本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年4月21日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长毛辰先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事会主席陈靖先生因工作原因未出席会议；

　3、 董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2015年度财务工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2015年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2015年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司关于聘任2016年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：公司关于支付2015年度审计报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：公司关于项目储备预算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：公司关于2016年度申请银行借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：公司关于调整公司独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■(一) 关于议案表决的有关情况说明

　《公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司关联股东华鑫置业（集团）有限公司回避了表决。

　一、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　律师：王荣菁 龚嘉驰

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所认为，公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　二、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　上海华鑫股份有限公司

　2016年4月22日