本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2016年4月21日下午2:00

　（2）网络投票时间：2016年4月20日至4月21日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日交易日9:30～11:30和13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年4月20日15:00至 2016年4月21日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京海淀永泰福朋喜来登酒店二层宴会B厅

　3、会议召开方式：现场投票+网络投票

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生

　6、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　本次股东大会参与现场表决及网络表决的的股东（包括股东代表）总数为51人，代表有效表决权的股份207,031,144股，占公司股份总数355,596,251股的58.2208%。

　1、现场会议出席情况

　本次股东大会参与现场表决的股东为10人，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权的股份194,916,260股，占公司股份总数355,596,251股的54.8139%；

　2、网络投票股东参与情况

　?通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东41人，代表股份12,114,884股，占公司股份总数355,596,251股的3.4069%。

　3、中小股东参与情况

　通过现场和网络投票的中小股东为50人，代表股份12,285,544股，占公司股份总数355,596,251股的3.4549%，其中：通过现场投票的股东9人，代表股份170,660股，占公司股份总数的0.0480%；通过网络投票的股东41人，代表股份12,114,884股，占公司股份总数的3.4069%。

　?本次会议由董事长李仲初先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　1．审议通过公司《2015年年度报告全文及摘要》

　总表决结果：同意207,028,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中网络投票结果：同意12,112,084股，占出席网络投票股东所持股份的99.9769％；反对2,800股，占出席网络投票股东所持股份的0.0231％；弃权0股，占出席网络投票股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意12,282,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　公司2015年年度报告摘要（2016-13）刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2015年年度报告全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2．审议通过公司《2015年度董事会工作报告》

　总表决结果：同意207,028,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中网络投票结果：同意12,112,084股，占出席网络投票股东所持股份的99.9769％；反对2,800股，占出席网络投票股东所持股份的0.0231％；弃权0股，占出席网络投票股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意12,282,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　《2015年度董事会工作报告》详见2015年年度报告全文第四节，2015年年度报告全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　3．审议通过公司《2015年度监事会工作报告》

　总表决结果：同意207,028,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中网络投票结果：同意12,112,084股，占出席网络投票股东所持股份的99.9769％；反对2,800股，占出席网络投票股东所持股份的0.0231％；弃权0股，占出席网络投票股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意12,282,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　《2015年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（2016-12）及2016年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年度股东大会会议材料》。

　4．审议通过公司《2015年度利润分配方案》

　总表决结果：同意207,026,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中网络投票结果：同意12,110,684股，占出席网络投票股东所持股份的99.9653％；反对4,200股，占出席网络投票股东所持股份的0.0347％；弃权0股，占出席网络投票股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意12,281,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9658％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0342％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　《2015年度利润分配方案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第九次会议决议公告》（2016-11）及2016年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年度股东大会会议材料》。

　5．审议通过公司《2015年度财务决算报告》

　总表决结果：同意207,028,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中网络投票结果：同意12,112,084股，占出席网络投票股东所持股份的99.9769％；反对2,800股，占出席网络投票股东所持股份的0.0231％；弃权0股，占出席网络投票股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意12,282,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　《2015年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第九次会议决议公告》（2016-11）及2016年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年度股东大会会议材料》。

　三、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年年度股东大会决议；

　2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　股 东 大 会

　2016年4月21日