一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□适用 √不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司经营领域主要涉及环保包装材料、印刷、云印刷、智能装备、电子烟及电子商务等业务。公司环保包装材料及印刷业务是公司的主要业务板块，主要包括烟草、日化包装材料及下游印刷业务，其中以烟草包装材料及印刷业务为主。公司作为国内环保包装材料真空镀铝纸的龙头生产企业，是真空镀铝纸行业标准的起草单位之一。公司环保包装材料及印刷业务分布于全国各地区，其中主要生产基地分别为上海、福建、湖北、云南等地，基本覆盖国内烟草生产基地。

　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《2015年2季度上市公司行业分类结果》，公司被分类为“C22 造纸和纸制品业”。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司主营业务涉及“C223 纸制品制造”及“C231 印刷”。

　行业内经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，公司根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于下游行业具有特定的分布，因此在区域生产资源效率最大化的条件下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

　公司产品最大的下游客户为卷烟生产商，根据市场调查，我国是世界上最大的烟草生产和消费国家，年产卷烟2.56万亿支，相应烟标市场规模约300亿元；国内最大的烟标生产企业市场份额不到10%，行业前5大公司市场份额合计约为30%，中小型、地方性烟标印刷企业市场份额约为30%-40%，其他企业市场份额约为30%-40%。近年来，随着国家控烟力度的加大，我国烟草行业产销量增速明显放缓，但总体上仍保持稳定发展态势，同时，在控制卷烟整体销量的背景下，要确保卷烟行业税收增长的稳定性，行业结构升级趋势明显。我国卷烟按不含税出厂调拨价共分为5个层级（即一类、二类、三类、四类和五类烟），其中一至三类烟为中高端卷烟，四五类烟为低端烟。以“芙蓉王”、“玉溪”、“中华”等为代表的三类及以上的中高端卷烟销售规模高达 3,406.54万箱，占卷烟总销量的比例为68.9%。卷烟上水平，体现为卷烟档次上水平和原辅材料上水平。卷烟公司市场集中度的提升对烟标供应商的资质、服务等提出了更高要求；前述所述的宏观行业背景，有利于公司主要产品市场的发展，随着卷烟行业“调结构，上档次”调整的深入，公司业务将实现快于行业的增长。

　在经营规模方面，公司在沪、深两市同类可比公司中是纸类包装印刷业上市公司中排名前列。经过多年内生外延发展，公司已经成为全国乃至全球环保包装材料真空镀铝纸行业内龙头企业。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

　根据财政部2015年11月4日印发的《企业会计准则解释第7号》第五点对于授予限制性股票的股权激励计划，企业应如何进行会计处理和等待期内企业应如何考虑限制性股票对每股收益计算的影响的回答, 公司将回购股权激励的限制性股票追溯调整。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

　合并资产负债表: 单位:元

　■

　母公司资产负债表: 单位:元

　■

　合并利润表: 单位:元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司坚持以技术创新和产业升级为导向，以“转型、整合、拓展”为手段，稳健主业，培育新业务，保持了稳步发展的态势，较好地完成了各项经济指标和主要任务。2015年度，公司实现营业收入1,855,764,090.39元，归属于母公司的净利润为143,475,832.18元。截至2014年12月31日，公司总资产为3,429,030,609.35元，其中流动资产1,547,152,861.72元，非流动资产1,881,877,747.63元，公司净资产1,952,696,830.29元，资产负债率43.05%。

　2015年度公司主要做了以下几方面工作：

　(一)稳健主业，创新发展，保持增长动力

　公司环保包装材料及印刷包装主业保持稳健发展。报告期内，公司推动上海普陀与青浦基地、湖北基地的生产资源优化调整，推广本部生产基地生产管理体系和客户管理资质审核体系，进一步降本增效，提升自身产品竞争力。同时，公司启动了湖北公司二期建设，为加强开拓湖南、湖北及川渝市场做好产能准备。公司烟标印刷业务开展良好。社会包装方面， 公司通过在国际市场上成为英美烟草市场（新加坡）、日本烟草国际等国际烟草巨头的合格供应商，形成品牌效应，在中高档化妆品、医药、酒、礼品等包装应用领域的拓展同样取得明显成效，客户资源的不断积累、产品应用领域的不断拓展为公司的长远发展提供了有力的市场保障。

　(二) 开展战略投资，培育新业务，通过资本运作促进项目发展

　1、新型包装材料业务。上海绿新与瑞典知名新型包装材料开发公司FibreForm Packaging AB展开战略合作，拟在中国（含香港）独家运营总经销全球首创的3D防伪包装及相关智能设备和材料。该新型包装以瑞典特殊纸张为基础，经过意大利智能成型机器配套合成立体纸容器后，可有效替代塑料和金属制品包装物，能实现3D防伪独特感官视效，并且该新型包装,环保可循环使用，适用于各类固体物件、固体食品等快速消费品包装，这一项目的实施，能进一步适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展，不断提升公司核心竞争力和综合实力，同时有利于公司的长期可持续发展。

　2、公司移动个性化云印刷平台势头良好。优印信息截止年末完成65万下载量，同时通过与高流量平台如滴滴打车、携程、中国银行进行多形式合作，业务订单实现稳步上升。后期公司将继续联合云印刷生产端进行产品丰富，拓展市场广度。

　3、利用行业优势，开展B2B电子商务。为打造未来公司发展电子商务、物联网、O2O模式的业务平台，公司与合作方先后成立浙江三域和浙江宁波新商域公司，搭建发展中烟新商盟非烟订货商务平台，并开展线下营销推广活动。以提升上海绿新的品牌价值，使公司整体资源使用效率提升，布局后续持续增长的长期方针战略。

　4、推动公司电子烟、云印刷项目新三板挂牌工作。公司以元亨利云印刷、上海绿馨电子为依托，发展云印刷、电子烟业务平台，为加快项目发展和我公司对元亨利和绿馨电子的投资价值得以资本化，吸引更多的投资机构，公司决定加快推进项目三板，这有利于进一步完善企业资本结构，促进企业规范发展，同时提供机制以及吸引激励元亨利、绿馨电子管理层做大做强主营业务。

　同时，公司持续科学、系统地对公司投资战略、投资项目做出科学的调研、评定和决策，积极寻找、调研、认证有一定可行性的项目，稳定提高环保印刷包装主业,积极转型,聚焦文化创意新媒体等互联网新经济，再创上海绿新发展的新辉煌。

　(三) 细化措施，加强生产质量管理

　2015年公司组织技术人员在行业优质企业进行交流培训，开展生产现场5S管理培训，加强各企业精细化管理。主要生产型企业也紧紧围绕总部要求，采取各种措施，进一步加强生产质量管理。公司继续开展“质量管理年”活动，建立车间管理看板制度、原辅料追溯机制，规范栈板管理流程，强化成本管理，开展生产现场5S检查及考评，有效提升了车间环境和产品质量。

　(四) 继续深化内控建设，完善集团内控体系

　2015年公司为进一步深化、细化内部控制建设，提升内部控制管理能力，公司召开内控工作沟通汇报会议，完成了新增的下属企业的现场调研工作，提出整改意见；持续推进整改2014年内控范围企业，以进一步巩固及完善公司内控体系。

　(五) 推进企业文化建设，积极奉献社会

　公司继续开展丰富多彩的文体活动，营造良好的企业文化氛围。先后举办了乒乓球、羽毛球、篮球等比赛；组织员工参加市、区各级组织举办的各类活动，并获得好评；2015年上海绿新获评“2013-2014年度上海市文明单位”和2015年上海民营制造业50强第26位。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　注：对占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品，分别列示其营业收入及营业利润，并提示其中是否存在变化。

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年由于公司与会计师事务所基于谨慎性原则，全额计提公司对浙江德美的担保可能损失,使归属于母公司的净利润为-51,054,535.50元。2015年全年公司正常经营，使得公司利润恢复正常水平。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　因新设子公司而导致的合并范围变动

　（1）公司与元亨利云印刷科技（上海）有限公司签订关于设立上海绿新紫光智能设备有限公司的合作协议，根据协议约定上海绿新紫光智能设备有限公司的注册资本为人民币5,000万元，公司出资比例85%，公司于2015年6月15日获取营业执照，注册号：310112001517651，截至本报告期末实收资本人民币4,110.24万元，其中公司出资4,110.24万元人民币占实收资本的100%，遂纳入本公司的合并范围。

　（2）2015年3月31日，公司与康曼德股份有限公司签订关于设立优印（上海）信息科技有限公司的合作协议，根据协议约定优印（上海）信息科技有限公司的注册资本为人民币2,000万元，公司出资比例51%，公司于2015年10月12日获取营业执照，统一社会信用代码：91310000329561284C，截至本报告期末实收资本人民币1,020万元，其中公司出资1,020万元人民币占实收资本的100%，遂纳入本公司的合并范围。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　■

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-015

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年4月21日(星期四)上午9:00以现场表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议通过如下决议：

　一、会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并提交2015年度股东大会审议。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　二、会议审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　三、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并提交2015年度股东大会审议。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　四、会议审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

　根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》，公司董事会认真审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，现对公司内部控制自我评价 报告发表如下意见：

　公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身实际情况，积极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行；公司内部控制组织机构设置科学合理，内控体系较为完善，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

　综上所述，董事会认为公司内部控制制度除浙江德美事项外，不存在其他重大缺陷和重要缺陷。内部控制制度得以有效执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　公司存在一般缺陷，今后，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　《公司2015年度内部控制自我评价报告》、董事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　五、会议审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》，并提交2015年度股东大会审议。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》，并提交公司2015 年年度股东大会审议。

　因公司进一步发展和持续经营对资金的需求，从长远发展的需要考虑， 2015年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。同时，公司董事会承诺将在2016年半年度实施利润分配方案。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　七、会议审议通过了《公司2016年度聘请审计机构的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

　依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2016年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2015年度，公司支付给立信会计师事务所的费用共计为1,529,056.60元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构。上述事项须提请公司2015年度股东大会审议通过。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　八、会议审议通过了《公司2016年日常关联交易预计的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

　公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司租赁新增产能部分之厂房和设备，交易金额预计不超过2,000万元，上述关联交易是根据当地的市场价格确定，交易价格公允合理，交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。

　独立董事认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，因为原有的租赁协议（2014年1月1日-2016年12月31日）存在每年租金递增的条款，因此上述金额是根据当地的市场公允价值及协议约定所确定，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　九、会议审议通过了《公司高级管理人员2016年度报酬的议案》。

　根据公司实际经营情况，拟定2016年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下：

　董事长王丹先生，2016年度薪酬为12万元；

　总裁郭翥先生，2016年度薪酬为46万元；

　副总裁袁晨先生，2016年度薪酬为43万元；

　副总裁戴茂滨先生，2016年度薪酬为42万元；

　副总裁宁雨洁女士，2016年度薪酬为42万元；

　副总裁杨凯先生，2016年度薪酬为42万元；

　副总裁、董事会秘书张晓东先生，2016年度薪酬为42万元，

　财务总监高翔先生，2016年度薪酬为42万元。

　独立董事认为，公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2016年年度报酬的议案》，是结合公司实际现状制定的，薪酬、津贴预案合理，有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　十、会议审议通过了《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

　根据公司2016年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

　(1) 公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司下属控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。

　(2) 公司拟向“中国银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　(3) 公司拟向中国建设银行上海普陀支行申请人民币100,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据、保函、境外贷款、债券额度等日常经营周转类额度），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、会议审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

　公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。同时上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。

　公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；2016年的担保14,000万元已覆盖了2015年即将到期的19,000万元的担保，本次上海顺灏国际贸易有限公司的授信额度将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司为我公司全资子公司，风险可控，同时该企业亦是公司重要的利润来源；故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请申请授信额度人民币14,000万元提供担保。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、会议审议通过了《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司的实际情况，自2016年年1月1日起，将公司独立董事及不带薪董事津贴调整为12万元/人·年。

　投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-016

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月21日(星期四)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

　一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

　投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

　投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

　详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　2016年4月21日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-018

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　2016年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概况

　2016年4月21日，公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，2016年公司因日常经营需要向关联方租赁新增产能部分之厂房和设备，计划关联交易总额为2,000万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%，去年实际发生采购商品及接受劳务金额为5,829.68万元。

　2016年，本公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）租赁新增产能部分之厂房及设备，交易金额预计不超过2,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。

　二、关联方与关联关系

　关联方名称：福建省泰兴激光科技有限公司

　注册地址：安溪县凤城镇同美工业区

　法定代表人：林淑霞

　注册资本： 5000万元

　企业性质：有限责任公司

　主要经营业务或管理活动：全息膜、金银卡纸、印刷。

　股东及实际控制人情况：

　林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是福建泰兴的总经理，故此次交易为关联交易。

　三、交易主要内容及定价依据

　1、公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁新增产能部分之厂房和设备，交易金额预计不超过2,000万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。

　上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

　四、本次关联交易对公司的影响

　本次关联交易能有效降低生产成本，使得公司的经济效益实现最大化。

　五、独立董事意见

　该事项已经公司第三届董事会第十会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，因为原有的租赁协议（2014年1月1日-2016年12月31日）存在每年租金递增的条款，因此上述金额是根据当地的市场公允价值及协议约定所确定，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　2、公司独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-019

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次担保基本情况

　2016年4月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

　为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行?5,000万元、上海农商银行普陀支行?6,000万元),担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款，具体内容如下：

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称： 上海顺灏国际贸易有限公司

　2、成立日期： 2011年11月

　3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

　4、法定代表人：郭翥

　5、注册资本：人民币2,000万元

　6、主营业务： 从事货物及技术的进出口业务。

　上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

　三、被担保人最近一期财务基本情况

　截至2015年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为24,725.62万元，负债总额为20,012.46万元，净资产为4,713.16万元，资产负债率为80.94%；上海顺灏2015年实现营业收入为32,840.57万元，利润总额为835.63万元，净利润为593.81万元。

　四、本次担保基本内容

　公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行?5,000万元、上海农商银行普陀支行?6,000万元)担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款。

　五、公司对外担保情况

　在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为35,500万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为35,500万元，实际担保额为17,274.73万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的18.18%。公司对外担保逾期的累计数量为11,500万元（该逾期担保，公司实际控制人王丹先生以现金作了担保）。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为25.35 %。

　六、独立董事及董事会意见

　公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；2016年的担保14,000万元已覆盖了2015年即将到期的19,000万元的担保，本次上海顺灏国际贸易有限公司请的授信额度将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请申请授信额度人民币14,000万元提供担保。

　公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。

　以上议案须提请公司2015年度股东大会审议通过。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-020

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月22日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年4月29日（星期五）上午9:30 - 11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有:董事长王丹先生、董事、总裁郭翥先生、财务总监高翔先生、副总裁兼董事会秘书张晓东先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告 ！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月21日