本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2016年4月26日下午14：30

　2.现场会议召开地点：公司总部大楼

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4.召集人：本公司董事会

　5.主持人：董事李飞德先生

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　三、会议的出席情况

　1.出席总体情况

　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 127 名，代表股份 2,463,185,322 股，占公司股份总数的57.7211%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共67名，代表股份2,430,985,768股，占公司股份总数的56.9666%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共 60 名，代表股份 32,199,554 股，占公司股份的0.7545%。

　四、提案审议和表决结果

　本次股东大会共审议16项议案（不含子议案），议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：刘兴、王莹

　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2016年4月27日