一重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，归属于母公司所有者的净利润49,927,406.74元，母公司可供分配的利润为人民币524,932,510.75元。公司拟以现有总股本2,451,037,509股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），共计分配利润14,706,225.05元。本议案将提交公司股东大会审议。

　二 报告期主要业务或产品简介

　（一）公司主要业务及经营模式

　公司是综合类上市公司，目前的主要业务包括：传统能源暨原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；新能源暨培育石墨烯新兴材料的应用产业布局；金融和准金融；商业贸易；房地产；服务业等。

　公司传统能源业务，暨原油及天然气的勘探、开发、生产业务主要由境外子公司MDAE进行，MDAE油田现所有油田工程均实施外包，包括钻井、泥浆、录井、下套管固井、压裂、测井、修井等。目前除Petromax、Halliburton、Weatherford等知名国际大型油服公司外，New Tech Global、Superior、BohlerDownhole Technologies等中小型公司也为MDAE提供钻井、完井和压裂的作业。上述技术均处于国际领先地位。

　公司新能源业务的研发和投产主要由2015年底新成立的下属子公司美都墨烯负责运营。2015年7月，公司与浙江大学材料科学与工程学院签署《战略合作协议》，逐步构建产学研相结合的自主知识技术创新体系，并联合成立美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心，以构建石墨烯储能材料的研发、转化及产业化的发展平台。美都墨烯作为公司新能源产业的发展平台，将承担研发、生产和应用三大职能。目前该公司已完成工商注册，正以收购兼并或新建的方式，尽快进入生产领域。

　公司现有金融资源包括湖州银行股权、中新力合、美都小额贷款、德清典当及担保公司。公司管理层提出了整合现有金融资源，实现金融创新、做大金融业务的全面构想。通过设立美都金控（杭州）有限公司这个有效载体，在原有金融业务布局的基础上，将积极采取收购、兼并、设立、参股等多种方式，培育和壮大金融产业，为公司未来的发展做好战略准备。目前美都金控已完成工商注册，正逐步推进完成该公司的初期人力资源等筹备工作。

　公司商业贸易业务主要由控股子公司美都经贸及其之控股子公司美能石化和海孚石化，及境外子公司美都能源新加坡公司负责运营。目前贸易产品主要分为矿产、油品和钢材等。商业贸易业务是公司收入规模占比较大的业务，但公司目前从事的成品油贸易及矿产贸易业务的毛利率和盈利能力较低，因此需要改善其业务模式，提升盈利能力。公司成功运营美国油田资产后，有助于推动公司进一步取得原油国际贸易及油品仓储运输业务的资质，此类延伸业务的开展将改善商业贸易收入的毛利率。

　公司房地产业务主要由德清置业、恒升投资等控股或全资子公司经营。公司早期主要在浙江省杭州、湖州、安徽宣城及海南海口等地区从事房地产开发经营业务，在二三线城市以商品住宅开发为主。房地产业务作为公司的传统产业，目前已停止扩张，正以去化为主要目标，在未来的一段时期内还将加速回笼，逐步收缩，并通过结转、出售等方式为公司贡献业绩。

　虽然公司目前各项业务基于其自身特性处于不同的战略地位，但各项业务之间具有一定的互补性，其中传统能源及新能源，金控平台是公司未来新的利润增长点。贸易、房地产及酒店业务等，因发展时间较长，经营模式较为稳定。公司控股型架构的设置与公司多元化经营的特性相关，每项业务由独立的经营实体负责，有助于公司各项业务的专业化开展及各业务板块的经营风险分割。

　(二)行业情况说明

　公司传统能源业务：为保障国家能源安全，缓解能源短缺问题，我国政府连续出台多项政策措施，鼓励国内企业积极开展国际合作，开辟境外能源基地，进行海外能源投资。公司目前境外油田资产均分布在美国，当地石油产业较为成熟，投资环境良好，已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链，这为境外投资者提供了理想的产业环境。 2014年下半年以来，国际油价大幅下滑，目前仍在低位运行。但石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存在，其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。因此，随着经济周期的演进，石油价格难以保持长期低位运行，原油价格回归上涨应是今后的必然趋势。

　公司新能源业务：石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬、导热性及导电性最好的纳米材料，被誉为颠覆未来的一种战略性新兴材料。从2014年开始进入产品导入期以来，石墨烯在产品中应用概念不断出现。目前石墨烯产业化发展正在全国范围内进行。石墨烯拥有极强的力学、电学、热学、光学等性能，因此其应用领域非常广泛，尤其是在电极材料、电子芯片、透明导电膜、散热材料等领域应用极为强大，其中由于散热材料对石墨烯品质要求并不是很高，是最具现实可行性的应用。

　公司金融行业：金融作为现代经济的核心，是国民经济各行业中信息化应用最密集、应用水平最高的行业之一。目前金融行业在我国正处于高速发展时期，随着我国金融业的开放与改革，金融机构、保险机构不断增加，金融业具有长远的发展前景。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　(一)管理层讨论与分析

　2015年，公司继续密切关注国家宏观经济和政策走势，顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划和市场结构，提升公司整体竞争能力。公司以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”为新的战略定位，以能为公司与广大投资者持续创造较高收益与利润的产业投资机会为目标，奠定公司的未来发展基础。

　在传统能源方面，2014年下半年以来，国际原油价格持续下行，在较长时间内低于全球油气企业的平均成本，但石油毕竟是世界各国的核心能源，我们认为低油价水平不可持续。目前公司拥有的油气资产均位于美国德克萨斯州东部、美国著名的油气产区Eagle Ford地区。在收购与运营境外油田资产的过程中，公司累积了丰富的油田资产境外经营、开发及管理经验，有利于进一步拓展公司海外油田资源，提高公司的综合竞争力，为公司长期可持续发展奠定基础。

　公司在低油价阶段继续油气资产收购，2016年一季度，公司以1990万美元的价格，陆续收购了位于美国德克萨斯州的Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区的SilverOak和Devon(2016) 油田区块。其中SilverOak油田总面积约为45平方公里，净面积约为33平方公里；Devon(2016) 油田区块总面积约为89平方公里，净面积约为74平方公里。以上油田区块与公司下属全资子公司美都美国能源有限公司现有的Woodbine、Devon及Manti油田区块毗邻，目前收购项目已完成交割工作，公司将对油田区块进行整体开发，以扩大公司在能源产业的市场规模，增强公司盈利能力。截止目前为止，MDAE共拥有油田区块5个，总面积约303平方公里，净面积约259平方公里。目前总在产油井数为263口。

　在新能源方面，2015年7月，公司与浙江大学材料科学与工程学院签署《战略合作协议》，逐步构建产学研相结合的自主知识技术创新体系，并联合成立美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心，以构建石墨烯储能材料的研发、转化及产业化的发展平台。浙江美都墨烯科技有限公司将作为公司从事新能源产业的新兴发展平台，为公司开拓新能源领域研究规划了全新的行业方向。

　目前金融行业在我国正处于高速发展时期，随着我国金融业的开放与改革，金融机构、保险机构不断增加，金融业具有长远的发展前景，公司极力看好金融业的发展契机。通过设立美都金控（杭州）有限公司这个有效载体，在原有金融业务布局的基础上，将积极采取收购、兼并、设立、参股等多种方式，培育和壮大金融产业，为公司未来的发展做好战略准备。

　(二)报告期内主要经营情况

　公司是一家以能源为主业的综合类上市公司，主要从事原油及天然气的勘探、开发、生产和销售、商业贸易、房地产开发、准金融业、酒店服务、股权投资等。报告期内，公司全年实现营业收入49.1亿元；利润总额8,919万元，2015年末，公司总资产150.11亿元，净资产45.21亿元。各业务经营状况如下：

　1、海外油气业务：截止目前，MDAE拥有在产油井263口。报告期内，境外子公司MDAE全年收入9.13亿元，净利润-0.838亿元。实际盈利低于预期的主要原因是由于国际原油价格持续低迷，同时公司2014年度非公开发行股票募集资金没有及时到位，未能如期偿还境外借款。

　2、商业贸易：公司目前贸易业务分境内和新加坡两大块，贸易产品主要为油品、矿产和钢材几大类，报告期内营业收入30.65亿。

　3、房地产开发：房地产业务是目前公司转型过程中需要逐渐退出的行业，目前正以去化为主要目标，将通过结转、出售等方式为公司贡献业绩，全年营业收入8.09亿。

　4、金融及准金融业：目前公司拥有湖州银行12.5%的股权，中新力合14.24%的股权，以及德清美都小额贷款公司、民兴担保和金盛典当等，在不断强化风险防范意识、严格执行风险控制指导原则下，整体经营状况稳定。

　5、酒店服务：公司酒店服务业营业收入稳定、有所增长。

　6、股权投资：报告期内，公司在股权投资方面继续斩获稳定、良好的回报。报告期内实现投资收益2,882万元。

　(三)行业竞争格局和发展趋势

　1、传统能源

　随着中国经济的持续发展，中国对石油、天然气等能源的需求日益扩大，而我国常规油气资源又相对比较匮乏，积极寻找海外油气资源，实现世界范围内资源的优化配置一直是我国的能源战略。因此，开拓美国油气开发市场不仅是公司业务转型，也符合我国的全球能源战略。随着我国油气改革的推进和相关领域的部分开放，中国企业，特别是民营企业在海外投资渐成气候，油气行业的竞争主体逐渐走向多元化。公司收购美国油田项目，不仅能更快实现自身业务的转型，还能获得美国油气开采开发的先进技术、管理团队和油气运营能力，提升公司自主石油开采开发技术水平。在目前低油价阶段收购优质石油资产，完成在扩建准备，油价上升快速提产，是对公司最有利的经营策略。公司以非公开发行募集资金扩建美国油田产能建设与偿还境外借款后，资产负债率将大幅下降，未来一段时期可通过自筹资金等方式继续在低油价阶段适时收购。

　2、 新能源

　公司将遵循国家产业政策导向，抓住新兴能源石墨烯这个新材料市场机遇，加快培育石墨烯应用产业布局。石墨烯新材料未来在电子、新能源、高端制造、医疗等领域的多种应用前景和产业化发展机遇，将进一步改善和优化公司的产业结构，单一业务的风险将得以分散，增强公司的持续盈利能力。公司下属子公司浙江美都墨烯科技有限公司，将作为公司新能源产业的发展平台，承担研发、生产和应用三大职能。公司前期已与浙江大学材料科学与工程学院共同组织市场调研和技术分析，并已与浙江大学材料科学与工程学院成立“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”。

　3、金融行业

　金融业具有长远的发展前景，公司抓住市场机遇，于2015年底成立全资子公司美都金控后，将以此为有效载体，既有效管理运作内部资金，又可以为公司资产创造新的盈利增长点，并整合湖州银行股权、小额贷款公司、典当及担保公司等现有金融资源。同时公司还将通过收购、兼并、设立、参股等多种方式充实美都金融产业，并积极参与多层次资本市场运作，为公司未来的金融业发展奠定基础。

　（四）公司发展战略

　公司未来将以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”为战略定位，遵循国家产业政策导向。一方面，公司在做好传统能源，暨境外油气资产项目的开发投入的基础上，加大对新能源领域的研发与投入，努力实现能源领域的可持续发展，培育新的利润增长点。另一方面公司看好金融业在我国的发展契机，积极利用美都金控的有效载体，高效管理运作内部资金，并为公司创造新的盈利增长点。

　同时，公司的房地产业务以去化为主，加速开发，逐步减少对房地产业务的依赖。酒店服务业为公司贡献稳定的现金流，作为附属业务将继续存在。

　(五)经营计划

　2016年，在稳增长、调结构的经济新常态下，公司将积极采取有效措施，实现公司各项经营目标，保持公司稳健经营。

　1、在传统能源方面：公司将继续根据既定能源发展战略的部署，为实现公司能源领域的可持续发展，在拓展国际市场的同时，扩大公司能源产业的规模，适时抓住市场机会，继续跟踪关注能源行业发展机遇，培育新的利润增长点。在条件允许的情况下，公司将择机收购兼并、不断扩充公司的战略资源储备

　2、在新能源方面：公司通过美都墨烯平台，在已经与浙江大学材料科学与工程学院成立“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”的基础上，积极采取有效措施，将新能源石墨烯等新材料进行成果转化和技术攻关。目前公司正以收购兼并或新建的方式，尽快进入生产领域。

　3、公司近几年在金融、准金融方面的投资均获得了良好的回报。2016年将更好地以美都金控为平台，不断开拓市场，力求完善金融产业链。

　4、努力尽快完成2014年度非公开发行的发行上市工作。这是公司为进一步增强盈利能力和提高可持续发展能力的重大步骤。

　5、积极拓展各种融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，加强资金使用管理与监控，切实增强财务风险管控能力，为经营发展争取更多的资源。

　6、积极提升人力资源管理。注重对技术及管理人才进行专项培训，建立科学合理的薪酬考核和奖励机制，提高员工的积极性，以吸引和留住优秀人才，努力造就一支思想创新、专业精良、符合公司发展的专业人才队伍。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　适用 

　■

　其他说明

　注1：

　■

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用　

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围变动具体详见“本附注六、合并范围的变动”。报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用 

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-014

　美都能源股份有限公司

　八届二十二次董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）八届二十二次董

　事会会议通知于2016年4月15日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年4月21日下午13：30时在杭州公司会议室以现场方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

　一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　公司2015年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时2015年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

　二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　董事会同时听取了《美都能源股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

　述职报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。

　三、审议通过《2015年度总裁工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　五、审议通过《2015年度利润分配预案》

　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，归属于母公司所有者的净利润49,927,406.74元，母公司可供分配的利润为人民币524,932,510.75元。经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，我们拟订了2015年度公司利润分配预案：公司拟以现有总股本2,451,037,509股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），共计分配利润14,706,225.05元。其中现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的29.46%，剩余未分配利润转入以后年度。

　公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。目前公司发展阶段为成长期且有重大资金支出，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而审慎作出的，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

　本次分利润分配预案须经公司2015年度股东大会通过后方可实施。公司将在审议本次利润分配预案的股东大会上为投资者提供现场及网络投票方式，为广大投资者特别是中小投资者参与决策提供便利。

　独立董事认为:公司《2015年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。同意《2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　六、审议通过《关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年度审计工作的总结报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　公司独立董事就上述议案发表同意的独立意见。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的公告》，公告编号：2016-017。

　八、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　履职报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　九、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对内部控制评价报告进行了审核，发表了书面意见。

　内控评价报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　十、审议通过《2015年度内部控制审计报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对内部控制审计报告进行了审核，发表了书面意见。

　内控审计报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　十一、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》

　（一）2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬

　单位：万元

　■

　公司副董事长潘刚升、公司监事边海峰不在公司领取薪酬。

　(二)本届独立董事津贴依据2013年度股东大会审议通过的标准(7万元/人/年)执行。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本议案进行了审议，发表了独立意见。其中公司董事、监事的薪酬将提交公司2015年度股东大会审议。

　十二、审议通过《公司关于申请融资综合授信额度的议案》

　为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额不超过人民币150亿元、为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

　提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理贷款融资等手续。

　该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　十三、审议通过《关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事就此次提供担保事项发表了独立董事意见。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2016-018。

　十四、审议通过《关于公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》

　为有效防范经营风险、提高资金使用效率，授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的规模为50亿元，具体投资品种包括：防范原油价格波动风险的金融产品、新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　十五、审议通过《关于授权公司董事长对外投资决策权限的议案》

　为适应公司业务规模发展实际情况，规范公司运作，提高决策效率，在遵循相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定的前提下，公司董事会在其权限范围之内，授权公司董事长对外投资决策权限，即运用公司资金连续十二个月内，累计金额不超过公司净资产的20%的对外投资或处置事项。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2016-019。

　十七、审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次互保并提供相互经济担保的议案进行了审议，发表了独立意见。

　本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的公告》，公告编号：2016-020。

　十八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<独立董事工作制度>、<审计委员会年度报告工作规程>和<独立董事年报工作制度>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　其中关于修订《独立董事工作制度》尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》，公告编号：2016-021。

　十九、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，结合目前公司具体情

　况，依据企业会计准则，对公司油气资产折耗的确认标准和计提方式进行变更。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》，公告编号：2016-022。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-015

　美都能源股份有限公司

　八届十四次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监事会于2016年4月21日下午15 ：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

　一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。

　3票同意，0票反对，0票弃权，本议案将提交公司2015年度股东大会审议。公司监事会审核了公司2015年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司

　2015年度报告全文及摘要，提出如下书面审核意见：

　1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

　公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

　定的行为。

　因此，监事会保证公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

　3票同意，0票反对，0票弃权，本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

　3票同意，0票反对，0票弃权，本议案将提交公司2015年度股东大会审议。四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，归属于母公司所有者的净利润49,927,406.74元，母公司可供分配的利润为人民币524,932,510.75元。经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，我们拟订了2015年度公司利润分配预案：公司拟以现有总股本2,451,037,509股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），共计分配利润14,706,225.05元。其中现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的29.46%，剩余未分配利润转入以后年度。

　3票同意，0票反对，0票弃权，本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　3票同意,反对0票,弃权0票。

　报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公告编号：2016-019

　六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

　3票同意,反对0票,弃权0票。

　报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　七、审议通过《2015年度内部控制审计报告》

　3票同意,反对0票,弃权0票。

　报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

　监事会对公司依法运作情况的意见：

　公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　八、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，结合目前公司具体情

　况，依据企业会计准则，对公司油气资产折耗的确认标准和计提方式进行变更。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》，公告编号：2016-022。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　监事会

　2016年4月25日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-016

　美都能源股份有限公司

　关于召开2015年度网上业绩说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议内容：美都能源2015年度网上业绩说明会

　●会议时间：2016年5月11日下午15:00～17:00

　●会议形式：网络互动

　●会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”

　一、说明会类型

　美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司2015年度报告摘要》，公司2015年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证e互动服务平台召开2015年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分交流。

　二、说明会的时间和地点

　召开时间：2016年5月11日下午15:00～17:00

　召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”

　三、说明会出席人员

　公司财务负责人和董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。

　四、投资者参加方式

　1、为提高本次业绩说明会效率，投资者可在2016年5月10日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题和需要了解的情况，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2016年5月11日下午15:00～17:00登陆网址http://sns.sseinfo.com 进行互动交流，在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

　五、联系人及联系方式

　联系人：周 骅

　联系电话：0571-88301610

　联系传真：0571-88301607

　联系邮箱：sailfeeling@163.com

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2016-017

　美都能源股份有限公司

　关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　为公司2016年度财务及内控审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日以现场表决方式召开八届二十二次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》。

　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对公司的2015年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司八届二十二次董事会审议通过，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量以及财务报告内部控制的有效性，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2015年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2016-018

　美都能源股份有限公司

　关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：公司下属10家主要控股子公司

　●担保金额：总额不超过110亿元人民币

　●截止2016年4月21日，公司已实际为控股子公司提供担保20,100万元

　●本次担保没有反担保

　●无逾期对外担保

　●本次担保须经股东大会批准

　一、担保情况概述

　1、为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟于2016年度对10家主要控股子公司提供总额不超过110亿元人民币的担保(详见附表)，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物，担保期限为担保合同签订日在2016年度股东大会召开日前的融资。

　在担保总额度内，公司提请股东大会授权董事长闻掌华先生可对各控股子公司的担保额度进行适当调剂,调剂幅度不超过上述各控股子公司担保额度的20%,并请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　2、2016年4月21日召开的公司八届二十二次董事会会议审议通过了《关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　3、该项担保将提交公司2015年度股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　本次担保涉及公司主要控股子公10家，各子公司具体情况及担保额如下表所示：

　2016年度对控股子公司提供担保情况表：

　■

　注：根据《浙江省人民政府办公厅关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见》（浙政办发〔2011〕119号）文件“小额贷款公司的主发起人及其关联股东首次入股比例上限扩大至最高不超过30%的股权”的规定，公司在2014年初作为主发起人投资成立德清美都小额贷款股份有限公司，占其30%股权，为该公司第一大股东，其董事会5名成员中公司派出3名，董事长由本公司派出的董事担任，对其具有实质控制权，所以德清美都小额贷款股份有限公司是公司控股子公司，并将其纳入合并财务报表。

　三、董事会意见

　为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能

　力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。

　担保贷款用于补充各控股子公司流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保

　风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市

　公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

　公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：公司为了支持下属子公司的业务发展需要，同意为控股子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、截止2016年4月21日，公司及控股子公司对外担保总额为71,600万元，其中对控股子公司担保总额为20,100万元，上述数额分别占2015年12月31日经审计净资产的15.84%和4.45%。无逾期担保。

　五、备查文件

　1、公司八届二十二次董事会决议

　2、独立董事发表的独立意见

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-019

　美都能源股份有限公司

　关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准，由主承销商新时代证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股，发行价为每股人民币2.33元，应募集资金总额为人民币2,337,000,000元，扣除券商承销佣金及保荐费49,414,000元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行开立的账户(账号为：1205280029001509333)人民币2,287,586,000.00元，另扣减与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,978,194.63元，本公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。上述募集资金经中天运会计师事务所有限公司审验，并于2014年8月19日出具了中天运[2014]验字第90022号《美都控股股份有限公司验资报告》。

　（二）以前年度已使用金额

　2014年度募集资金使用金额为209,147.50万元。截止2014 年12 月31日，募集资金合计已投入项目209,147.50万元，其中160,144.96万元用于Woodbine油田产能建设项目，49,002.54万元用于补充流动资金。截止2014 年12月31日，本公司已累计使用募集资金总额为209,147.50万元，尚未使用的募集资金期末余额为17,113.28 万元。

　（三）本年度使用金额及当前余额

　2015年度，募集资金使用金额为17,190.42万元。截止2015 年12月31日，募集资金合计已投入项目226,337.92万元，其中177,258.24万元用于Woodbine油田产能建设项目，49,079.68万元用于补充流动资金。截止2015年12月31日，本公司已累计使用募集资金总额为226,337.92万元，尚未使用的募集资金期末余额为零。

　募集资金使用金额与承诺使用金额的差异77.14万元，为募集资金存放的利息收入扣减手续费后的净额。

　二、募集资金管理情况

　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并经2014年9月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　按照《募集资金管理制度》等有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行和Union Bank(美国洛杉矶)开立了专项账户存储募集资金。

　截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下： 单位：元

　■

　（三）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　本公司2014年8月26日，与保荐人新时代证券有限公司、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金的使用情况

　本公司募集资金用于Woodbine油田产能建设项目和补充流动资金，募集资金实际可使用金额为226,260.78万元，其中 177,258.24万元用于Woodbine油田产能建设项目，49,002.54万元用于补充流动资金。截至2015年12月31日，实际已投入Woodbine油田产能建设项目资金 177,258.24万元，已补充流动资金49,079.68万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　本公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入73,589.75万元。本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计73,589.75万元。2014年9月22日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金735,897,485.99元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014年9月16日出具《关于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065号)验证。

　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　附表：募集资金使用情况对照表

　美都能源股份有限公司

　2016年4月21日

　附表： 募集资金使用情况对照表

　2015年度

　编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2016-020

　美都能源股份有限公司

　关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系

　并提供相互经济担保的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：新湖中宝股份有限公司

　●担保金额：总额不超过3亿元人民币

　●截止2016年4月21日，公司已实际为新湖中宝股份有限公司提供担保27,000万元

　●本次担保没有反担保

　●无逾期对外担保

　●本次担保须经股东大会批准

　根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，美都能源股份有限公司(以下简称”公司”)拟与新湖中宝有限公司（以下简称“新湖中宝”）继续建立互保关系并提供相互经济担保，具体内容如下：

　一、互保情况

　1、公司拟与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币30,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署日在2018年6月30日前各自向金融机构签订的融资合同。

　2、2016年4月21日召开的公司八届二十二次董事会会议，审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。

　3、本次互保需提交公司2015年度股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　新湖中宝成立于1993年，股票代码为600208，股票简称为新湖中宝，注册资本为9,099,670,428元，法定代表人为林俊波，注册地址为浙江省嘉兴市中山路禾兴路口，经营范围为：煤炭（《煤炭经营资格证》有效期至2016年6月30日）的销售.实业投资，百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售，经营进出口业务，投资管理，信息咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务，房地产中介服务。

　截止2015年12月31日，该公司总资产为8,906,743.93万元,总负债为6,366,669.26万元, 资产负债率为71.48%；2015年度实现营业收入1,163,629.88万元，实现利润总额149,453.58万元，净利润为104,167.96万元。(以上数据详见上海证券交易所网站新湖中宝公布的2015年度报告)

　三、董事会意见

　新湖中宝经营业绩良好，担保贷款拟用于补充经营流动资金，上述增加担保额度不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。公司与新湖中宝进行互保加强了公司的融资能力，有利于公司的进一步发展。本公司独立董事发表独立意见，认为该次增加互保额度符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。

　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至2016年4月21日，公司对外担保总额为71,600万元，其中对控股子公司担保累计余额为20,100万元，无逾期担保情况。公司为新湖中宝共提供担保27,000万元，无逾期担保情况。

　五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权总裁王爱明先生具体办理上述担保事项。

　以上议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　六、备查文件目录

　1、公司八届二十二次董事会决议

　2、独立董事意见

　3、新湖中宝最近一期财务报表

　4、新湖中宝营业执照

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-021

　美都能源股份有限公司

　关于修订公司相关制度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《公司法（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的规定，结合公司实际情况，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<独立董事工作制度>、<审计委员会年度报告工作规程>和<独立董事年报工作制度>的议案》，同意对以上公司规则制度进行修订。

　其中关于修订《独立董事工作制度》尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年度报告工作规程》、《独立董事年报工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日

　证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2016-022

　美都能源股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　此项会计估计变更采用未来适用法，对公司2015年度合并净利润的影响为407,583,591.73元。

　一、概述

　（一）本次会计估计变更情况概述

　美都能源公司于2016年4月21日召开了八届二十二次董事会会议，为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，结合目前公司具体情况，依据企业会计准则，对公司油气资产折耗的确认标准和计提方法进行变更，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。该议案决定公司自2015年1月1日起对油气资产折耗基数进行变更，根据专家意见，权益资产折耗基数变更为按中国油气标准的探明经济可采储量，井及设施折耗基数变更为按中国油气标准的探明已开发经济可采储量。

　（二）审批程序

　本次会计估计变更事项已经公司2016年4月21日召开的八届二十二次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　二、本次会计估计变更对公司的影响

　此项会计估计变更采用未来适用法，对公司2015年度合并净利润的影响为407,583,591.73元。

　三、独立董事和监事会的结论性意见

　（一）独立董事意见

　独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，切合公司实际情况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况，有利于公司持续健康发展，是必要的、合理和稳健的。

　（二）监事会意见

　公司监事会认为：公司会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

　四、备查文件

　1、8届22次董事会决议；

　2、8届14次监事会决议；

　3、独立董事意见。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　2016年4月25日