第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1. 应收票据期末数较期初数增加55,579,202.00元，增长比例为40.09%，主要是报告期内公司营业收入大幅增加，收到的货款也增加，且客户多以票据方式结算货款。

　2. 应收利息期末数较期初数减少1,713,180.81元，减少比例为44.14%，主要是报告期末募集资金结构性存款余额下降。

　3. 应付账款期末数较期初数增加41,291,586.84元，增长比例为38.32%，主要是随着公司生产经营规模的扩大，公司为确保生产的需要，报告期内公司加大对材料的采购。

　4. 应交税费期末数较期初数减少9,303,112.64元，减少比例为71.39%，主要是报告期末应交企业所得税及增值税减少。

　5. 其他应付款期末数较期初数增加29,983,959.48元，增长比例为1325.72%，主要是报告期子公司重庆八菱龙兴公司收到筹资款2,900万元。

　6. 报告期营业收入较上年同期增加66,557,344.69元，增长比例为42.20%，主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入比上年同期增加6,150万元，柳州八菱去年9月投产的汽车保险杠为新增产品。

　7. 报告期营业成本较上年同期增加69,526,234.64元，增长比例为58.53% ，主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入增长而相应增加的营业成本。

　8. 报告期销售费用较上年同期减少2,240,556.39元，减少比例为36.16%，主要是报告期较上年同期减少运输费用154.41万元。

　9. 报告期资产减值损失较上年同期减少2,497,208.87元，减少比例为98.86%，主要是按应收账款余额计提的坏账准备比上年同期减少。

　10. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,080,807.11元，增加比例为48.37%，主要是报告期公司多以应收票据结算应付账款，减少现金结算，报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少1,865.78万元，导致经营活动现金流出减少。

　11. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,317,289.18元，减少比例为120.58%，主要是报告期公司加快项目投入(含募投项目)，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加3,945.47万元，导致投资活动现金流出增加。

　12. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,970,970.94元，减少比例为2178.25%，主要是报告期公司偿还了银行借款8,500万元，导致本期筹资活动现金流出增加。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　经公司2016 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施二期员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

　截止季报披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买股票，本次员工持股计划相关内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2016-48

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于公司股东股份解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨竞忠先生的通知，获悉其杨竞忠先生质押给华融证券股份有限公司的5，500，000 股（占公司总股本 1.94%）公司股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：

　一、 股份解除质押情况

　■

　截止本公告日，杨竞忠持有公司94，766，049 股股份，占公司总股本的 33.45%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为85，500，000股，占公司总股本的30.18%。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月22日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-49

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于公司股东股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东顾瑜女士的通知，获悉顾瑜女士与国海证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份被质押基本情况

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　截止目前，顾瑜女士持有公司31,688,427股股份，占公司总股本的11.18%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为29,000,000股，占公司总股本的10.24%。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月22日

　、证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-50

　南宁八菱科技股份有限公司

　第四届董事会第三十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2016年4月21日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年4月11日通过专人的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　根据大信会计师事务所审计结果。2015年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为64，893.86万元、13，522.44万元和12，530.23万元，比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。对于公司2015年度财务决算报告，大信会计师事务所出具了大信审字[2016]第4-00076号审计报告。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司2015年年度报告》第十节“财务报告”。

　四、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　五、审议通过了《2015年度公司利润分配预案》

　经大信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润125，302，295.73元、母公司报表净利润122，033，079.87元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止 2015年12月31日，合并报表未分配利润405，741，047.39元、母公司未分配利润405，414，126.38元。

　公司2015年度利润分配方案：以公司股本249，336，569股为基数(2015年12月非公开发行的33，994，588股股票不参与公司2015年度现金分红)，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利49，867，313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司于2015年12月非公开发行股票33，994，588股，因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44 元/股，低于2014年每股收益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33，994，58股不参与公司2015年度的现金分红。

　经审议，董事会认为：2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.80%，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司的分配政策。董事会一致同意2015年度利润分配预案。

　在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　本议案需提交2015年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　关于公司2015年度募集资金存放与使用的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字[2016] 第4-00053号审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

　2015年，因生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生了日常关联交易，双方之间存在经营性资金往来；为充分发挥金融资本的优势，加快推进公司产业升级和战略转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），除此之外，2015年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到2015年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

　报告期内，为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）的经营发展需求，公司为广西华纳与银行及其它金融机构的借款业务（还款期限不超过三年的借款）提供担保，除此之外，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，截至2015年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为6750万元。

　关于公司2015年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字[2016]第4-00054号审核报告，公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　八、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

　根据公司2015年度实际完成的经营业绩（已审计）和高级管理人员薪酬考核 办法等的规定，2015年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴) 共计426万元（含 税）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

　九、审议通过了《2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》

　根据公司2016年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　公司董事会认为：截至2015年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

　关于公司《2015年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所出具了大信专审字[2016]第4-00052号内部控制鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南宁星光支行开设一个募集资金专用账户，用于注塑件生产基地二期技改项目。

　柳州八菱科技有限公司与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公吿》（公告编号：2016-54）。

　十二、《2016年第一季度报告正文及全文》

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　公司将于2016年5月20日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会，审议以下议案：

　1、《2015年度董事会工作报告》；

　2、《2015年度监事会工作报告》；

　3、《2015年度财务决算报告》；

　4、《2015年年度报告全文及摘要》；

　5、《2015年度公司利润分配预案》；

　表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，具体内容详见 2016 年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

　十四、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十八次会议决议；

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2016年4月22日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-51

　南宁八菱科技股份有限公司

　第四届监事会第二十六次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2016年4月21日上午11:40时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年4月11日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2015年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2015年度的工作情况。

　同意将《2015年度监事会工作报告》提交2015年度股东大会审议。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　2015年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为64，893.86万元、13，522.44万元和12，530.23万元，比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。对于公司2015年度财务决算报告，大信会计师事务所出具了大信审字[2016]第4-00076号审计报告。

　经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

　同意将《2015年度财务决算报告》提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

　经审核，监事会认为:公司2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　同意将《2015年年度报告全文及摘要》提交2015年度股东大会审议。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　四、审议通过了《2015年度公司利润分配的预案》

　经大信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润125，302，295.73元、母公司报表净利润122，033，079.87元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止 2015年12月31日，合并报表未分配利润405，741，047.39元、母公司未分配利润405，414，126.38元。

　公司2015年度利润分配方案：以公司股本249，336，569股为基数(2015年12月非公开发行的33，994，588股股票不参与公司2015年度现金分红)，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利49，867，313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司于2015年12月非公开发行股票33，994，588股，因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44 元/股，低于2014年每股收益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33，994，58股不参与公司2015年度的现金分红。

　监事会认为: 公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会影响公司正常的资金周转，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，有利于公司股东价值的最大化。

　同意将《2015年度公司利润分配预案》提交2015年度股东大会审议。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　五、审议通过了《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　经核查，监事会认为:公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　七、审议通过了《2016年第一季度报告正文及全文》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　八、 备查文件：

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十六次会议决议；

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司监事会

　2016年4月22日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-54

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于签订募集资金监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据 2016 年 3月 28 日《南宁八菱科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号:2016-21）(更新后)披露的募集资金用途的变更：

　南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南宁八菱”)为提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提升公司经营业绩，本着有利于全体股东利益的原则，公司计划终止募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”及“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”的后续投资，调整募投项目“乘用车中冷器生产线项目”的投资规模，将上述项目的部分募集资金变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，剩余募集资金暂存于募集资金专户。“注塑件生产基地二期技改项目”总投资6，468.46万元，项目建设内容为年产30万套汽车注塑件，项目由公司全资子公司——柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）实施，实施地点为柳州市柳东新区，计划于2016年12月完成。

　上述“注塑件生产基地二期技改项目”的资金来源为：

　1、2011年公开发行股票募集终止投资项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”中的年产铝质散热器 70万台生产线的建设，该项目募集资金199.63万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。

　2、2014年非公开发行股票拟终止“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，其中4，248.92 万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。

　3、2014年非公开发行股票拟调整“乘用车中冷器生产线项目”投资规模，节省资金中2，019.91 万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。

　鉴于“注塑件生产基地二期技改项目”通过全资子公司柳州八菱科技有限公司负责具体实施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司及实施募投项目的全资子公司分别与商业银行和保荐机构共同签署了监管协议。

　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南宁星光支行开设一个募集资金专用账户。公司及前述全资子公司（以下简称“子公司”）与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议，（以下简称“本协议”)，协议主要内容如下：

　一、公司及子公司在上述银行（以下简称“专户银行”）设立募集资金专项账户情况：

　柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南宁星光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为6602 000619199000 10，截止2016年3月29日，专户余额为64，684，600.00元；上述专户用于注塑件生产基地二期技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、公司及子公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　三、民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其

　他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。民生证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及子公司和专户银行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　四、公司授权民生证券指定的保荐代表人金亚平、李凯可以随时到专户银

　行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的

　有关专户的资料。

　保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证

　明；民生证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本

　人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、专户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。

　专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、公司及柳州八菱科技有限公司一次或12个月内累计从桂林银行股份有限公司南宁星光专户支取的金额超过320 万元的，专户银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。

　七、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求 向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　八、专户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户

　大额支取情况，以及存在未配合民生证券调查专户情形的，公司有权单方面终止

　本协议并注销募集资金专户。

　九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起

　生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月22日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-55

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：

　2016年4月21日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年5月20日(星期五) 以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2016年5月20日(星期五)下午15:00，会期预计半天；

　（2）网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、股权登记日：2016年5月17日（星期二）。

　8、出席对象：

　（1）2016年5月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

　10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

　二、会议审议事项

　1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；

　2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；

　3、审议公司《2015年度财务决算报告》；

　4、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；

　5、审议公司《2015年度公司利润分配预案》。

　独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

　本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

　披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

　上述第5项议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决

　权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

　上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过和公司第四届监

　事会第二十六次会议审议通过，相关公告内容登载于2016年4月22日的《证券

　时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式

　1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

　2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　（二）登记时间：2016年5月19日（星期四 ）（上午8:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。

　（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362592；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

　■

　（4）投票举例

　如投资者对公司本次股东大会《2015年度董事会工作报告》进行投票表决，其申报内容如下：

　■

　（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意

　见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

　一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

　则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

　意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

　的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

　视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

　（2）激活服务密码：

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码；

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表选择“南宁八菱科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。

　（三）投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一议案不能多次进行表决申报， 多次申报的， 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计；

　3、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

　4、投票结果查询:通过交易系统投票的， 投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人历次网络投票结果。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

　地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号

　邮 编：530003

　联系电话：0771-3216598

　传 真：0771-3211338

　2、网络投票期间， 如投票系统遇到突发重大事件的影响， 则本次会议的进程按当日通知进行。

　3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十八次会议决议；

　特此通知。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2016年4月22日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　委托单位：

　委托人： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

　受托人： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托事项：

　■

　附注：

　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-56

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月25日（星期一）下午14：00～16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生、保荐代表人金亚平先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2016年4月22日