证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：?2016-044

　上海良信电器股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海良信电器股份有限公司第四届董事会第七次会议于2016年4月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于会议前三日以电话、电子邮件等形式发出。会议由副董事长樊剑军先生主持，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　截至2016年4月7日，公司完成了非公开发行股份事宜，本次新增股份14,178,480股，详见2016年4月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据2015年7月23日公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司章程做如下修订：

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　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告!

　上海良信电器股份有限公司董事会

　2016年4月21日