第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期内，公司营业收入同比下降20.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降87.66%，主要是由于本报告期叶片产品销售收入及净利润较上年同期有所下降；经营活动产生的现金流量净额同比降低150.64%，主要是由于本报告期收到的货款包括到期应收票据较上年同期减少。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年3月23日，公司召开第五届董事会第四次会议审议批准了《关于中材叶片与金风科技签署重大合同的议案》。合同金额36.3亿元，履约期限365个自然日，合同内容请详见刊登于2016年3月25日《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2016-028）。

　截至本报告期末，公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司已收到新疆金风科技股份有限公司第一批订单通知，正积极安排产品生产计划，此重大合同进展公告请详见刊登于2016年4月8日《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司重大合同进展公告》（公告编号：2016-034）。

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－038

　中材科技股份有限公司

　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于2016年4月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年4月21日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

　《中材科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-040）全文刊登于2016年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　二、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向平安银行等九家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

　同意公司向下列九家金融机构申请总额共计不超过466,000万元的免担保综合授信，其中综合授信316,000万元，债券承销额度150,000万元，具体明细如下：

　■

　*注：中材集团财务有限公司系公司实际控制人中国中材集团有限公司之控股子公司。2015年，公司对近三年（2016-2018年）与中材集团财务公司的各项金融服务交易额（关联交易）进行预计，并经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。（详见《中材科技股份有限公司关于中材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》【公告编号：2015-074】）本次公司向中材集团财务公司申请的综合授信额度在经审批额度范围内。

　三、备查文件

　第五届董事会第十二次临时会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十一日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-039

　中材科技股份有限公司

　第五届监事会第八次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2016年4月8日以书面形式通知全体监事，于2016年4月21日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

　监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《中材科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-040）全文刊登于2016年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　三、备查文件

　第五届监事会第八次临时会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司监事会

　二○一六年四月二十一日