新华都购物广场股份有限公司

　股票简称：新华都股票代码：002264 公告编号：2016-048

　新华都购物广场股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召集人：公司第三届董事会；

　（二）会议方式：采用现场会议和网络投票相结合的方式；

　（三）会议时间：

　现场会议时间：2016年4月21日（星期四）14:00；

　网络投票时间：2016年4月20日-4月21日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日下午3:00至2016年4月20日下午3:00的任意时间。

　（四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；

　（五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；

　（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2016年3月30日、4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议出席情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为18人，代表股份数量为380,284,420股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的55.5513%。

　1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份数量为275,925,023股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的40.3067%。

　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份数量为104,359,397股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的15.2447%。

　3、出席本次会议的中小投资者17人，代表股份数量为116,764,305股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的17.0567%。

　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议情况

　1、审议并通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》，表决结果为：同意票380,237,620股，反对票46,800股，弃权票0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票116,717,505股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9599%；反对票46,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0401%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　2、审议并通过了《关于补充审议出售安溪置业暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票89,337,497股，反对票46,800股，弃权票0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票89,337,497股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9476%；反对票46,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0524%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。