本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年4月21日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事认真审议了以下议案：

　1、审议了《关于全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；

　本议案涉及关联交易事项，关联董事饶康达已回避表决。

　表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　《关于全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。。

　2、审议了《关于巨安财产保险股份有限公司发起人之一变更的议案》。

　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　2015年12月7日，公司第三届董事会十七次会议审议通过公司与建新矿业股份有限责任公司、东营卓智软件有限公司、杭州迈田贸易有限公司、天津信德融盛商贸有限公司和无锡双珍针纺织工艺品有限公司作为共同发起人，在内蒙古呼和浩特市设立一家全国性、综合性财产保险公司（暂定名：巨安财产保险股份有限公司，以下简称““巨安保险”）。公司拟现金认购巨安保险10,000万股股权，占注册资本的10%。

　近日，公司接到巨安保险筹备组的通知，由于原发起人之一杭州迈田贸易有限公司因自身经营的原因决定退出筹备巨安保险事项，拟由包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司成为发起人股东。

　同意由包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司成为巨安财产保险股份有限公司发起人股东。

　变更后拟投资的股权结构为：

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　由于本次巨安保险的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立巨安保 险等事项尚需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此， 该事项的实施存在不确定性。

　三、备查文件

　1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

　特此公告。

　广东奥马电器股份有限公司

　董事会

　2016年4月21日