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。

　主要财务指标情况：

　单位：万元

　■

　3、石家庄诚志永华显示材料有限公司

　公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司

　成立日期： 2005年4月18日

　注册资本； 6100万元

　注册地址： 新石北路362号

　法定代表人：涂勤华

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。

　关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。

　主要财务指标情况：

　单位：万元

　■

　4、安徽今上显示玻璃有限公司

　公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司

　成立日期： 2011年12月7日

　注册资本； 8375万元

　注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号

　法定代表人：涂勤华

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。（以上不含前置许可经营项目，涉及后置许可的凭许可证经营）。

　关联关系：安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司，其中诚志股份持有其60%的股权，上海今上实业有限公司持有剩余40%的股权。

　单位：万元

　■

　三、具体担保情况如下：

　■

　四、董事会意见和独立董事意见

　董事会认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。另本公司持有安徽今上显示玻璃有限公司 60%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

　独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，此次公司为其申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司担保总额117,500万元，占公司最近一期经审计净资产的48.29%，全部为对公司全资及控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月27日

　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-028

　诚志股份有限公司

　关于2016年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）关联交易概述

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）以2015年度日常关联交易实际发生额1,502.51万元为基础，对2016年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为3,350.5万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

　1、2016年4月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

　2、审议本议案时，关联董事回避表决了本议案；

　3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

　4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

　（二）预计2016年度关联交易类别和金额

　单位：人民币万元

　■

　注：上述房屋租赁合同由诚志股份、启迪控股股份有限公司与第三方共同签订，合同中约定租金与启迪控股股份有限公司各收取50%，故签订合同金额与上年实际发生金额有差异。

　（三）截至2016年3月31日，公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为0元。

　二、关联人介绍和关联关系

　(一)清华大学

　1、基本情况：

　清华大学成立于1911年，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。目前，清华大学设有19个学院,55个系，已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性、研究型、开放式大学。

　2、与上市公司的关联关系：

　清华大学持有清华控股有限公司100%股权，为清华控股有限公司的出资人，清华控股有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

　3、截至2015年12月31日，清华大学经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　（二）清华控股有限公司

　1、基本情况：

　法定代表人：徐井宏

　注册资本：25亿元

　住所: 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层

　主营业务：清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。。

　2、与上市公司的关联关系：

　截至2015年12月31日，清华控股持有公司38.01%的股权，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

　3、截至2014年12月31日，清华控股有限公司总资产1424.58亿元、净资产497.89亿元、营业收入604.09亿元、净利润26.98亿元。

　4、清华控股有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　（三）启迪控股股份有限公司

　1、基本情况：

　法定代表人：梅萌

　注册资本：72,576万元

　住所：北京市海淀区清华大学创新大厦A座16层

　主营业务：物业管理；建设工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、推广、转让、咨询、服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。

　2、与上市公司的关联关系：

　截至2015年12月31日，清华控股有限公司持有启迪控股44.92％的股权，清华控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

　3、截至2014年12月31日，启迪控股股份有限公司总资产1,923,314.11万元、净资产671,881.10万元、主营业务收入1,191,233.85万元、净利润28,590.36万元。

　4、启迪控股股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　三、关联交易的主要内容

　1、采购及销售产品商品：公司向关联企业支付差额房屋及物业费，向关联企业出租房屋的价格均以公司所在区域房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

　2、提供及接受劳务：公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联方之间的采购、租赁和提供劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

　上述日常关联交易均属于公司正常业务范围，均按照市场化原则定价并签订合同，体现了公开、公平、公正、公允之精神，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董事会

　2016年4月27日

　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-029

　诚志股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会；

　2、会议召集人：公司董事会；

　3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2016年5月18日下午14:00时；

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间；

　5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权；

　（2）本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　6、出席对象：

　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　（2）公司聘请的律师；

　（3）截止2016年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东；

　7、会议地点：北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

　2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

　3、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》；

　4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

　5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

　6、逐项审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　■

　7、逐项审议《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》；

　■

　8、审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结及公司续聘2016年度审计机构意见的议案》；

　9、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

　10、审议《公司高管目标年薪管理办法的议案》；

　11、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

　其中，议案 9涉及关联交易，关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　特别说明：

　1、上述议案的详细内容，请参阅公司于2015年9月16日及2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　2、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 议案7需以特别决议审议通过。

　三、会议登记办法

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；

　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　3、登记时间：2016年5月16日和2016年5月17日的上午9：00—11：00，下午13：00—17：00，异地股东可用信函或传真方式登记；

　4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；

　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次会议公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　1、通过深交所交易系统投票的投票程序

　(1）投票代码：360990；

　(2）投票简称：诚志投票；

　(3)投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

　(4)股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　②选择公司会议进入投票界面；

　③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　(6)投票当日，“诚志投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　(7)股东投票的具体操作程序为：

　①买卖方向为：买入；

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，100元代表总议案（所有议案），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于逐项表决的议案，如议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案①，6.02元代表议案6中子议案②，依此类推。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　④股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　2、通过互联网系统的身份认证与投票程序

　（1）通过互联网投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

　（2）股东获取身份认证的具体流程

　股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、股东大会联系方式及其他

　1、联系方式

　联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦

　邮 编：330013

　联 系 人：邹勇华 徐惊宇

　联系电话：0791—83826898

　联系传真：0791—83826899

　2、其他

　（1）本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；

　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　2、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董事会

　2016年4月27日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票账号： ； 持股数： 股；

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）： ；

　被委托人身份证号码： ；

　被委托人（签名）： 。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日