本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本616,679,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　分红前公司总股本为616,679,288股，分红后总股本增至801,683,074股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所送（转）股于2016年4月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月29日。

　六、股份变动情况表

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　注：最终股份数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。

　七、本次实施送（转）股后，按新股本801,683,074股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为-0.37元。

　八、咨询机构

　咨询地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口；

　林州重机集团股份有限公司证券部；

　咨询联系人：曹庆平；

　咨询电话：0372－3263566；

　传真电话：0372－3263566。

　九、备查文件

　1、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件；

　2、公司第三届董事会第三十次会议决议；

　3、公司2015年度股东大会决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十五日