一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人余枫、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敬民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　1、预付账款：期末数比年初数增加68.50%，主要是生产采购量增加，合同预付款加大。

　2、其他流动资产：期末数比年初数变化较大，主要是本期待抵扣增值税进项税较多。

　3、固定资产清理：期末数比年初数变化较大，主要是本期固定资产报废增加。

　4、其他非流动资产：期末数比年初数增加88.14%，主要是本期预付工程设备款增加。

　5、其他应付款：期末数比年初数减少39.82%，主要是本期偿还往来款增加。

　6、一年内到期的非流动负债：期末数比年初数减少54.95%，主要是本期偿还1年内到期的长期借款。

　7、营业税金及附加：本期数比上期数增加52.51%，主要是本期相关服务收入增加。

　8、财务费用：本期数比上期数变化较大，主要是本期汇兑收益增加。

　9、资产减值损失：本期数比上期数变化较大，主要是本期回款增加。

　10、投资收益：本期数比上期数变化较大，主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司盈利。

　11、营业外支出：本期数比上期数变化较大，主要是固定资产报废处置损失增加。

　12、少数股东损益：本期数比上期数变化较大，主要是本期江西昌河阿古斯特直升机有限公司盈利。

　13、销售商品、提供劳务收到的现金：本期数比上期数变化较大，主要是本期回款增加。

　14、支付的各项税费：本期数比上期数变化较大，主要是本期支付的增值税、营业税等税费增加。

　15、取得投资收益收到的现金：本期数比上期数变化较大，主要是本期收到哈尔滨安博威飞机工业有限公司分红款。

　16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数比上期数变化较大，主要是本期固定资产报废处置损失。

　17、收到其他与投资活动有关的现金：本期数比上期数变化较大，主要是上期定期存款到期收回，本期无。

　18、支付其他与投资活动有关的现金：本期数比上期数变化较大，主要是本期定期存款增加。

　19、取得借款收到的现金：本期数比上期数变化较大，主要是本期借款减少，上期借款到期续借。

　20、偿还债务支付的现金：本期数比上期数变化较大，主要是本期偿还借款增加。

　21、支付其他与筹资活动有关的现金：本期数比上期数变化较大，主要是本期支付银行承兑保证金增加。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　报告期内无新增承诺事项。延续到报告期内与2013年重大资产重组相关的承诺正常履行，详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-004

　中航直升机股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议于2016年4月21日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

　会议议程如下：

　1、审议《公司2016年第一季度报告》

　2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》

　经过董事会会议表决，通过了以下决议：

　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年第一季度报告》；

　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议，详见同日刊登的公告。

　特此公告。

　中航直升机股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-005

　中航直升机股份有限公司

　第六届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十次会议于2016年4月21日以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

　会议议程如下：

　1、审议《公司2016年第一季度报告》

　2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》

　经过监事会会议表决，通过了以下决议：

　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年第一季度报告》；

　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议。

　特此公告。

　中航直升机股份有限公司监事会

　2016年4月21日

　证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-006

　中航直升机股份有限公司

　对全资子公司借款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　·被担保人名称:惠阳航空螺旋桨有限责任公司（以下简称“惠阳公司”）

　·本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为惠阳公司提供担保8,900万元。

　·本次担保未提供反担保。

　·截止目前，公司未为任何公司提供过担保。

　一、担保情况概述

　公司全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务公司借款8,900万元，用于生产能力建设和补充流动资金，特提请公司为其提供8,900万元借款担保。

　二、被担保人基本情况

　惠阳公司始建于1960年，注册地为河北省保定市，法定代表人周金虎，经营范围为：航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、尾桨、气垫船用螺旋桨和其他航空产品制造、研发及技术服务；风机、风扇、风力发电设备、液体粘性调速离合器等产品制造、安装、研发及技术服务等。惠阳公司系公司全资子公司。

　2015年惠阳公司实现营业收入53,680万元，利润总额4,840万元，资产总额155,160万元，负债总额124,689万元，流动负债82,287万元，借款总额40,090万元，其中短期借款30,100亿元、长期借款9,990万元，所有者权益总额30,471万元，资产负债率为80%。

　截止2016年3月31日，实现营业收入2,474万元，利润总额-2,772万元，资产总额144,422万元，负债总额116,640万元，流动负债72,843万元，借款总额33,990万元，其中短期借款24,000亿元、长期借款9,990万元，所有者权益总额22,782万元。

　三、担保协议的主要内容

　担保金额：8,900万元，具体如下：

　1.惠阳公司某型产品生产能力建设项目自筹部分资金拟向中航工业集团财务公司申请专项借款2,900万元，借款期限5年。

　2.惠阳公司拟向中航工业集团财务公司，申请流动资金借款6,000万元，借款期限1年。

　担保方式：连带责任担保

　反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

　四、董事会意见

　此次担保经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对此项担保出具事前认可意见函和独立董事意见函。因惠阳公司资产负债率超过70%，该担保事项需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司未为任何公司提供过担保。若公司同意此次担保，公司累计担保额为8,900万元。

　特此公告。

　中航直升机股份有限公司董事会

　2016年4月21日