一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1045053210为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　受市场环境的影响并结合公司实际情况，公司适时调整了战略规划，整合资源配置，推行“生猪养殖+深加工、粮食贸易、互联网”三大战略布局，报告期内的收入和利润仍主要来自生猪养殖板块，具体说明如下：

　1、生猪养殖板块

　（1）公司目前已经实现了从饲料生产、生猪自繁自养、屠宰加工、终端销售于一体的全程可追溯的完整产业链，打造从农田到餐桌的生态闭环，力保食品安全。

　养殖板块主要产品为生猪产品（包括商品仔猪、商品肉猪和二元种猪）、鲜冻品、肉制品，报告期内实现营业收入25.06亿元，占本期营业收入的近70%，实现毛利3.86亿元，其中生猪产品占营业收入的41.39%,鲜冻品及肉制品占营业收入的27.88%，与上年相比增长329.91%，实现了对下游产业链的有效拓展。

　（2）随着公司养殖规模、知名度的提升，并为了满足相关合作方参与公司业务的意愿，扩展合作的深度和广度，报告期内公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，由合作方负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、粪污处理等，公司负责养殖场的土地租赁、合规性手续办理，农户主要负责单个猪舍的精细化管理，养殖过程中仍采用“六统一”的方式由公司统一管理。公司在新建养殖项目中已逐步推进新模式，同时将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。

　新模式下，一方面能进一步调动各方的积极性和责任心，增加相关方的收益；另一方面公司减少了固定资产的投入，养殖板块管理费用明显下降，使公司逐步回归轻资产模式运营，也可有效降低公司财务费用；此外随着机械化程度的提高，大幅提升公司的养殖效率，降低公司综合养殖成本。

　（3）能繁母猪存栏量连续下跌28个月，受生猪行业去产能、市场猪源严重紧缺等因素的影响，从2015年二季度开始生猪价格有较大幅度提升，全年商品肉猪及商品仔猪价格涨幅均超过60%。生猪价格的上涨对公司的经营业绩影响较大，与上年相比实现了扭亏为盈。

　2、粮食贸易板块

　一方面在吉林成立吉林雏鹰农牧有限公司，进行玉米、大豆的收储、风干、储运业务，另一方面通过进出口公司及时关注国内外粮食价格走势，适时开展内贸与外贸业务，增加公司新的业务增长点。

　报告期内实现营业收入7.73亿元，占本期营业收入的21.36 %，同比增长161.31%。

　3、互联网板块

　（1）微客得科技以互联网板块战略为主，主要负责电商、电竞产业链的规划、搭建与组织运营，报告期内通过拓展自身业务并结合兼并收购，引入电竞行业的粉丝及互联网大数据的分析，有效转换粉丝经济效益，已基本构建全方位的互联网生态系统。

　报告期内实现营业收入1.05亿元，实现了较大幅度的增长。

　（2）成立互联网+时代的养猪服务平台-新融农牧平台，整合生猪养殖产业链的上下游企业，通过养猪生产与互联网的紧密结合，实现养猪上下游企业无缝对接，减少中间环节，降低行业成本，提高行业整体效率。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司实现营业收入361,902.12万元，同比上升105.43%。公司营业收入主要来自生猪产品，共销售生猪139.24万头，同比上升14.88%，实现销售收入149,773.61万元，同比上升39.06%，占本期营业收入的41.39%；销售家禽产品的营业收入为2,224.25万元，同比下降 61.81%，占本期营业收入总额的0.61% ；销售生鲜冻品44,631.89吨，同比增长154.16%，实现营业收入为96,078.64万元，同比增长331.48%，占本期营业收入总额的26.55%，粮食贸易营业收入为77,308.67万元，同比增长161.31%，占本期营业收入总额的21.36%。

　报告期内，生猪业务总出栏量172.35万头，同比上升17.01%，其中销售总量139.24万头，同比上升14.88%。全年商品仔猪销售量为87.57万头，同比上升4.01%；商品肉猪销售量为43.33万头，同比上升41.05%；二元种猪销售量为8.34万头，同比上升32.80%；生鲜冻品销售量44,631.89吨，同比增加154.16%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　详见《2015年年度报告》第十节八合并范围的变化

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　法定代表人：侯建芳

　二○一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-032

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日上午以现场表决的方式召开第三届董事会第六次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年4月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　一、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

　《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2015年年度报告》。

　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度首席执行官工作报告》；

　三、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入361,902.12万元，比上年同期增加105.43%；归属于上市公司股东的净利润22,042.23万元，比上年同期增加了216.34%。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2016]第1-00714号《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项核查意见》。

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度内部控制制度自我评价报告的核查意见》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2016]第1-01140号《雏鹰农牧集团股份有限公司内控审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为12,421.10万元，提取法定盈余公积金1,242.11万元，2015年度对股东分配0万元，加上母公司期初可供分配的利润48,572.55万元，截止2015年12月31日母公司可供分配利润为59,751.54万元。

　根据公司实际情况，2015年度利润分配预案为：以公司总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等制度中关于利润分配的规定。

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　七、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度社会责任报告》；

　《2015年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；

　《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度薪酬设计方案的议案》；

　公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2016年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十一、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；

　报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年 4 月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十二、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》；

　侯建芳先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余9名董事参与表决。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的核查意见》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十三、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

　为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力支持，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为内蒙古乌兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行提供不超过10亿元的连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

　以上担保计划是合作第三方与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十四、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》；

　为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，充分借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的良性互动。公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司之子公司微客得（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“北京投资”）拟与中信现代农业投资股份有限公司（以下简称“中信现代”）等多名投资方共同出资设立中信农业基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“管理公司”），注册资本为1亿元，其中北京投资以自有资金出资500万元，持股比例为5%。

　同时，管理公司、公司及其他合伙方联合发起设立中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准），合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，管理公司为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴6,700万元（具体金额以实际发生为准）。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立农业产业基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十五、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

　同意公司于2016年5月18日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度股东大会，审议本次董事会上述第一、三、四、六、八、九、十、十二项、十三议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-033

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日上午以现场表决的方式召开第三届监事会第六次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知已于2016年4月9日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

　该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该报告及其摘要需提交公司2015年度股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》；

　报告期内，公司实现营业收入361,902.12万元，比上年同期增加105.43%；归属于上市公司股东的净利润22,042.23万元，比上年同期增加了216.34%。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　经审核，监事会认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况，并且符合相关法律法规和规范性文件要求。

　该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》；

　2015年度利润分配预案为：以公司总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度薪酬设计方案的议案》；

　同意公司《2016年度薪酬设计方案》。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

　经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年 4 月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》；

　经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

　同意公司为内蒙古乌兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》。

　同意公司以自有资金6,700万元与其他合作方联合发起设立农业产业基金。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立农业产业基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　监事会

　二○一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-034

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　根据公司第二届董事会第十七次（临时）会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开发行股票105,997,210股，发行价格14.34元/股，募集资金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币150,140.00万元。以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月29日出具的致同验字（2015）第110ZC0174号《验资报告》验证确认。2015年度公司使用了募集资金125,526.43万元，截止2015年12月31日累计使用募集资金125,526.43万元，募集资金账户余额为24,613.57万元，与募集资金账户实际总额24,909.49万元相差295.92万元，为募集资金产生的累计利息收支净额295.92万元。

　2015年度，募集资金项目投入金额合计125,526.43万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为24,909.49万元，其中：活期存款账户余额为24,909.49万元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度。

　2015年4月29日，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司洮南支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中国工商银行股份有限公司新郑支行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行、焦作市商业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，以活期存款的方式集中存放非公开发行股票募集资金。

　公司对募集资金的使用严格履行《管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出均由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部门审核后报财务负责人和 CEO 批准方可使用。

　公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权， 保证上述募集资金三方监管协议的正常履行。

　（二） 募集资金专户存储情况

　截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、使用闲置募集资金投资产品情况

　报告期内，公司不存在使用募集资金投资理财产品情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　附件：1、募集资金使用情况表

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　2016年4月20日

　附表1：

　募集资金使用情况表

　单位：万元

　■

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-037

　雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳先生已回避表决，该项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。现公告如下：

　一、2015年关联交易执行情况

　1、关联交易情况

　公司于2015年5月18日召开的股东大会审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》，预计2015年公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）关联交易发生额不超过21亿元，其中结算业务不超过20亿元，贷款业务不超过1亿元。实际发生交易额如下所示：

　■

　公司于2015年5月18日召开的股东大会审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》，预计2015年公司与雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司（以下简称“郑州商贸”）、博量天方（北京）商贸有限公司（以下简称“北京商贸”）、雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司（以下简称“上海商贸”）和雏鹰华南（深圳）商贸有限公司（以下简称“深圳商贸”）销售商品的关联交易额分别为30,000万元、15,000万元、15,000万元和15,000万元，实际发生交易额如下所示：

　■

　2、情况说明

　（1）公司2015年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

　（2）公司2015年关联交易实际发生金额未超出公司预计范围。

　（3）公司2015年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

　二、2016年关联交易预计情况

　■

　三、关联方介绍及说明

　1、新郑农商行：

　名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

　住所：新郑市中华南路196号

　法定代表人：马文明

　注册资本：40559.5723万元

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；

　办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　关联关系说明：公司实际控制人侯建芳先生担任新郑农商行的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.5条第（一）项规定的情形，新郑农商行与公司形成关联关系。

　2、郑州商贸、北京商贸、上海商贸、深圳商贸和聚成股份

　（1）名称：河南凯联万亨商业管理有限公司（原为：雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司）

　注册资本：2500万元

　类型：其他有限责任公司

　法定代表人：司永凯

　住所：郑州市郑东新区金水东路88号2号楼

　经营范围：商业管理咨询，会务会展服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告业务，网上经营与批发零售：初级农产品（仅限瓜果蔬菜、粗粮）、食用农产品（冷冻肉、保鲜肉、鲜蛋）、预包装食品（凭有效许可证核定范围经营）、水产品、日用百货。

　成立日期：2012年11月06日

　关联关系说明：郑州商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有郑州商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，郑州商贸公司与公司构成关联关系。

　（2）名称：博量天方（北京）商贸有限公司（原为：雏鹰集团北京雏鹰央区经贸有限公司）

　注册资本：900万元

　类型：其他有限责任公司

　法定代表人：毛伟

　住所：北京市朝阳区东三环中路39号院

　经营范围：批发预包装食品；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；（食品流通许可证有效期至2016年12月23日）；销售鲜肉、水产品、鲜蛋、新鲜蔬菜、新鲜水果；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；技术推广服务；自然科学研究与试验发展；货物进出口；技术进出口。

　成立日期：2013年6月26日

　关联关系说明：北京商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有北京商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，北京商贸公司与公司构成关联关系。

　（3）名称：雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司

　注册资本：2500 万元

　类型：有限责任公司

　法定代表人：詹先铭

　住所：上海市长宁区天山路600弄3号7A室

　经营范围：食品流通，食用农产品（除生猪产品零售）、厨具、日用百货的销售，自有设备租赁（除金融设备）；商务咨询，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　成立日期：2012 年 12 月 25 日

　关联关系说明：上海商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有上海商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，上海商贸公司与公司构成关联关系。

　（4）名称：雏鹰华南（深圳）商贸有限公司

　注册资本：300 万元

　类型：有限责任公司

　法定代表人：庄泽强

　住所：深圳市龙岗区南湾街道庄氏世界（香港）发展中心

　经营范围：国内贸易、生猪肉制品批发；生肉切片；初级农产品、日用百货的销售；经营电子商务；货物及技术进出口。酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）购销；散装食品、直接入口食品（含熟食卤味）、非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、牛羊肉熟食制品批发。

　成立日期：2014 年 9 月 4 日

　关联关系说明：深圳商贸为公司的参股公司，公司及控股子公司微客得科技合计持有深圳商贸30%的股权，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》第四条关于关联方的认定，深圳商贸公司与公司构成关联关系。

　（5）名称：深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司

　注册资本：14117.2727万元

　类型：股份有限公司

　法定代表人：陈永亮

　住所：深圳市福田区园岭街道八卦路众鑫科技大厦第17层

　经营范围：信息咨询、企业管理咨询、管理培训、企业形象策划（不含限制项目）；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自有物业租赁。

　成立日期：2003 年 6 月 11 日

　关联关系说明：公司实际控制人侯建芳先生控股聚成股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第（二）项规定的情形，聚成股份与公司形成关联关系。

　以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　四、关联交易主要内容

　公司在新郑农商行开设账户，其向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在新郑农商行的借款、存款等业务自公司成立之初已存在。

　郑州商贸、北京商贸、上海商贸、深圳商贸四家商贸公司主要销售公司和微客得科技的产品。公司负责提供产品及品牌监督和管理等事项，微客得科技作为线上服务提供方，提供线上服务和支持。

　聚成股份主要销售公司和微客得科技的产品。公司和微客得科技作为产品供应方和服务提供方，提供产品服务和支持。

　五、定价政策与定价依据

　公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　新郑农商行是郑州市首家农村商业银行，其“服务三农、服务中小微企业”的定位，使其不断创新支农服务，提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与其开展存贷业务，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

　郑州商贸、北京商贸、上海商贸三家公司原为公司的全资子公司，主要销售公司的产品，对公司及产品有较深入的了解，深圳商贸成立后以销售公司的产品为主，对公司的产品比较认可。作为线下销售渠道，公司与四家商贸公司所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　聚成股份主要销售公司和微客得科技的产品，是公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的控股公司，此次合作能充分利用其积累的资源和专业经验，拓宽公司的销售渠道，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性造成影响。

　七、审议程序

　1、公司2016年4月20日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳已回避表决。

　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，我们对公司关联交易情况进行了认真核查，基于独立判断，发表事前认可意见和独立意见如下：

　我们事前对关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司根据实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是一种负责任的表现。

　公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，董事会审议时关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

　3、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见：

　经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时关联董事侯建芳实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。东吴证券对上述关联交易无异议。

　八、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的核查意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-038

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于2015年度利润分配预案的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体情况如下：

　一、利润分配方案基本情况

　1、利润分配方案的具体内容

　■

　2、利润分配方案的合法性、合规性

　公司上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为12,421.10万元，提取法定盈余公积金1,242.11万元，2015年度对股东分配0万元，加上母公司期初可供分配的利润48,572.55万元，截止2015年12月31日母公司可供分配利润为59,751.54万元。

　根据公司2015年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。 报告期内，公司实现非经常性损益201,740,206.79元主要原因系（1）公司模式升级，轻资产运营，处置养殖业务资产及转让江苏雏鹰子公司股权产生的收益；（2）收购太平种猪公司产生的负商誉。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6 个月内的持变动情况

　（1）公司控股股东、实际控制人侯建芳先生于2015年11月13日通过资产管理计划增持公司股票4,000,967股，占公司总股本的0.3828%；公司控股股东、实际控制人侯建芳先生一致行动人——深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）通过定向资产管理计划分别于2016年1月8日、2016年1月13日累计增持公司股票11,489,874股，占公司总股本的1.0995%。

　（2）2015年11月13日，公司侯五群、候斌、李花等部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员通过定向资产管理计划增持公司股票 6,261,861 股，占公司总股本的 0.60%。

　2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划

　截至本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在利润分配方案披露后 6 个月内的减持计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　三、相关风险提示

　1、本次利润分配方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由1,045,053,210股增加至3,135,159,630股。按新股本摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为0.07元/股，每股净资产为0.95元/股。

　2、2015年向华安未来资产管理（上海）有限公司、前海开源基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司六家公司非公开发行股票共计105,997,210股股票，并于2015年5月13日在深圳证券交易所上市，锁定期为一年，将于2016年5月13日解除限售上市流通。除此之外，未来六个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。

　3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他说明

　在上述利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　五、备查文件

　1《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-039

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　1、对外担保的基本情况

　根据雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）的战略发展需要，公司逐步对养殖模式进行优化升级，由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作方主要负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。同时公司根据合作方需求，可提供一定的贷款担保。

　鉴于公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司的经营区域仅为河南省内，因此无法为内蒙古乌兰察布地区合作第三方提供贷款担保。为在符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级，保障顺利实施完成，最终实现轻资产运营，公司决定为内蒙古乌兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

　以上担保计划是合作第三方与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保，按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务。

　2、董事会审议情况

　2016年4月20日公司召开的第三届董事会第六次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　独立董事对此次担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、本次对外担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、担保期限

　鉴于合作第三方的贷款期限为8年，且为分批还款，因此此次对外担保期限为自融资事项发生之日起8年。具体期限以签署的正式协议为准。

　三、被担保方基本情况

　1、被担保方为与公司有合作关系的第三方，双方无关联关系，本次担保为非关联交易。

　2、被担保方的资格条件：

　拟提供贷款担保的合作第三方条件为：合作第三方具有法人资格，且与公司已签订合作意向书，并向公司缴纳了一定的定金。

　3、反担保措施：合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

　4、担保对象主要的收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在支付担保对象相关费用时会首先代为扣除其当期应还的银行贷款，风险较小，能够保障公司的利益，且能协助解决合作第三方的资金需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　四、担保协议的主要内容

　公司拟为上述合作第三方的银行贷款提供担保的方式为连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司的全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。具体条款内容以与银行签订的合同为准。

　五、对公司的影响

　本次担保主要是为了满足合作第三方的资金需求，减少其资金压力，为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力支持，保障公司最终实现轻资产运营，符合公司的发展战略目标。且此次担保事项由被担保方提供相关的反担保，相关担保风险较小，能够保障公司的利益。

　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　具体情况如下表所示：

　单位：人民币亿元

　■

　公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险。

　公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　七、独立董事关于对外担保的独立意见

　公司本次对合作第三方的贷款提供连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求，缓解其资金压力，为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力的保障，符合公司战略发展。同时合作第三方以其公司全部股权作为反担保，风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此，我们同意公司为内蒙古乌兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押。

　八、保荐机构东吴证券股份有限公司的核查意见

　经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧本次拟为合作第三方提供担保事宜，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，东吴证券对本次雏鹰农牧对外担保事宜无异议。

　九、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司拟为合作第三方提供担保事宜的核查意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-040

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于投资设立农业产业基金的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　风险提示：

　1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　2、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

　3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

　一、交易概述

　1、对外投资的基本情况

　为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，充分借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）外延式发展的步伐，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的良性互动，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司之子公司微客得（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“北京投资”）拟与中信现代农业投资股份有限公司（以下简称“中信现代”）等多名投资方共同出资设立中信农业基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“管理公司”），注册资本为1亿元，其中北京投资以自有资金出资500万元，持股比例为5%。

　同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准），合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，管理公司为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴6,700万元（具体金额以实际发生为准）。

　目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议成立投资基金的相关事宜，并拟授权公司董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

　2、董事会审议情况

　公司2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年4月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　3、资金来源为公司自有资金。

　4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资方的基本情况

　1、中信现代农业投资股份有限公司

　住所：北京市朝阳区新源南路6号1号楼37层

　类型：其他股份有限公司(非上市）

　法定代表人：毛长青

　注册资本：100000万元

　成立日期：2014年12月15日

　经营范围：农业及生物产业项目投资、投资管理；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；农业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　中信现代农业投资股份有限公司是中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）的下属公司，是其农业投资平台。

　公司及公司董事、监事和高级管理人员与中信现代不存在关联关系。

　2、微客得（北京）投资管理有限责任公司

　住所：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层

　类型：其他有限责任公司

　法定代表人：吴易得

　注册资本：1000万元

　成立日期：2015年10月29日

　主要经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；财务咨询等

　公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司持有微客得（北京）投资管理有限责任公司51%的股权。微客得（北京）投资管理有限责任公司为公司的控股孙公司。

　3、其他投资方

　除上述公司外，本次其他投资方主要为其他农业上市公司、大型农业企业及机构投资者。

　三、管理公司基本情况

　名称：中信农业基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）

　注册资本：10000万元

　组织形式：有限责任公司

　经营范围：股权投资管理，创业投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

　营业期限：30年，自营业执照签发之日起计算

　各股东的出资额、出资比例及出资方式如下：

　■

　目前尚未签署相关协议，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

　四、产业基金的基本情况

　1、拟设立的产业投资基金名称暂定为中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（以下简称 “产业基金”、“基金”、“合伙企业” ），具体名称以工商登记机关最终核定为准。

　2、基金规模

　本次基金总份额为人民币500,000万元，具体明细如下：

　■

　若最终基金总份额不足50亿元，经各合伙人同意可以向市场募集。

　3、合作方情况

　（1）普通合伙人

　中信农业基金管理有限公司，详见三、管理公司基本情况

　中信农业基金管理有限公司为产业基金的管理人，管理公司作为普通合伙人即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理，对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

　（2）有限合伙人

　除公司外，本次其他有限合伙人主要为其他农业上市公司、大型农业企业及机构投资者。

　有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

　4、经营范围

　股权投资，投资管理服务，投资咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）（具体以工商核准登记为准）。

　5、资金来源及出资进度

　基金合伙人的出资来源均为自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其全部认缴出资。

　6、经营期限

　存续期为8年，根据经营需要，普通合伙人（经全体合伙人授权）可自行决定延期，最长不超过2年，超过上述延长的存续期限，经合伙人会议决议批准。

　7、基金管理

　基金成立后，委托管理公司进行经营管理。管理公司作为基金主要管理人，代表基金进行投资策略规划，投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判等。

　基金成立专门的投资决策委员会作为投资决策机构，负责对投资项目立项、投资、管理和退出等事项做出决策。投资决策委员会委员由普通合伙人委派并根据具体项目投资情况从咨询委员会委员中推荐项目所在行业专家进入投资决策委员会。

　基金组建咨询委员会作为咨询机构，对基金的投资提供其他指导、建议和协助，对关联交易事项提供建议，对超过约定的投资限制的投资事项作出决议等。咨询委员会委员由普通合伙人委派。

　8、收益分配

　所有收入、收益、损失和扣减项目，和全部分配给合伙人的合伙企业的现金或其他资产应只能按照协议规定的方式和各合伙人在该组合投资中的实缴出资比例在合伙人间分配。

　9、投资原则及范围

　投资方向为产业基金重点关注的农业及其相关领域的投资机会。

　五、公司成立农业产业投资基金的目的、影响及风险

　1、对外投资的目的及影响

　公司本次投资成立基金管理公司并设立农业产业投资基金是顺应资本市场发展趋势，借助中信集团及资本市场的专业资源，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，能够提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展，为公司增加新的利润增长点，最终实现投资利益，实现合作共赢。

　2、存在的风险

　本次投资设立基金管理公司及农业产业基金，在投资项目收益率的不确定、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险，可能导致基金管理公司的管理能力不足效率低下，提示广大投资者注意投资风险。

　应对措施：针对上述主要风险，将与相关合作方一同强化风控，聘用具有相关专业经验的人才，密切关注宏观经济走势，深入研究和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。

　本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　六、其他有关事项

　公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次产业基金份额的认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　七、独立董事意见

　为了顺应资本市场发展趋势，借助中国中信集团有限公司及资本市场的专业资源，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，公司、公司控股孙公司参与设立的基金管理公司及其他合作方联合发起设立农业产业基金。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资设立农业产业基金。

　八、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年四月二十日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-041

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议决定，公司将于2016年5月18日（星期三）召开公司2015年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开日期和时间：

　1、现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）下午14:00

　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年5月17日下午15:00)至投票结束时间(2016年5月18日下午15:00)期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2016年5月11日（星期三）

　（三）现场会议召开地点：公司会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案经公司2016年4月20日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　（二）本次会议审议的议案为：

　1、《2015年度董事会工作报告》；

　2、《2015年度监事会工作报告》；

　3、《2015年度财务决算报告》；

　4、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　5、《2015年度利润分配预案》；

　6、《2015年年度报告及其摘要》；

　7、《关于公司2016年度薪酬设计方案的议案》；

　8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

　9、《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》；

　10、《关于对外提供担保的议案》。

　议案有关内容请参见2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次会议审议的议案5 、议案7、议案8、议案9和议案10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　三、会议出席对象

　1、截至2016年5月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记时间：2016年5月13日（星期五）上午8：00—11：00, 下午14:00—17：00；

　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362477；投票简称为“雏鹰投票”。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362477；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、计票规则：

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月17日15:00 至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

　(三)网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　会议联系方式：

　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　联系人：董事会秘书 吴易得

　证券事务代表 贡妍妍

　电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825

　传 真：0371-6258 3825

　邮 编： 451162

　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

　特此公告。

　附件：授权委托书

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年四月二十日

　附件：

　授 权 委 托 书

　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会第1-10项议案的表决意见：

　■

　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　代理人签名：

　代理人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-042

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为了使广大投资者更全面了解雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告的内容，公司定于2016年4月28日（星期四）下午15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与此次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）侯建芳先生，董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生，董事、财务总监、副总裁杨桂红女士，独立董事陈琪女士和保荐代表人尹鹏先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此通知。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月二十日