股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-020

　债券代码：112238 债券简称：15振业债

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　2015年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2016年4月21日14:30

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的，投票时间为：2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的，投票时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

　3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　5、召集人：本公司董事会

　6、主持人：蒋灿明

　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份463,844,182股，占本公司总股份的34.3590％。

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份463,440,682股，占本公司总股份的34.3291％。

　通过网络投票的股东9人，代表股份403,500股，占本公司总股份的0.0299％。

　2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,845,998股，占本公司总股份的0.3590％。

　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,442,498股，占本公司总股份的0.3291％。

　通过网络投票的股东9人，代表股份403,500股，占本公司总股份的0.0299％。

　3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员部分列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　二、提案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　议案1：《2015年度董事会报告》

　总表决情况：

　同意463,711,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,713,798股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　议案2：《2015年度监事会报告》

　总表决情况：

　同意463,711,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,713,798股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　议案3：《2015年年度报告》

　总表决情况：

　同意463,711,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,713,798股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　议案4：《2015年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意463,461,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对382,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,463,798股，占出席会议所有股东所持股份的92.1131％；反对382,200股，占出席会议所有股东所持股份的7.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　议案5：《关于2015年度利润分配的议案》

　总表决情况：

　同意463,711,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,713,798股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　议案6：《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意463,461,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对382,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,463,798股，占出席会议所有股东所持股份的92.1131％；反对382,200股，占出席会议所有股东所持股份的7.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　议案7：《2015年度全面风险管理报告》

　总表决情况：

　同意463,692,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,694,598股，占出席会议所有股东所持股份的96.8758％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.7280％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3962％。

　议案8：《关于聘任会计师事务所的议案》

　总表决情况：

　同意463,461,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对382,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,463,798股，占出席会议所有股东所持股份的92.1131％；反对382,200股，占出席会议所有股东所持股份的7.8869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　(以上议案内容已经公司第八届董事会2016年第一次定期会议审议通过，详细内容见2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。

　三、律师出具的法律意见

　广东晟典律师事务所胡宁可律师、武奎元律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决程序与表决结果等事项符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2015年度股东大会决议；

　2、广东晟典律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年四月二十二日