一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以374670000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　过去十年，在我国政府和产业界的共同推动下，半导体照明得到了飞速发展。技术不断进步，成本快速下降，通用照明渗透率逐年提高，LED替代照明市场的快速起量，使其在推动节能减排、环境保护以及建立节约型社会方面做出了重大贡献。与此同时，中国半导体照明产业也取得了长足进步，形成了相对比较完整的产业链，产业规模持续增长，我国已经逐渐成为全球半导体照明无可争议的制造中心，大规模市场应用也名列世界前位。然而，随着投资的追捧和技术不断扩散，仅从替代照明市场看， LED产品同质化严重，标准不完善，质量参差不齐，价格战激烈。站在今天这样一个时间节点，如果半导体照明仍然停留在简单的替代市场，而不去考虑和布局创新应用，这个行业将很快从一个战略新兴行业沦为传统产业。

　数字化和网络化时代已是社会趋势，照明行业要准备好迎接新的风暴。在未来智能化社会进程中，LED到底将扮演怎样的角色?随着物联网、云计算及4G技术的快速发展，智慧城市建设已经上升至引领城市发展的核心战略。2015年度公司研发推出了全球领先的首批智慧照明产品 “天眼K1”，该产品系列是以公司主营半导体照明为依托向“智慧家居”领域的延展。是半导体照明+互联网+私有云+物联网的高度融合。实现了跨界互通，把光和大数据结合起来，在进行基础照明的同时能够采用最新的通讯和图像处理技术，通过网络传输数字图像，将灯光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合，实现家庭与远程终端系统的互联互通。另，报告期内公司在可见光通讯领域又成功突破一项重要技术难关——成功在COB光源上实现信号传输。相比于DOB光源，COB光源是目前LED照明应用领域使用范围最广的技术之一，这一技术难关的突破，意味着公司在可见光通讯研发领域的领先优势得到进一步巩固，同时将可见光通讯的应用领域再次扩展，并降低了通讯丢包率，通信速率和通信距离均得到了进一步提升。

　2015年度是我国的并购重组年。并购重组可以给企业获取新的战略机会、降低进入新市场、新领域的门槛同时提升企业的管理效应。同时证监会为上市公司进行并购重组，推动消除跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的障碍，以便更好地支持经济结构转型和产业升级做了大量工作。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年度受全球经济影响，我国全年GDP同比增长6.9%，为近25年来首度跌破7%。尽管公司所处的半导体照明产业属于国家重点支持的新兴、节能、环保产业，并且不断以其高效、节能、环保等显著优点迅不断人们所接受，但受宏观经济环境影响，行业整体亦增速放缓。根据LEDinside2015年统计显示， 2015年度半导体照明产业年产值成长值大概仅维持在2%左右。主要原因为，随着效率的提升，使得LED使用颗数减少、加上跌价压力，并且随着传统照明企业的逐步转型至半导体照明，使得行业整体竞争愈发激烈，也因此促使行业中企业利润下滑成为较为普遍现象。

　报告期内，公司坚持应用技术创新影响“互联网+”，优化产品结构和生产交付系统管理，提升产品的层次和品质，丰富产品种类，提升产品竞争力，加大研发投入及新产品开发力度，加强室内照明渠道建设，紧抓品牌优势，灵活商业模式，立足于主营产品的国内外市场拓展，加速铺设销售渠道，进一步完善销售网络服务体系，经过公司上下持续探索创新并不懈努力开拓市场，在全体员工的共同努力下公司实现营业收入849,664,392.81元，同比下降-6.20%，实现归属于上市公司股东的净利润20,744,641.59元，同比增长68.82%。

　公司作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，为适应LED照明行业正在发生的革命性变化，不断坚持技术的创新、探索引领行业的商业模式、维护提升公司的品牌形象，围绕客户需求，与业界伙伴开放合作，聚焦构筑面向未来的“LED节能世界”，持续为客户和全社会创造价值。

　过去十年，在我国政府和产业界的共同推动下，半导体照明得到了飞速发展。技术不断进步，成本快速下降，通用照明渗透率逐年提高，LED替代普通照明市场的快速起量，使其在推动节能减排、环境保护以及建立节约型社会方面做出了重大贡献。与此同时，中国半导体照明产业也取得了长足进步，形成了相对比较完整的产业链，产业规模持续增长，我国已经逐渐成为全球半导体照明的制造中心，大规模市场应用也位于世界前位。然而，随着近年LED行业大量投资的追捧和技术不断扩散，仅从替代照明市场看， LED产品同质化严重，标准不完善，质量参差不齐，价格战激烈。站在今天这样一个时间节点，如果半导体照明仍然停留在简单的替代市场，而不去探索和布局创新应用，这个行业将很快从一个战略新兴行业沦为夕阳产业。

　我们认为，数字化和网络化时代已是社会趋势，照明行业要准备好迎接新的风暴。在智能化社会进程中，随着物联网、云计算及通讯技术的快速发展，智慧城市建设已经上升至引领城市发展的核心战略。2015年度公司研发推出了全球领先的首批智慧照明产品 “天眼K1”，该产品是以公司主营半导体照明为依托向“智慧家居”领域的全新探索和产业延展，是半导体照明+互联网+私有云+物联网的高度融合。实现了跨界互通，把光和大数据结合起来，在实现多色温，广光谱和光环境智慧调节等智慧照明功能的同时有效融入Intel+要素，采用最新的通讯和图像处理技术，通过网络传输数字图像，将光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合，实现划线报警、语音行为识别、家庭与远程终端系统的互联互通等智慧安防、陪护功能，为公司切入其他相关市场和进行智慧产业延伸提供重要的产品依托。另，报告期内公司在前沿产业领域——可见光通讯领域持续保持国内领先研发探索优势，成功突破又一项重要技术难关——在COB光源上实现信号传输。相比于DOB光源，COB光源是目前LED照明应用领域使用范围最广的技术之一，这一技术难关的突破，意味着公司在可见光通讯研发领域的领先优势得到进一步巩固，同时实现了可见光通讯的应用领域和产业转化较大拓展，有效降低了通讯数据丢包率，通信速率和通信距离均得到了进一步提升。

　全球经济不确定因素增多和总体疲软的经济态势下，在我国宏观经济下行压力增大的格局中，众多产业面临空前的转型、整合挑战和机遇，过去的2015年度是我国的并购重组年，也是公司在面临LED产业现状积极持续探索行业并购整合和战略转型升级的一年。同时在国家持续推进简政放权、激发激活社会创新驱动的政策治理背景下，证监会等相关监管机构为上市公司为主要主体的社会机构进行跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的扫除了许多政策障碍和限制，为公司战略转型和产业升级奠定了良好的社会基础和政策空间。 如前所述，面对宏观经济下行压力以及半导体照明产业“红海”格局，为了提升公司的持续盈利能力，维护全体股东利益实现公司价值提升，公司一直在探索战略并购转型和行业整合升级，经过充分研判和审慎选择，报告期内公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买广州龙文教育科技有限公司100%股权。以此作为公司战略发展转型升级进军教育产业的开篇之作。本次交易完成后，公司将实现半导体照明产品与K12辅导服务的双主业布局，将会扩大公司资产总额和净资产规模，提高整体毛利率和销售净利率水平，提升公司的盈利能力和抗风险能力，进而提升公司价值，更好地回报股东。截止目前该事项已经公司董事会和股东大会审议通过，尚待证监会审核。

　我们认为，在我国教育资源分布不平衡的天然格局下，以中高考为主要类型的选拔性考试和择校、分班需求在相当一段时期内基本属于众多K12阶段孩童的“刚需”。同时，2008年奥运宝宝热潮以及全面二胎政策的实施，使得K12教育即将迎来良好的人口红利期，目前我国处于K12教育阶段的人口高达1.8亿，预计2020年达到2.12亿。据艾瑞咨询数据显示，近五成家庭年均教育的支出在6000元以上，考虑到区域性差别，这一风口市场的规模将在万亿量级。另外，由于试错成本相对较高，教育产品属于非价格敏感类，因而需求与价格的稳定提高使得K12教育成为抗周期的优秀行业，市场关注度不断提高。其次，K12教育市场十分分散，集中度较低，目前课外辅导机构前五家的市场份额合计未超过5%。目前全国性布局的K12课外辅导机构包括新东方、好未来、学大、龙文等，其余机构多为区域性布局，预期未来十年行业或将迎来大规模的整合，具备品牌优势和运营能力的教育公司有望借助资本力量快速提升市场份额和行业整合能力。最后，教育的本质是对个人能力与素质的提升，每个个体都是独立的存在，因而真正“完美教育”应当是强调个性化的因材施教，由此衍生出了社会生活水平提高下巨大的1对1教育产品的差异化需求。龙文作为全国领先的K12一对一个性化课外辅导品牌，经过多年的积累，目前在师资、课程研发体系、人员培训体系、营销与运营体系等方面具备优秀的经验与优势。根据搜狐教育相关统计，2009年-2014年，1对1个性化辅导在课外辅导细分行业中的市场占有率从约28%提升到了31%，且将继续保持稳定增长。

　2016年，随着《民办教育促进法》等政策顶层设计即将破冰和民办教育产业分类管理和发展成为对教育行业发展共识，各类社会资本将具有很强进入教育产业的投资驱动，也将有越来越多的相关资产通过资本市场进一步加快教育产业化进程，同时优质教育资产通过登陆资本市场将获得更多资源，赢得其跨越式发展良好的“时间窗口”价值并为后续进一步并购整合奠定强大的资本融合基础。为此，公司为适应战略转型和产业升级需要，公司将加大从报告期内开始就逐步实施的新增LED业务平移到公司全资子公司的业务架构布局进度，推进实现公司逐步平台化的发展转型目标。同时，公司未来将在努力完成广州龙文收购后，更好整合发挥龙文既有业务优势的基础上，全面优化龙文在公司战略性管理下的盈利能力和可持续发展能力，同时将加大公司优质资源向教育产业倾斜的力度。在收购广州龙文配套募集项目科学实施基础上，力争通过内生外延双轮驱动等多路径加快线上线下教育产业布局，努力探索实现教育产业链的更全面布局和行业整合。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司设立全资子公司西安勤上光电科技有限公司注册资本为300万元人民币，报告期内纳入合并报表。报告期内公司为投资飞利浦流明，公司与天津知信投资管理有限公司共同设立上海知信勤上资产管理中心（有限合伙）。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　东莞勤上光电股份有限公司

　董事长（陈永洪）

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-38

　东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　■

　一、 召开情况

　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年4月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　二、 审议情况

　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　(一)、审议通过了 《2015年度总经理工作报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　(二)、审议通过了 《2015年度董事会工作报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　内容详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，管理层讨论与分析”。

　公司独立董事陈燕生先生和鞠新华先生向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司召开的2015年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(三)、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留审计报告。根据该审计报告，2015年度公司实现营业收入849,664,392.81元，较上年同期下降6.20%；实现归属于上市公司股东的净利润20,744,641.59元，较上年同期增长68.82%，归属于上市公司股东的净资产2,235,427,344.83元，同比增长0.74%。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(四)、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度利润分配预案的公告》。

　董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2015-2017年）》的规定，本次利润分配方案分考虑了公司未来持续发展的资金需求，也体现了公司对股东的合理回报。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其应履行保密义务和禁止内幕交易

　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(五)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　董事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

　本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

　(六)、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《2015年度报告摘要》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年度报告》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(七)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下以374,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　详见公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(八)、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年度内部控制自我评价报告》。

　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　(九)、审议通过了《关于向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　会议同意根据2016年度经营计划，公司拟向各商业银行申请综合授信额度为7亿元人民币，在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信的具体事宜。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(十)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2015年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。

　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(十一)、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《2016年第一季度报告正文》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年第一季度报告全文》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　(十二)、审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　董事会同意为北京彩易达科技发展有限公司(以下简称“彩易达”)综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证，担保期限为一年。并授权董事长具体办理相关事宜。

　公司董事会认为：本次对外担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

　彩易达是公司的控股子公司，公司持有其51%的股份，彩易达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

　彩易达的资产质量较高，主要产品市场前景良好并呈快速增长态势，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任。

　本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　综上，同意公司彩易达综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证，保证期限为一年。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的公告》。

　(十三)、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　会议同意于2016年5月13日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。

　《关于召开2015年年度股东大会的通知》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　三、 备查文件

　公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-39

　东莞勤上光电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

　■

　一、 召开情况

　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2016年4月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2016年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

　二、 审议情况

　(一)、审议通过了 《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(二)、审议通过了 《2015年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(三)、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会制定的2015年度利润分配方案符合公司业务发展经营情况，同意提交公司股东大会审议。

　(四)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

　(五)、审议通过了 《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015年度报告摘要》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年年度报告》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(六)、审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年度内部控制自我评价报告》。

　(七)、审议通过了 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　详见公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(八)、审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。

　本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　(九)、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年第一季度报告正文》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年第一季度报告全文》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　三、 备查文件

　第三届监事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司监事会

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-40

　东莞勤上光电股份有限公司关于举办2015年年度报告网上说明会的公告

　■

　东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司2015年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。

　参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理陈永洪先生、副总经理兼董事会秘书胡绍安先生、财务总监邓军鸿先生、独立董事鞠新华先生、保荐代表人林斌彦先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-41

　东莞勤上光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

　■

　根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司独立董事将在本次股东大会进行年度述职，现将有关事项通知下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议召开时间为：2016年5月13日(星期五)14：00-15：00。

　(2)网络投票时间为：2016年5月12日—5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

　6．出席对象：

　(1) 截止2016年5月6日（星期五）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　(3)公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《2015年度董事会工作报告》；

　2、《2015年度监事会工作报告》；

　3、《2015年度财务决算报告》；

　4、《2015年度利润分配预案》；

　5、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；

　6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　7、《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》；

　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　9、《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》。

　注：以上议案1、3、4、5、6、7、8、9已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案2、3、4、5、6已经第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月22日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的该次董事会、监事会决议公告。

　三、会议的登记方法

　(一)登记方式

　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

　(二)登记时间

　2016年5月9日上午9：00-11：30，下午14：30-16：30 。

　(三)登记地点

　地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

　联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

　联系人：胡绍安

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：胡绍安

　电 话：0769-83996285

　传 真：0769-83756736

　2、与会人员的食宿及交通费用自理。

　3、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、备查文件

　第三届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

　(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”。

　3、在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　(1)买卖方向为“买入”。

　(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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　(4)投票举例

　股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

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　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　(6)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2016年5月13日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　(1)申请服务密码的流程

　登陆网址：(http://wltp.cninfo.com.cn)的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票系统进行投票。

　(3)股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　(三)网络投票其他事项说明

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件二：参会回执及授权委托书

　参会回执

　致：东莞勤上光电股份有限公司

　本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2016年5月13日(星期五)下午2：00举行的公司2015年年度股东大会。

　股东姓名(名称)：

　身份证号码(营业执照号码)：

　联系电话：

　证券账户：

　持股数量：股

　股东签名(盖章)：

　签署日期： 年 月 日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　授权委托书

　兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2015年年度股东大会,并就以下议案行使表决权：

　■

　委托人签名：

　委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人证券账户：

　委托人持股数： 股

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托书有效期限：年月日至年月日

　委托日期：年月日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-42

　东莞勤上光电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　1. 实际募集资金金额及资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)承销，公司向社会公开发行人民币普通股46,835,000股(每股面值1元)，发行价为每股人民币24元，募集资金总额112,404.00万元，各项发行费用6,722.46万元，扣除公开发行股票费用后实际募集资金为人民币105,681.54万元。于2011年11月21日存入公司的募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的深鹏所验字[2011]0373号验资报告验证。

　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　单位：万元

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　注：截至2015年12月31日，尚有其他发行费用共计718.26万元未转出。

　二、募集资金存放和管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，募集资金到账后，公司于2011年12月6日连同保荐机构国信证券分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（简称“三方监管协议及补充协议”），明确了各方的权利和义务。

　公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》，为更好地加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行（简称“工商银行东莞分行”）新设两个募集资金专项账户，将原储存在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行（现已更名为平安银行股份有限公司深圳民治支行）的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户，并注销原渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳民治支行的上述募集资金专项账户，2013年6月4日公司连同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《三方监管协议及补充协议》均得到了切实有效的履行。

　截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币万元

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　三、实际存储情况说明：

　（1）截至2015年12月31日，存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行尾号1666账户的募集资金本息合计为1,900.00万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为0.00万元，以定期存款方式存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为1,900.00万元；

　■

　（2）截至2015年12月31日，存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行尾号2320账户的募集资金本息合计为6,437.06万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为37.06万元，以定期存款方式存放于中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为6,400.00万元，具体存放情况如下：

　■

　（3）截至2015年12月31日，存放在东莞银行股份有限公司常平广电支行尾号2638账户的募集资金本息合计为15,426.46万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为9.46万元，以定期存款方式或7天通知存款方式存放于东莞银行股份有限公司常平广电支行的金额为15,417.00万元，具体存放情况如下：

　■

　(4) 截至2015年12月31日，存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行尾号8589账户的募集资金本息合计为16,985.24万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为26.24万元，以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行账户的金额为16,959.00万元，具体存放情况如下：

　■

　（5）截至2015年12月31日，存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行8650账户的募集资金本息合计为25,377.52万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为36.52万元，以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行的金额为25,341.00万元，具体存放情况如下：

　■

　四、本报告期募集资金的实际使用情况

　参见附表1。

　五、报告期内募集资金变更情况的说明

　参见附表1。

　六、募集资金使用及披露中存在的其他情况

　本报告期募集资金使用及披露中存在的问题请参见附表1。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　附表1：

　募集资金的实际使用情况

　单位：人民币，万元

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　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-45

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的公告

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　一、担保情况概述概述

　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证》的议案，董事会同意为北京彩易达科技发展有限公司(以下简称“彩易达”)向各银行申请的一年期综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证。根据彩易达规划，其中3,000万元(具体以银行审批金额为准)向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请，另外2,000万元(具体以银行审批金额为准)向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请。

　本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：北京彩易达科技发展有限公司

　2、营业执照注册号：110103003676709

　3、设立时间：2002年03月11日

　4、法定代表人：郑健

　5、注册地址：北京市东城区长青园7号3207室

　6、注册资本：2,050 万元

　7、经营范围：制造大屏幕。技术推广服务；调试、维修、租赁电子产品；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售大屏幕、照明电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、办公用机械。

　8、与公司的关系：彩易达为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　9、被担保人主要财务情况：

　截止2015年12月31日，资产总额11,590.64万元，负债总额8,253.57万元,净资产3,337.07万元,营业收入11,355.43万元，净利润1,231.57万元。

　三、担保事项的主要内容

　1、向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请一年期综合授信3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

　保证人：东莞勤上光电股份有限公司

　债权人：中国民生银行股份有限公司总行营业部

　主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

　担保金额：不超过人民币3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

　保证方式：连带责任保证

　2、向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请一年期综合授信2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

　保证人：东莞勤上光电股份有限公司

　债权人：中国工商银行股份有限公司北京中关村支行

　主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

　担保金额：不超过人民币2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

　保证方式：连带责任保证

　四、董事会意见

　公司董事会认为：本次对外担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

　彩易达是公司的控股子公司，公司持有其51%的股份，彩易达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

　彩易达的资产质量较高，主要产品市场前景良好并呈快速增长态势，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任。

　本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　综上，同意公司彩易达综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司未发生过担保类业务及逾期担保事项。公司累计对外担保总额为5,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产223,542.73万元的2.24%。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-46

　东莞勤上光电股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

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　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案，现将有关内容公告如下：

　一、利润分配方案基本情况

　1、利润分配方案的具体内容

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　2、利润分配方案的合法性、合规性

　本次权益分配预案是综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，在保证公司正常经营和长远发展，考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　根据瑞华会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润20,585,555.92元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取相关公积金后，截止2015年12月31 日，可供分配利润为499,105,302.30元。资本公积余额为1,334,145,839.49元。基于公司2015年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次权益分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况：截至本预案公告日，提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。

　2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划：截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股 5%以上股东及董监高拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　三、相关风险提示

　1、利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 374,670,000 股增加至 936,675,000 股，公司2015 年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

　2、截至本预案预披露公告日前 6 个月，公司不存在限售股解禁的情形。

　3、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他说明

　在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-47

　东莞勤上光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将有关内容公告如下：

　一、本期计提资产减值准备概述

　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

　二、本期计提资产减值准备总体情况

　本期计提资产减值准备总额为98,805,690.99元。具体如下：

　■

　三、本期计提资产减值准备详细说明

　(一)、应收账款坏账准备

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　（二）、其他应收款坏账准备

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　(三)、存货跌价准备

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　(四)、在建工程减值准备

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　（五）、长期股权投资减值准备

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　（六）、可供出售金融资产减值准备

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　四、本期计提资产减值准备的审批程序

　本期资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。

　本期资产减值准备事项，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　五、本期计提资产减值准备对公司的影响

　本期计提资产减值准备合计9,880.56万元，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润9,722.48万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益9,722.48万元。

　公司将就本次计提进行认真总结和剖析，采取切实措施提升内控水平和盈利能力，以有效防范公司资产风险，保障公司资产安全。

　六、董事会和监事会对本期计提资产减值准备的说明

　董事会和监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-48

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告

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　东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于近日收到控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知，勤上集团将其持有的公司部分股份质押给华融证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份质押基本情况

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　2、勤上集团累计质押情况

　目前，勤上集团共计持有公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；累计质押持有的公司股份100,840,000股，占公司股份总数的26.91%。

　3、勤上集团质押的公司股份目前无平仓风险

　本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，勤上集团将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2016年4月21日