证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—028

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　关于第三届董事会第十五次会议决议相关内容的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了关于第三届董事会第十五次会议决议相关内容的公告，由于工作人员疏忽造成公告出现遗漏，现将有关补充事项公告如下：

　一、原公告：“《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》、《未来利润分配规划（2016—2018年）》、《独立董事关于公司未来利润分配规划（2016—2018年）的独立意见》、《独立董事关于终止前次募集资金投资项目并置出事项的独立意见》”为报备材料。

　二、补充公告：“《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》、《未来利润分配规划（2016—2018年）》、《独立董事关于公司未来利润分配规划（2016—2018年）的独立意见》、《独立董事关于终止前次募集资金投资项目并置出事项的独立意见》”为上网公告。

　三、备查文件

　1、第三届董事会第十五次会议决议。

　2、第三届监事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月26日