一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 以公司2015年末总股本210,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利1050万元，占当年归属于上市公司股东净利润的20.29%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。

　二 报告期主要业务或产品简介

　主要业务及经营模式主要业务公司致力于室内空气治理领域，主要从事于研究、开发、生产及销售空气过滤器、空调风轮、阻沙固沙网等环保过滤材料及相关产品的业务；本公司的主要产品具体包括：空调过滤网、空气净化器（包括PM2.5空气过滤器）、汽车空气过滤器、轨道交通空气过滤器、空调风轮、全热交换器、阻沙固沙网等。 经营模式公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部直接负责向客户进行产品销售，生产部门根据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，分批次的供货，技术部和品质部针对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与营销部一起跟客户进行及时沟通，确保生产计划按时按需的完成。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。公司所处的行业情况公司系国内空气过滤器行业的领先企业，自公司创建以来，在空调过滤网领域行业地位显著，是空调过滤网细分行业的龙头企业。公司始终重视技术创新，作为经浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心，2008、2011、2014年连续被被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

　单位:股

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　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司实现合并营业收入418,680,210.06元、合并利润52,241，95.81元、合并归属上司公司股东的净利润51,750,217.98元，分别较上年同期增长1.62%、2.65%、1.68%。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围包括：珠海金海环境技术有限公司、金海三喜（泰国）有限公司、苏州金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司、甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司、诸暨金海制冷设备有限公司、金海科技(泰国)有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司等十一家公司。与上年相比，本年无变化。详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-003

　浙江金海环境技术股份有限公司

　2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，每股面值1元，每股发行价格为5.39元，募集资金总额为282,975,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额247,407,759.44元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　2015年度累计已使用募集资金35,719,892.81元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287,197.52元，累计收到闲置募集资金理财收益2,681,405.02元。

　截至2015年12月31日，募集资金余额为222,393,959.73元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存储和管理情况

　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

　公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开立募集资金专户，账号分别为1211024029245502869、571900232010345、403968797484、11014764922007。公司及保荐机构西南证券股份有限公司于2015年5月14日分别与上述募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　公司充分保障了保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。报告期内，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　■

　三、募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　2015年7月2日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了XYZH/2015SHA20034号《浙江金海环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：

　单位：人民币元

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　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　2015年6月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。截止2015年12月31日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2015年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金海环境公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新通联公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　西南证券认为，金海环境对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》进行，不存在违反上述规定的情况。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。

　附件：募集资金使用情况对照表

　特此公告。

　浙江金海环境技术股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十一日

　附件

　2015年度募集资金使用情况对照表

　编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司股份有限公司 单位：万元

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　证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-004

　浙江金海环境技术股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月8日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年4月21日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

　1、 审议通过《关于公司2015年年度报告正文及其摘要的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　2、 审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　3、 审议通过《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　4、 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　5、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　同意公司2015年度利润分配预案：以2015年末公司总股本21000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利1050万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　6、 审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　7、 审议通过《关于公司审计委员会2015年度履职情况报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　9、 审议通过《关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

　案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　10、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　11、审议通过了《关于变更公司董事会成员的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　同意聘任丁伊可小姐、洪贤良先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　13、审议通过了《关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　14、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　15、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　特此公告。

　浙江金海环境技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月二十一日

　证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-005

　浙江金海环境技术股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于2016年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月8日以邮件、电话方式发出。会议由监事会主席杨克明先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

　一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

　监事会对《公司2015 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2015 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2015年度利润分配方案》

　同意公司2015年度利润分配预案：以2015年末公司总股本21000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利1050万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　六、审议通过《关于更换公司监事的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　七、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　八、审议通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　九、审议通过《对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

　本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次变募投项目事项相关审议程序合法、合规。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　浙江金海环境技术股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年四月二十一日