本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

　2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会没有新增提案提交表决。

　4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间

　（1）现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午15:00

　（2）网络投票时间：2016年4月20日-2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量326,908,233股，占公司有表决权股份总数的56.78%。其中出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份数量295,012,131股，占公司有表决权股份总数的51.24%；参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份数量31,896,102股，占公司有表决权股份总数的5.54%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　3、审议通过《2015年度报告及其摘要》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　4、审议通过《2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　5、审议通过《2015年度利润分配预案》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》

　8.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2015年度薪酬》

　表决结果：同意31,896,102股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

　8.2、审议通过《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2015年度薪酬》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　8.3、审议通过《关于公司董事、财务总监廖建中2015年度薪酬》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　8.4、审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2015年度薪酬》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　8.5、审议通过《关于公司独立董事2015年度津贴》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　9、审议通过《关于公司监事2015年度薪酬的议案》

　9.1、审议通过《关于监事王丽2015年度薪酬》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　9.2、审议通过《关于监事陈晓燕2015年度薪酬》

　表决结果：同意31,896,102股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。9.3、审议通过《关于监事张维2015年度薪酬》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　9.4、审议通过《关于监事曾惠明2015年度薪酬》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　11、审议通过《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》

　表决结果：同意326,908,233股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　12、审议通过《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案》

　表决结果：同意31,896,102股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,896,102股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。

　五、备查文件

　1、深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会决议。

　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市麦达数字份有限公司董事会

　2016年4月22日