一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以358,861,302为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　（1）主要业务及产品

　公司主要从事研发、生产和销售燃气用具、厨房用具、家用电器及企业自有资产投资、进出口经营业务。公司产品包括油烟机、灶具、消毒柜、电蒸箱、烤箱、微波炉、热水器、空气净化器、水净化器、橱柜等产品。公司一直致力于做全国厨卫领导品牌，成为全球有影响力的厨卫制造和服务商，成为世界上最具竞争力、被公众及投资者认为是卓越的具有文化特色的专业企业。

　（2）公司经营模式及业绩驱动因素

　公司通过自主研发、生产、销售、售后服务的完整产业链模式经营“华帝”品牌二十多年，树立了良好的品牌形象，研发生产出多款深受消费者喜爱的厨电产品，其中华帝灶具连续十三年全国销量第一，烟机、热水器等产品经过多年的发展也在同行业中排名前列，并多次荣获广东省高新技术产品称号。

　截止报告期，公司拥有国家级工业设计中心、国家技术中心，公司（含百得厨卫）拥有200多名专职研发人员，每年投入研发经费超过公司销售收入的3%。公司（含百得厨卫）拥有灶具、油烟机和燃气热水器生产线合计58条，年总生产能力达到2,000万台，橱柜年生产能力10万套，拥有生产人员2,700多名。

　公司的产品销售分为线下销售和线上销售两种方式。其中线下销售主要采取区域总代理制，区域总代理制即由公司划定销售区域，每片销售区域设立一名一级经销商，由一级经销商负责该区域的产品销售和市场拓展工作，公司设立营销总部管理公司销售业务，负责对销售网络整体规范、监督、培训与提升。由于公司一直以来提倡“华帝利益共同体”的营销理念，公司经销商具有较高的品牌忠诚度，实现了线下营销网络的稳定和持续发展。公司线上销售通过天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国美在线等网络平台进行销售，公司总部根据订单地区安排当地经销商进行安装、售后服务等工作，当地经销商分享一定红利。

　（3）业绩驱动因素

　A、城镇化加速推进，居民生活水平不断提高，消费者对于生活消费品更多的追求品牌和品质，华帝作为厨卫行业一线品牌之一，多年来持续进行渠道下沉，目前乡镇网点布局已相对较为全面。同时“华帝”品牌及旗下“百得”品牌产品涵盖高、中、低全线档次，对于乡镇消费者兼顾了品牌和价格，为业绩提升的有利因素；

　B、互联网的应用日渐广泛，实体经济的经营模式正在互联网的浪潮中逐步发生改变。电商市场迅速增长，厨电行业线上平台的搭建和运营逐渐趋于完善，未来线上销售方式将成为新一轮业绩驱动因素；

　C、80、90后消费者逐渐成为消费主力，逐渐偏向品牌化、智能化产品需求，品牌知名度较高和有较强智能研发能力的企业在竞争中具有较大的优势。

　D、家电行业由企业单一化、产品单一化、消费单一化进入到企业社会化、产品联盟化、消费一体化的时期，跨界竞争和联盟、生态链打造、技术协同将成为企业竞争的主要着力点和关键因素。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，为积极应对行业整体增长放缓和激烈的竞争压力，扩大公司市场占有份额和品牌影响力，公司以品牌转型升级为战略目标，以“点燃信心、聚焦资源、力保规模、创新开源、降本节流”为经营主题积极开展工作，2015年，公司实现营业收入371,978.23万元，较上年同期下降12.06%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）20,772.43万元，较上年同期下降26.10%。具体工作情况主要体现在以下几个方面：

　（一）重新确立战略规划，提出产品转型升级战略方针；

　报告期内，公司新的经营班子上任，提出“三个定位、四个坚持”的战略规划，为公司未来发展规划蓝图。其中“三个定位”是指以厨房和卫浴产品为核心，坚持品牌专业化的定位；以实业发展为主，资本运作协同发展的定位；“华帝”与“百得”双品牌独立运作的定位。“四个坚持”是指坚持代理制模式不动摇；坚持“利益共同体”文化不动摇；坚持高端品牌定位不动摇；坚持“双百亿”目标不动摇。同时提出产品的转型升级，确立“高端智能厨电”的战略方针，调整产品结构，提高高端智能产品比例。公司精心研发推出的“魔镜”系列烟机包揽多项国内大奖，显示出公司在高端智能厨电领域良好的发展开端。

　（二）深挖渠道拓展，加速渠道下沉；

　公司继续深挖渠道拓展，线上渠道和线下渠道并举推进，并加快推进渠道下沉。线下渠道方面，基于提高开店效率和单店产出的考量，整合或关闭了部分盈利能力较弱的KA渠道专柜和标准专卖店、乡镇专柜店、橱柜经销店等网点，使报告期公司KA渠道进店率相对下降，进店率为61.45%。报告期内，公司新增标准专卖店576间、乡镇专柜店832间、橱柜经销店60家，并走入社区开辟社区渠道，增加社区网点384家。公司已累计授权建立KA门店2079间、标准专卖店2726间、乡镇专柜店5513间、橱柜经销店335家、社区网点384家。公司继续和天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国美在线、当当网等电商平台开展合作，组织了“新年焕新机”、“幸福厨房，7月品牌月”、“帝造传奇”、“极客G61”等线上促销活动，反响较好，同时公司经营自有线上平台--华帝商城，线上销售取得较好的业绩。工程配套方面，启动工程橱柜经销商试点工作，重点开拓厨电、橱柜一体化战略客户，逐步完善工程配套服务，公司厨电和橱柜已纳入恒大地产、荣盛地产和龙光地产等著名地产公司核心供应商体系，取得了较好的销售业绩，实现同比增长36.3%。

　（三）完善营销制度，调整区域管理，“奥运冠军”签售助力销售；

　报告期内，完善全国厨电经销商档案及渠道促销政策，调整全国销售区域，举办多场签售活动。公司完善全国厨电经销商档案及完善业务流程制度，加强对经销商支持力度。同时提高对乡镇网点的补贴力度，增加相关补贴比例和金额，有助于推动终端市场推广。通过整理销售数据和市场调查，初步建立产品数据库，并开展产品分析，为制定销售政策和产品规划提供依据。报告期内，公司邀请奥运冠军邓亚萍、滕海滨等在山西、山东、河北、内蒙古等地举办26场冠军（明星）签售活动，公司董事长、总裁等高管在河南、甘肃、江西、安徽等地举办16场“老总”签售嘉年华活动，取得较好销售效果。

　（四）完善内部治理制度，优化调整组织架构；

　报告期内，公司优化经营管理、内部控制、营销、品牌、供应链、品质管控、售后服务管理等50项流程制度。通过重新梳理公司组织架构，定岗定编，建立扁平化、宽幅度的管理结构，强化核心人才的保留和引进，建立年轻化、职业化、富有激情的团队，大幅削减重复性岗位，淘汰低绩效员工,公司组织架构更加精简，员工工作效率更高。

　（五）推进技术创新，提高产品质量；

　报告期内，公司共开展重大设计研发类项目133项，其中完成技术成果转化应用68项，产品质量得到有效提升。报告期内，公司获得授权专利90项，其中发明专利8项，实用新型专利68项，外观设计专利14项。截止报告期末，公司共获得专利566项，其中发明专利28项 ，实用新型专利338项，外观设计专利200项。2015年，公司共完成99款新品上市，较上年同期增长6.45%。其中完成14款主营渠道、7款电商和其他渠道烟机产品上市，“魔镜”J688AZE、J639AZE、J628AZ等一系列烟机，作为华帝新时期侧吸烟机的突出代表，在语音智能、温控等方面技术水平、应用体验居于行业前列；新一代烟机风柜项目在现有技术条件下，通过优化烟机风柜结构，在风量、噪音方面有较大技术突破，居于行业先进水平。新材料管壳式冷凝器开发项目，采用新材料替代原有的铝材料，节约生产成本，同时提高产品可靠性和延长使用寿命。灶具的工艺性、可制造性和可靠性有了进一步提高。报告期内，华帝智能语音控制技术获得2015年中国高端厨卫产业年度技术类“最具突破性技术”；华帝实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可评定。

　（六）品牌建设成果丰硕，行业宣言引领智能时代；

　报告期内，公司确立“高端智能厨电”的品牌定位，通过聘请黄晓明、Angelababy夫妇为“华帝”品牌双代言人，开创行业先河。公司统筹运作9月份新品发布会，突出品牌形象，打造高端智能轻奢形象；重点赞助的“星厨驾到” 整合营销项目获得“中国长城广告金奖”，深度宣传华帝品牌；创新宣传渠道，通过投放爱奇艺、优酷和乐视网的综艺节目和电视剧，聚焦年轻消费群体，树立年轻化品牌形象；升级终端SIS形象，接轨高端智能定位；承办“中国燃气灶具产品能效高峰论坛”，代表燃气灶具行业发表《燃气灶具行业宣言》，对质量、能效、环保作出承诺。一系列品牌策略方式有力提升了华帝品牌整体形象。报告期内，“华帝”品牌获得2015年中国高端厨卫产业年度品牌类“最具价值品牌”及“高端领袖奖”两大奖项；华帝“魔镜”油烟机荣获“2015年度中国最具核心技术及创新奖”、“2015年度最佳智能产品”、“2015年度最佳用户体验产品”；华帝燃气灶、燃气热水器、电热水器、油烟机、消毒柜分别荣获“2015年全国质量信得过产品”和“2015年全国质量检测稳定合格产品”称号。

　（七）推进制度建设，构建精益生产体系；

　报告期内，公司编制完成《5S工作手册》、《标准作业工作手册》、《班组建设工作手册》和《目视化工作手册》，为精益生产管理方式、精益人才培养模式、精益文化建设提供制度支持。公司坚持构建“精益生产”的管理体系，通过改造生产线、调整物流布局、优化生产组织，强化调度职能，做好计划执行事前检视预防，事中快速响应决策，事后的分析与改善，建立完善人才培养机制，构建“一体联动计划模式”等优化工作，提高生产效率和员工工作效率，降低组织成本。报告期内，公司卓越绩效项目荣获“2015年度省政府质量奖”，成为广东省9家初获该奖项的企业之一。

　（八）售后服务不断改进，用户满意度提升；

　随着公司业务不断扩张，公司呼叫中心2015年累计处理呼入话务量150.48万个，回访话务173.17万个；报告期内用户满意度提升，顾客投诉率下降。报告期内，公司荣获由网易家居举办的2015年度家居企业售后服务电话调查活动“最佳售后服务奖”和中国商业联合会第七届全国售后服务评价活动“全国售后服务行业十佳单位”。

　（九）子公司百得厨卫稳步发展；

　“百得”品牌定位于低端，与“华帝”品牌形成高低搭配，以着力开拓二级市场，深耕三级县级市场，全面覆盖农村市场，积极拓展海外市场为经营总方略。报告期内，百得厨卫从做优做强的战略目标出发，整合与关闭部分区域经销商和小于35平米的小规模专卖店，通过多场主题推广及招商活动，新增50个销售区域和1,200个乡镇网点。截止报告期末，百得厨卫累计取得91项专利授权，共有259个区域经销商，750家专卖店，3,295个乡镇网点，继续保持二线品牌的领先地位。目前产品出口国家（地区）达到127个，已成为国内前三大厨卫产品出口制造商(数据来源：北京智信道科技有限公司)。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、合并报表范围变更说明

　公司于2015年1月与中山华帝取暖电器有限公司、吴刚、付韶春三名转让方签订《中山市能创电器科技有限公司股权转让合同》，公司受让上述转让方分别持有中山市能创电器科技有限公司的40%、30%、30%股权，2015年2月中山市能创电器科技有限公司资产负债纳入公司合并报表范围；2015年3月9日，中山市能创电器科技有限公司更名为中山市华帝环境科技有限公司。本次合并属于非同一控制下企业合并。

　2、合并报表范围变更对比

　■

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-023

　华帝股份有限公司

　关于2015年度利润分配预案的公告　

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2015年度公司实现销售收入3,719,782,344.67元，归属于母公司所有者的净利润207,724,264.58元，根据《公司章程》规定，以2015年度实现的母公司净利润169,135,614.01元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币16,913,561.40元，扣除当年分配上年分红143,544,520.80元，余下可供分配的净利润为8,677,531.81元，加上上年度未分配586,928,784.27元，本年度可供分配利润595,606,316.08元。

　公司拟定2015年度利润分配预案如下：

　公司拟以2015年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。

　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》的规定，符合公司经营实际情况。

　在该分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　该利润分配预案尚需提交2015年度股东大会审议。

　公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　华帝股份有限公司 董事会

　2016年4月22日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-024

　华帝股份有限公司

　关于房屋租赁暨关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）因日常生产经营需要，拟租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋，用作百得厨卫仓库。

　潘叶江先生为公司实际控制人、董事长，百得厨卫系公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　2016年4月21日，公司第六届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，鉴于公司董事潘垣枝先生为百得厨卫董事长、总经理，潘叶江先生、潘垣枝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程（2015年修订）》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　1、潘叶江

　潘叶江先生，现任公司第六届董事会董事长，石河子九洲股权投资合伙企业合伙人，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事长及上海粤华厨卫有限公司董事长。

　2、中山百得厨卫有限公司

　（1）企业住所：中山市横栏镇富庆1路2号

　（2）法定代表人：潘垣枝

　（3）企业性质：有限责任公司（法人独资）

　（4）注册资本：人民币8,000万元

　（5）统一社会信用代码：91442000560848325W

　（6）经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、吸油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件等技术的进出口业务；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广等技术咨询服务；商品流通信息咨询服务。

　（7）股权结构：百得厨卫系公司的全资子公司，公司出资额占其注册资本的100%。

　（8）基本财务数据：经审计，截止2015年12月31日，百得厨卫资产总额572,919,362.60元，净资产389,777,711.37元；2015年1-12月，百得厨卫主营业务收入813,975,302.09元，净利润44,507,815.76元。

　3、与上市公司的关联关系

　潘叶江先生为公司实际控制人、董事长，百得厨卫系公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，潘叶江先生与百得厨卫签订的《房屋租赁合同》构成公司的关联交易。

　三、定价政策及定价依据

　百得厨卫租赁潘叶江房屋的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　四、关联交易合同的主要内容

　1、租赁物：中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢星棚3间共8,999.38平方米。

　2、租赁期：自2016年1月1日起至2016年5月31日止，共5个月。

　3、租赁用途：承租方租用该房屋作仓库用途。

　4、租金及收费标准：房屋的租金按房屋建筑面积每月每平方14.50元计算，每月租金130,491.01元，5个月租金合计652,455.05元(含税)。

　5、租金支付方式：按月支付，每月10日前支付当月租金。

　6、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向对方承担违约责任，违约金按未履行部分占合同租赁期的百分比，乘以规定的定金数确定。

　7、协议生效条件：房屋租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易对于公司及百得厨卫的生产经营是必要的。上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　2016年1月1日至本公告披露日，与上述关联人发生的关联交易金额为零。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对潘叶江先生与百得厨卫的关于房屋租赁暨关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　独立董事一致认为，潘叶江先生与百得厨卫的关联交易所涉及的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，遵守公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。

　八、备查文件目录

　1、第六届董事会第二次会议决议；

　2、第六届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可及独立意见；

　4、《房屋租赁合同》。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2016年4月22日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-026

　华帝股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月13日（星期五）召开2015年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2015年度股东大会。

　2、会议召集人：华帝股份有限公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场召开时间：2016年5月13日（星期五）14:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2016年5月6日（星期五）。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　二、会议审议的事项

　1、审议《关于<华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议） ；

　1.1、限制性股票激励对象的确定依据和范围；

　1.2、限制性股票的来源、数量和分配；

　1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

　1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

　1.5、限制性股票的授予与解锁条件；

　1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序；

　1.7、限制性股票会计处理；

　1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

　1.9、公司/激励对象各自的权利义务；

　1.10、公司/激励对象发生异动的处理；

　1.11、限制性股票回购注销原则。

　（8）审议《〈关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ；

　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 ；

　4、审议《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 ；

　5、审议《2015年度报告及年度报告摘要》；

　6、审议《2015年度董事会工作报告》；

　7、审议《2015年度监事会工作报告》；

　8、审议《2015年度财务决算报告》；

　9、审议《2015年度利润分配预案》；

　10、审议《关于续聘审计机构的议案》；

　11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　议案1至议案4均已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容公司于2016年4月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案1至议案4及议案11均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　议案5至议案11已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容于2016年4月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2016年5月9日（星期一，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）。

　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；联系电话：0760-22839258 ；传真号码：0760-22839256。

　3、登记方式:

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016年5月9日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“华帝股份2015年度股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：362035。

　（2）投票简称：华帝投票。

　（3） 投票时间：2016年5月13日的交易时间，即上午9:30—11:30及下午13:00—15:00。

　（4）在投票当日，“华帝投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（5）通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

　(进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

　(在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为100.00元。

　股东大会对应“委托价格”一览表

　■

　(在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表所示：

　■

　④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　（3）在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：会务联系人：王钊召，联系电话：0760-22839622，传真号码：0760-22839256，电子邮箱：wangzz@vatti.com.cn 。

　2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　六、备查文件目录

　1、第六届董事会第一次会议决议及公告；

　2、第六届董事会第二次会议决议及公告；

　3、第六届监事会第二次会议决议及公告。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2015年4月22日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 ________________先生（女士）代表本人（单位） 出席华帝股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股东账号：

　持股数：

　委托人姓名（法人股东名称）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决意见如下：

　■

　注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能选择一种表决意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：2016年 月 日

　（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-027

　华帝股份有限公司

　关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告及年度报告摘要》于2016年4月21日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。《2015年度报告及年度报告摘要》已于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。

　为使广大投资者进一步详细了解公司2015年度报告信息，公司定于2016年4月27日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长潘叶江先生、总裁潘垣枝先生、副总裁兼董事会秘书吴刚先生、财务总监石晓梅女士、独立董事赵述强先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2015年4月22日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-028

　华帝股份有限公司

　独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事王雪峰作为征集人就公司2015年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　一、征集人声明

　本人王雪峰作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　二、公司基本情况及本次征集事项

　1、基本情况

　（1）中文名称：华帝股份有限公司

　（2）英文名称：Vatti Corporation Limited

　（3）设立日期：1992年04月08日

　（4）注册地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

　（5）股票上市时间：2004年09月01日

　（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　（7）股票简称：华帝股份

　（8）股票代码：002035

　（9）法定代表人：潘叶江

　（10）董事会秘书：吴刚

　（11）公司办公地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

　（12）邮政编码：528416

　（13）联系电话：0760-22839177

　（14）传真：0760-22839256

　（15）互联网地址：www.vatti.com.cn

　（16）电子信箱：002035@vatti.com.cn

　2、征集事项

　由征集人针对2015年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

　议案一：《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

　1.1激励对象的确定依据和范围；

　1.2限制性股票的来源、数量和分配；

　1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

　1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

　1.5限制性股票的授予与解锁条件；

　1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；

　1.7限制性股票会计处理；

　1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

　1.9公司/激励对象各自的权利义务；

　1.10公司/激励对象发生异动的处理；

　1.11限制性股票回购注销原则。

　议案二：《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；

　议案四：《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；

　三、本次股东大会基本情况

　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。

　四、征集人基本情况

　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员王雪峰先生，其基本情况如下：

　王雪峰先生：男，1968 年出生，经济学博士。1990年代曾在江西华声通信集团从事技术和管理工作数年。从2001年开始，一直从事宏观经济管理、房地产经济和经济安全等领域的研究，以及宏观微观经济学和房地产经济学等领域的教学工作。现为江西财经大学旅游与城市管理学院教师、副教授和硕士生导师，公司第六届董事会独立董事。

　2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　五、征集人对征集事项的投票

　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016年4月15日召开的第六届董事会第一次会议，并且对《关于<华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》投了赞成票。同时王雪峰先生作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

　六、征集方案

　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　（一）征集对象：截止2016年5月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　（二）征集时间：2016年5月7日至2016年5月12日期间（每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:30）。

　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　（四）征集程序和步骤

　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司资本运营中心收到时间为准。

　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　收件人：王钊召

　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

　邮政编码：528416

　联系电话：0760-22839177

　公司传真：0760-22839256

　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　4、由公司2015年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　特此公告。

　征集人：王雪峰

　2016年4月21日

　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　附件：

　华帝股份有限公司

　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《华帝股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2015年度股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　本人 /本公司 作为授权委托人，兹授权委托华帝股份有限公司独立董事王雪峰作为本人/本公司的代理人出席华帝股份有限公司2015度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　■

　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　委托股东身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托股东股东证券账户号：

　委托股东持股数量：

　签署日期：

　本项授权的有效期限：自签署日至华帝股份有限公司2015年度股东大会结束。

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-029

　华帝股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　华帝股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第二次会议通知于2016年4月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年4月21日上午9:30在公司办公楼四楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名（李洪峰董事因出差不能出席，已委托独立董事王雪峰代为表决）。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司2015年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2015年度报告全文于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。2015年度报告摘要于2016年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。2015年度董事会工作报告内容详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司2015年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”部分。

　公司第五届董事会独立董事赵述强、王雪峰、李洪峰、蓝海林分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并拟在公司2015年度股东大会上述职，内容详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的2015年度独立董事述职报告。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。2015年度公司实现营业总收入3,719,782,344.67元，比上年增长-12.06%；利润总额257,537,185.56元，比上年增长-25.51%；归属于上市公司股东的净利润207,724,264.58元，比上年增长-26.10%。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2015年度公司实现销售收入3,719,782,344.67元，归属于母公司所有者的净利润207,724,264.58元，根据《公司章程》规定，以2015年度实现的母公司净利润169,135,614.01元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币16,913,561.40元，扣除当年分配上年分红143,544,520.80元，余下可供分配的净利润为8,677,531.81元，加上上年度未分配586,928,784.27元，本年度可供分配利润595,606,316.08元。公司拟定2015年度利润分配预案如下：

　公司拟以2015年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。

　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》的规定，符合公司经营实际情况。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司审计委员会认为，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，2016年度审计费用为60万元。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。独立董事对本议案发表了独立意见。报告全文于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司使用公司商标的议案》。公司同意将“Vatti 華帝”、“SIMPLICA”和“SIMPLICA 绅品”商标授权予中山市华帝集成厨房有限公司（以下简称“集成厨房”）经营使用，集成厨房系公司全资子公司，故免收其商标使用费，商标授权使用期限为2016年1月1日至2018年12月31日。

　10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司全资子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司实际控制人、董事长潘叶江先生的房屋用作仓库，合同交易金额总计652,455.05元，关联董事潘叶江和潘垣枝回避表决。具体内容于2016年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》，没有董事对公司2016年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2016年第一季度报告全文于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2016年第一季度报告正文于2016年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上。

　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的制度内容详见2016年4月22日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。

　本议案需提交股东大会审议。

　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。同意公司于2016年5月13日召开2015年度股东大会，会议具体情况见2016年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

　三、备查文件目录

　1、经与会董事签署的华帝股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2016年4月22日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-030

　华帝股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年4月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年4月21日上午9:30在公司四楼办公楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄玉梅女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。2015年度公司实现营业总收入3,719,782,344.67元，比上年增长-12.06%；利润总额257,537,185.56 元，比上年增长-25.51%；归属于上市公司股东的净利润207,724,264.58元，比上年增长-26.10%。

　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。同意公司拟定2015年度利润分配预案如下：

　公司拟以2015年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利143,544,520.80元，剩余未分配利润滚存入下一年度。

　监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司实际控制人、董事长潘叶江先生的房屋用作仓库，合同交易金额总计652,455.05元，董事会审议此议案时关联董事潘叶江先生及潘垣枝先生回避表决，符合公司《关联交易公允决策制度》的要求（此议案不存在关联监事回避表决的情形）。

　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、备查文件目录

　1、华帝股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　监事会

　2015年4月22日