本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　?本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月26日

　(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长江炳思先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。江炳思先生因公务原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事张东晓先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席8人，候任董事1人，公司董事长江炳思先生、董事刘传柱先生、董事杨富春先生因公务未能出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席李长旭先生因公务未能出席本次股东大会；

　3、董事会秘书王茹女士出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

　律师：金艳红女士、单正刚先生

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016年第一次临时股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　国电南京自动化股份有限公司

　2016年4月27日