本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午14:00；

　网络投票时间：2016年4月20日-2016年4月21日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　5、现场会议主持人：董事长张近东先生。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计59人，代表有表决权的股份数4,026,898,379股，占公司股本总额的54.54%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数4,024,651,455股，占公司股本总额的54.51%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共31人，代表有表决权股份数为382,041,489股，占公司股本总额的5.17%。

　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计26人，均是中小投资者，代表有表决权的股份数2,246,924股，占公司股本总额的0.03％。

　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事孙为民先生、董事金明先生因其他公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

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　本次股东大会审议议案9《关于公司与PPTV 2016年度日常关联交易预计的议案》，议案10《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》，关联股东张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司，以及苏宁电器集团有限公司予以回避表决。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　苏宁云商集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月22日