本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、本次股东大会的召开时间

　（1）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00 期间的任意时间。

　2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长宫明杰

　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

　二、会议参加情况

　1、参加会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份327,303,500股，占上市公司总股份的74.9871％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京信美律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　通过现场投票出席会议的股东3人，代表股份327,300,000股，占上市公司总股份的74.9863％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0008％。

　4、中小投资者投票情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者4人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0008％。

　三、议案审议情况

　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：

　1、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《公司2015年监事会工作报告》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

　表决结果：同意327,300,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的17.1429％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的82.8571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意87,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　公司控股股东龙大食品集团有限公司、股东莱阳银龙投资有限公司因关联关系回避表决。

　10、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意240,003,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　公司股东伊藤忠（中国）集团有限公司因关联关系回避表决。

　11、审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　12、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

　表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　北京信美律师事务所陈益民律师、陈光律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、《山东龙大肉食品股份有限公司2015年年度股东大会决议》

　2、《北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　山东龙大肉食品股份有限公司

　董事会 2016年4月21日