第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人张光红及会计机构负责人(会计主管人员)张雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、资产负债表项目

　1、预付款项比期初增长35.46%，主要是预付材料采购款增加所致；

　2、应收利息比期初增长206.35%，主要是应收银行存款利息增加所致；

　3、应交税费比期初下降65.15%，主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致；

　4、其他应付款比期初下降44.24%，主要是支付应付上市中介费减少所致；

　二、利润表项目

　1、营业收入较上年同期增长49.11%，主要是报告期内系统集成收入增加所致；

　2、营业成本较上年同期增长76.29%，主要是报告期内系统集成成本增加所致；

　3、销售费用较上年同期增长39.94%，主要是工资、销售投入费用增加所致；

　4、财务费用较上年同期减少较多，主要是本期银行存款利息收入较上期增加所致；

　5、资产减值损失较上年同期减少较多，主要是本期收回以前年度应收款项而转回计提的坏账准备；

　三、 现金流量表项目

　1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比略有增加，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加95.95%，购 买商品、接受劳务支付的现金增加64.29%，支付其他与经营活动有关的现金增加63.50%共同影响所致。

　2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长70.31%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致。

　3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少较多，主要是本期支付上市中介费所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、 经公司 2016 年 3 月 27 日2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元/股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划、广发原驰?久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的股票限售期36个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目，上述预案尚需国有资产管理部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准，其相关内容详见公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。

　2、经公司2016年3月30日第三届董事会第三次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》，以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金红利 40,000,000 元；不以公积金转增股本；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。上述预案尚需公司2015年度股东大会批准，其相关内容详见公司于2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2016-027。

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　四川久远银海软件股份有限公司

　董事长：李慧霞

　二O一六年四月二十一日

　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-041

　四川久远银海软件股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2016年4月5日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016 年4月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　二、董事会会议审议情况

　审议《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

　三、备查文件

　1. 四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　特此公告。

　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十一日

　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-042

　四川久远银海软件股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月5日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知。2016年4月21日上午会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　二、监事会会议审议情况

　审议《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

　经审核，监事会认为《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

　三、备查文件

　1. 四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

　特此公告。

　四川久远银海软件股份有限公司监事会

　二〇一六年四月二十一日

　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-43

　四川久远银海软件股份有限公司

　2015年年度股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　四川久远银海软件股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月22日下午13：30点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于3月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告并于4月1日进行了更正公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月22日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月21日下午15：00至2016年4月22日下午15：00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李慧霞女士主持，部分公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数46,415,000股，占公司股份总数的58.0188%，其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表18人，代表有表决权的股份数46,413,500 股，占公司股份总数的58.0169%。

　（2）网络投票情况

　通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权的股份数1500股，占公司股份总数的0.0019%。

　2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计9人，代表股份3,965,000股，占公司股份总数的4.9563%。

　3、本次“议案9”和“议案10”涉及关联交易，关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司对上述议案回避表决，其持有的股份33,050,000股未计入本项议案有效表决股份总数。

　4、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、 议案审议情况

　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　(一) 审议《公司2015年财务决算报告的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(二) 审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(三) 审议《公司2015年度利润分配的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对10,000股，占0.0215%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对10,000股，占0.2522%；弃权1,500股，占0.0378%。

　表决结果：该议案通过。

　(四) 审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：同意46,413,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占0.000%；弃权1,500股，占0.0033%。

　中小股东表决情况：同意3,963,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9622%；反对0股，占0.0000%；弃权1,500股，占0.0378%。

　表决结果：该议案通过。

　(五) 审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(六) 审议《公司2015年年度报告正文及其摘要》的议案

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(七) 审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(八) 审议《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(九) 审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明》的议案

　表决结果：同意13,353,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140%；反对0股，占0.00%；弃权11,500股，占0.0860%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

　表决结果：该议案通过。

　(十) 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意13,353,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140%；反对0股，占0.00%；弃权11,500股，占0.0860%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

　表决结果：该议案通过。

　(十一) 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(十二) 审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(十三) 13、审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十二日

　四川久远银海软件股份有限公司

　2015年年度股东大会决议

　四川久远银海软件股份有限公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川久远银海软件股份有限公司2015年年度股东大会的通知》并于2016年4月1日刊登了更正公告。2015年4月22日，会议如期在公司会议室举行。会议出席股东共计20人，代表有表决权的股份总额 46,415,000股，全体董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员及有关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李慧霞女士主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　(十四) 审议《公司2015年财务决算报告的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(十五) 审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(十六) 审议《公司2015年度利润分配的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对10,000股，占0.0215%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对10,000股，占0.2522%；弃权1,500股，占0.0378%。

　表决结果：该议案通过。

　(十七) 审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：同意46,413,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占0.000%；弃权1,500股，占0.0033%。

　中小股东表决情况：同意3,963,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9622%；反对0股，占0.0000%；弃权1,500股，占0.0378%。

　表决结果：该议案通过。

　(十八) 审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(十九) 审议《公司2015年年度报告正文及其摘要》的议案

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(二十) 审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(二十一) 审议《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(二十二) 审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明》的议案

　表决结果：同意13,353,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140%；反对0股，占0.00%；弃权11,500股，占0.0860%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

　表决结果：该议案通过。

　(二十三) 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意13,353,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9140%；反对0股，占0.00%；弃权11,500股，占0.0860%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

　表决结果：该议案通过。

　(二十四) 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(二十五) 审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　(二十六) 13、审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

　中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

　表决结果：该议案通过。

　周明天 张腾文

　赵锡铭 李慧霞

　王 卒 沈 浩

　周 建 靳建立

　路 海

　二〇一六年四月二十二日