本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津凯发电气股份有限公司于2016年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》将于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。

　特此公告。

　天津凯发电气股份有限公司董事会

　2016年4月26日