一 、重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后，余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　二 、报告期主要业务或产品简介

　1.主要业务：惠而浦（中国）股份有限公司，前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（合肥三洋）。公司以原合肥三洋公司为平台，并整合了惠而浦原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队，建立了国家级技术中心和国家认可实验室，同步共享惠而浦全球最新的研究成果，开展自主研发，积极融入全球创新体系。目前公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，业务遍及全球40多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机等白色家电，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“中国最具创新力企业”。

　2.经营模式：公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

　3.行业情况说明：2015年是“十二五”收官之年，过去五年，中国家电业取得了长足的发展与进步。但自2015年以来，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，在宏观经济环境及住宅产业低迷等综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，主要产品销售量增速放缓。尽管消费市场平淡，但家电消费升级态势保持良好，各企业都把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级健康发展。同时，在互联网+时代，家电消费业态正在发生深刻变革，电商渠道蓬勃发展，线上销售占比不断攀升。在“供给侧结构改革”的大背景下，可以预见，2016年，在产业转型升级以及消费升级的持续推动下，家电业将继续发掘新增长动力，为市场注入新的活力。公司利用丰富的生产、研发与销售经验，针对市场发展趋势及要求，集中精力调整产品结构，保持产品和技术领先的竞争优势，积极布局互联网+、智能化、高端产品，在激烈地市场竞争中取得初步成效。

　三 、会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 、2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 、股本及股东情况

　1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 、管理层讨论与分析

　2015年中国家电市场整体增速放缓，面临家电消费不振压力，公司以“让全球消费领导品牌，走进世界每个家庭、每个角落”为发展愿景、以“变革、融合、提升、突破”为年度口号，进一步解放思想，勇于变革，强化内控管理，推动与惠而浦集团管理与文化的深度融合，宣贯合规文化，提高风险控制能力和合规管理水平，以“品质最优先”作为永恒的主题，在保持冰箱、洗衣机及小家电等品类优势的基础上，融入厨电等新鲜血液，集中精力调整产品结构，保持产品和技术领先的竞争优势，并积极布局互联网+、智能化、高端产品，取得初步成效。

　积极推动中美双方文化、资源深度融合。2015年是公司积极推动与美国惠而浦文化、资源整合的一年。公司上下通过学习、实践，让以惠而浦的愿景、使命、价值观为基准的优秀企业文化在惠而浦中国落地、生根；公司积极开展多场合规培训，要求员工秉持惠而浦的良好职业道德准则并遵守惠而浦合规政策，在全公司形成了合规氛围、合规制度与合规文化，确保有效率的系统和控制的实现。2015年，公司积极推进同惠而浦的资源、业务融合，利用惠而浦全球优势资源，在设计流程、生产工艺、成本控制、质量提升、供应商管理等方面全面提升，打造惠而浦全球核心生产基地。2015年11月，惠而浦中国总部及全球研发中心奠基开工，开启了惠而浦在中国发展的全新篇章。

　管理创新驱动，保持竞争新优势。持续优化内部组织结构，推动组织结构扁平化，整合聚焦公司资源，成立小家电及厨电事业部、变频科技事业部，打造企业可持续发展新优势。降成本工作取得重大进展，2015年采购和技术降成本超2亿元。制造中心积极引进惠而浦WPS精益制造体系，全员生产效率提升10%以上。成立惠而浦大学（泛亚分校），引入惠而浦全球培训资源，搭建国际化交流培训平台。

　线上渠道和出口齐发力，打造经济新增长点。除继续巩固零售渠道及经销渠道外，惠而浦中国线上渠道表现十分抢眼，线上销售全年实现同比增长70%以上，2015年“双11”当天全网销售突破2亿元，同比增长325%。与阿里共同开发的Air 8智能变频洗衣机，"双十一"当天创造单品销量破40000台的销售奇迹，稳居"双十一"天猫大家电销量榜第二、洗衣机单品类第一。与此同时，惠而浦订单转移及海外市场不断开拓，成为经济新增长点：首批数千台帝度智能高端洁身器首销北美市场，以阿拉丁和奥德赛微波炉出口项目为代表，不断承接惠而浦全球订单，打造惠而浦全球采购中心。除微波炉订单外，惠而浦公司洗衣机、冰箱等全球采购也将陆续转移到公司，开启公司新一轮跨越式发展。

　产品智能化升级，培育竞争新优势。借助百年家电企业的数据积累以及全球研发平台，2015年公司大力推进产品智能化升级，并取得重大突破。洗衣机方面，以8033系列洗衣机为代表，可以通过wifi与手机端APP互联，用户即使身在千里之外也可以随时对洗衣机进行操控，最大程度地方便了用户的生活。冰箱方面，BCD-401wmgbuw四门高端冰箱的研发成功，宣告了中国首批支持在线购物冰箱的正式诞生。与此同时，公司积极融入惠而浦全球研发平台，共同开发Radiant等项目，不断引领行业技术发展方向。

　一、报告期内主要经营情况

　报告期内，公司国内营销中洗衣机产品销售同比基本持平，冰箱产品没有取得突破，同比下降了9.24%，小家电及电机取得较大幅度增长；外销市场由于惠而浦全球订单开始转移，取得一定增量，全年外销同比增长32.79%。合计全年实现销售54.68亿元，与去年相比略有下降；全年实现净利润3.67亿元，比去年同期增长24.90%，扣除非经常性损益后，主营业务利润下降8.33%。

　报告期内公司注重产品结构调整，加大滚筒洗衣机、变频洗衣机、多门冰箱以及智能化产品销售，主产品毛利率均有所提升，但是销售费用增速仍然过快，影响了公司实际盈利水平。

　(一) 、主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　财务费用增长主要是对闲置募集资金和闲置资金转存定期和开展短期理财投资收益增加所致

　经营活动产生的现金流量净额：主要是销售回款增加以及收到的政府奖励资金增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额：主要是投资支付的资金增加所致

　筹资活动产生的现金流量净额：主要是去年同期惠而浦增资增加所致

　1、收入和成本分析

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　(2). 产销量情况分析 单位：台

　■

　(3). 成本分析表

　单位：元

　■

　2、费用

　■

　财务费用增长主要是对闲置募集资金和闲置资金转存定期和开展短期理财投资收益增加所致

　3、研发投入

　研发投入情况表

　单位：元

　■

　4、现金流

　■

　经营活动产生的现金流量净额：主要是销售回款增加以及收到的政府奖励资金增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额：主要是投资支付的资金增加所致

　筹资活动产生的现金流量净额：主要是去年同期惠而浦增资增加所致

　(二) 、非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　(三) 、资产、负债情况分析

　资产及负债状况

　单位：元

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　(四) 、行业经营性信息分析

　报告期内，一方面，家电行业整体增速放缓，消费需求相对疲软，内销整合渐显成效；另一方面，受产业转型及消费升级持续推动，家电企业也迎来新的增长动力。

　公司是由全球最大的白电制造商惠而浦和中国家电领军企业合肥三洋重组而成，公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，产品涵盖冰箱、洗衣机、厨房电器、小家电等，公司先后荣获“全国优秀外商投资企业”、“中国最具创新力企业”、“国家家电科技进步奖一等奖”。公司在本土管理文化基础上，充分借鉴和吸收惠而浦全球先进的研发、管理经验和技术创新沉淀，在合肥建立惠而浦全球研发中心，共享全球优势资源，将推出一系列集大成智能家电，着力中高端消费群体，充分挖掘新的增长动力，预计公司收入增速环比将持续改善。

　二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 、行业竞争格局和发展趋势

　随着供给侧改革的深入，新一轮产业调整将加速推动家电行业进入结构调整、产品与消费升级的运营新周期。数字化、智能化的科技革命在更深层次影响家电业的产业变革。以用户和产品为中心，推动效率提升与产品升级，加大智能产品开发与电商渠道布局，推进技术创新、销售渠道创新和服务方式创新，成为家电行业维持增长与布局未来的主基调。

　(二) 、公司发展战略

　惠而浦集团的战略是“产品领导力、品牌领导力、卓越运营、卓越员工”。公司也以此作为本公司发展战略，在国内市场实现多品牌多品类的规模化发展，并依托惠而浦全球资源，加速国际化发展步伐。

　(三) 、经营计划

　1、2016年，公司将坚持“推变革，强执行，促活力，创增长”的年度口号，持续稳中求进，优化组织结构，推动降成本，以创新驱动发展；力争实现销售收入60.15亿元，净利润4.12亿元的全年经营目标。

　2、整合全球资源，依托惠而浦多品牌运作经验，推动四大品牌共同发力，加大品牌有效投入，强化整合传播策略，聚焦资源，以电视和网络传播为核心，通过与热播栏目剧合作、社会化传播等方式，进一步提升品牌优势。

　3、共享惠而浦全球技术优势，升级产品，主打智能、健康、环保，推出包括Radiant“光芒”第6感智能超大太空舱门滚筒洗衣机、K-Touch一键触控智慧洗护波轮洗衣机、Mars智能wifi智能人感变频风冷保鲜冰箱等众多智能家居产品，使中国消费者足不出户就能享受到全球领先家电带来的精致生活。

　4、创新营销方式，垂直电商O2O体系，运用众筹等互联网化运作方式，推动新品在各个渠道的迅速曝光，拉动销售，持续增加品牌关注度。

　5、提升管理水平和全球化视野，提高人才储备，培养全球化人才。

　6、继续扩大海外市场出口力度，加快开拓新兴市场，立足中国走向世界。

　(四) 、可能面对的风险

　1、市场竞争的风险。公司的主营产品作为日常消费类电器产品，市场空间较大，但由于进入门槛相对较低，竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标、品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争。同时，国外著名家电企业也纷纷在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。@2、成本风险。大宗原材料价格波动将直接影响公司盈利水平。随着劳动力成本的持续上升，对公司的成本压力也将进一步放大。@3、经营管理风险。近年来公司快速从单品牌单品类过渡到多品牌多品类发展格局，经营管理手段和能力亟待提升，目前面临着组织结构不够优化、流程繁杂、效率不高、执行力不强等管理风险，有待于进一步深化改革。@4、政策风险。海外非关税贸易壁垒及可能的反倾销政策推出，也将会对公司的外销业务造成一定的影响。

　七、普通股利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 、现金分红政策的制定、执行或调整情况

　近三年（含报告期）,公司以现金方式累计分配的利润为近三年实现的年均可分配利润的37.34％。

　报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。公司本次利润分配预案属于未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的情形，但已达到公司分红政策的标准，对此，公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此召开专项说明会予以说明，中小股东将有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

　公司近3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）情况说明：

　2013 年度利润分配方案为：以公司截止2013年12 月31 日总股本532,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利42,624,000.00元。股权登记日为2014 年6月18日，除权除息日为2014 年6月19日。

　2014年度利润分配方案为：以公司截止2014 年12 月31 日总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00元。股权登记日为2015年7月7日，除权除息日为2015年7月8日。

　公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后，余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。

　(二) 、公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　八、积极履行社会责任的工作情况

　（一）、社会责任工作情况

　这是公司第八份社会责任报告。内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《惠而浦（中国）股份有限公司2015年度社会责任报告》。

　九、 涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无 

　2、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无 

　3、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　无

　4、年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无 

　董事长：金友华

　惠而浦（中国）股份有限公司

　二〇一六年四月二十二日

　证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2016-004

　惠而浦（中国）股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　惠而浦（中国）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2016年4月20日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事Gianluca Castelletti、Dave Shellito均书面委托董事Amit Mohanty代为出席会议并表决；江慧玲因工作原因未能出席，书面委托董事长金友华代为出席会议并表决；公司原独立董事沈坤荣先生已于2015年12月8日书面辞职，不参与本次表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，通过以下决议：

　一、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过《2015年度总裁工作报告（2015年度财务决算）》。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

　公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后，余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

　后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2015年报披露后、2015年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　四、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2015年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　五、审议通过《公司2016年度事业计划及财务预算报告》。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　六、审议通过《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》。

　2015年度累计发生各类关联交易总额394,204,616.69元。预计2016年度公司累计关联交易金额为41,950万元。

　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事回避表决。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　七、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

　在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品或转存定期合计金额不超过12亿元，如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的公告》 。

　八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过15亿元，如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的公告》 。

　九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值8亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

　十、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》

　决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构，聘期为一年。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　十一、审议通过《关于2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《关于2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　十二、审议通过《关于2016年向金融机构申请融资额度议案》

　2016年积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度45亿元，期限为2016年1月1日--2016年12月31日。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　十三、审议通过《公司2015年社会责任报告》

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2015年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十四、审议通过《公司2015年度内部控制的自我评估报告》

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　《公司2015年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　十五、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《2015年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　十六、审议通过《公司审计委员会2015年度履职情况报告》

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2015年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　十七、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

　因公司董事、CFO 江慧玲女士由于个人原因，不再担任本公司相关职务。经总裁提名，董事会拟聘任George Wong先生作为公司首席财务官（CFO）。

　George Wong先生简历：男，1964-11-1出生，英国国籍。毕业于英国伯明翰的阿斯顿大学机械工程专业，曼切斯特商学院的MBA，注册会计师。2006年加入箭牌公司，曾任箭牌公司亚太地区副总裁及区域首席财务官的职务、惠而浦北亚区首席财务官。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　十八、审议通过《关于修订公司规章制度的议案》

　鉴于公司章程已就有关内容进行修改，现对公司《董事会议事规则》第三十七条修订为：?董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，实行一人一票。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　十九、审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，为更好地做好公司新增“惠而浦中国区总部建设项目”募投项目的资金管理，公司决定在中国银行合肥高新支行开设募集资金专用账户。董事会授权公司经营层办理具体事宜。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　二十、决定将上述一至十、十八项议案提交2015年度股东大会审议

　同意将上述一至十、十八项议案提交2015年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告

　惠而浦（中国）股份有限公司

　二O一六年四月二十二日

　证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2016-005

　惠而浦（中国）股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　惠而浦（中国）股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年4月20日8:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事3人，监事Leah Stark女士因工作原因未能出席，书面委托监事Deborah Vaughn女士代为出席会议并表决；监事林平生先生因工作原因未能出席，书面委托监事会主席张拥军先生代为出席会议并表决；本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过《2015年度总裁工作报告（2015年度财务决算）》。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

　公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后，余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　六、审议通过《公司2016年度事业计划及财务预算报告》。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　七、审议通过《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》。

　2015年度累计发生各类关联交易总额394,204,616.69元。

　预计2016年度公司累计关联交易金额为41,950万元。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　八、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

　在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品或转存定期合计金额不超过12亿元，如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　九、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过15亿元，如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　十、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值8亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构，聘期为一年。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　十二、审议通过《关于2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　十三、审议通过《公司2015年度内部控制的自我评估报告》

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　十四、决定将议案一提交2015年度股东大会审议

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告

　惠而浦（中国）股份有限公司

　二O一六年四月二十二日

　证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2016-006

　惠而浦（中国）股份有限公司

　关于预计2016年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　· 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　· 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）、日常关联交易履行的审议程序

　1、惠而浦（中国）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2016年4月20日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事Gianluca Castelletti、Dave Shellito均书面委托董事Amit Mohanty代为出席会议并表决；江慧玲因工作原因未能出席，书面委托董事长金友华代为出席会议并表决；公司原独立董事沈坤荣先生已于2015年12月8日书面辞职，不参与本次表决。关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

　2、独立董事意见

　公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

　3、审计委员会意见

　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

　单位：元

　■

　（三）2016年日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　■

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　1、关联交易的主要内容

　关联方WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

　公司与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

　2、定价政策和依据

　定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、关联交易目的

　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　2、对上市公司的影响

　该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

　3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

　4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　二O一六年四月二十二日

　股票代码：600983 股票简称：惠而浦  　 公告编号：2016-007

　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月20日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》，相关情况公告如下：

　一、公司募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止，公司实际已向惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股，募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　根据本公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013年非公开发行A股股票预案》，发行的募集资金用于年产500万台洗衣机变频技改项目、年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。

　2015年12月11日，经2015年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产1000万台套变频电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”， 10,838.90万元用于调增“年产500万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，我公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台变频电机及扩建项目”的部分实施内容将调整到方兴大道和习友路交叉口西南角规划建设。

　二、募集资金使用情况（截止2015年12月31日）

　单位：万元

　■

　三、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的基本情况

　1 、投资额度

　在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过12亿元，如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

　2、决议有效期：

　自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）有效。

　3、投资品种

　为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过1年的保本型银行理财产品等短期投资品种及转存定期。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2 ）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述保本型银行理财产品及定期存款不得用于质押。

　4、资金管理

　使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上交所备案并公告。

　公司就使用闲置募集资金转存定期存款事项承诺：（1）每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，并通知保荐机构；（2）不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；（3）不从上述定期存款账户直接支取资金，也不从上述定期存款账户向募集资金专户以外的账户划转资金，如需支取资金，上述定期存款必须先划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；（4）到期后将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理；（5）公司将在闲置募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

　四、本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的基本情况

　1、投资额度

　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过15亿元，如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　2、决议有效期

　自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）之内有效。

　3 、投资品种

　为控制风险，投资品种为货币市场基金、银行理财产品。

　五、投资风险及风险控制措施

　1、主要面临的投资风险

　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

　（2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　（3 ）相关工作人员的操作和道德风险。

　2 、风险控制措施

　（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事的独立意见

　1、独立董事对本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的独立意见

　根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品及转存定期，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币12亿元，适时购买保本型银行理财产品及转存定期。

　2、独立董事对本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的独立意见

　经审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过15亿元用于购买银行理财产品和货币市场基金。

　（二）监事会意见

　1、监事会对本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的意见

　在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币12亿元，适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品及转存定期，符合相关法律法规的规定。能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期。

　2、监事会对本次使用自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的意见

　公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买银行理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金购买银行理财产品和货币市场基金，资金规模不超过15亿元。

　（三）保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查意见

　本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会批准，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

　本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期无异议。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第六次会议决议

　2、第五届监事会第六次会议决议

　3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见

　4、国元证券股份有限公司关于惠而浦（中国）股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查意见

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　2016年4月22日

　股票代码：600983 股票简称：惠而浦  　 公告编号：2016-008

　惠而浦（中国）股份有限公司

　关于办理远期结售汇业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年4月20日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　一、开展远期结售汇业务的目的

　目前公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　二、远期结售汇业务

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　三、预计开展的远期结售汇业务额度

　公司拟办理远期结售汇业务，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值8亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　四、远期结售汇业务风险分析

　公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

　五、公司采取的风险控制措施

　公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　六、独立董事意见

　公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见。

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　2016年4月22日

　股票代码：600983 股票简称：惠而浦 　公告编号：2016-009

　惠而浦（中国）股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年10月23日向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣除发行有关费用39,510,326.84元后，实际募集资金金额为1,927,730,053.16元。该募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。

　截止2015年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　■

　注： 本公司董事会授权经营层任一时点，使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过14亿元。于2015年12月31日，在前述董事会授权下，本公司使用募集资金购买了的招商银行发行的“步步生金8688”保本浮动收益型理财产品人民币6,000万元尚未到赎回期，金额为人民币6,000万元。此项理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。

　本公司至2015年度累计投入募集资金项目的金额为人民币708,784,869.21元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2015年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为人民币1,177,536,738.81元。

　二、 募集资金管理情况

　1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《惠而浦（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　2. 募集资金的存储情况

　按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、交通银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2015年12月31日的具体情况如下表所示：

　■

　3. 募集资金专户存储监管情况

　2014年11月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2015年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。

　三、 募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司于2015年度投入募集资金项目的金额为人民币250,672,496.41元，截止2015年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币708,784,869.21元。

　具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。

　四、 募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　二○一六年四月二十二日

　附表1：募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

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　证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2016-010

　惠而浦（中国）股份有限公司

　关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案还将提交公司2015年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　经公司2014年度股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2015年度的审计工作中，安永华明严格遵守了相关职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2015年度的审计工作。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，公司拟继续聘请安永华明为本公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计人民币130万元（税后），其中：财务报表审计业务服务费用为105万元，内控控制审计业务服务费用25万元。

　公司独立董事就聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　二O一六年四月二十二日