本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票。

　4、北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 3月30日、2016 年4月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》和《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2015 年度股东大会的提示性公告》。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　①现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午1:00

　②网络投票时间：2016年4月20日- 2016年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00—2016年4月21日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号七区28号7楼会议室

　4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、现场会议主持人：董事长陈会利先生

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计30人，代表有表决权的股份数28,775,460股，占公司股本总额的28.3950%。

　1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计25人，代表有表决权的股份数28,414,760股，占公司股本总额的28.0390%；

　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根 据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计5 人，代表股份360,700股，占公司股本总额的0.3559%；

　会议由公司董事长陈会利先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京市中伦律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1.审议并通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8071％。

　2.审议并通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8071％。

　3.审议并通过《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8071％。

　4.审议并通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8071％。

　5.审议并通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6.审议并通过《关于<公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8071％。

　7.审议并通过《关于<公司向银行申请2016年度综合授信额度>的议案》

　出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。

　表决结果为：同意28,752,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,641,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1516％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.8071％。

　五、独立董事述职情况

　在股东大会上，公司独立董事向全体股东作了2015年度述职报告，具体内容详见2016年3月30日发布于巨潮资讯网的《公司2015年度独立董事述职报告》。

　六、律师出具的法律见证意见

　本次股东大会由北京市中伦律师事务所委派律师现场见证，并出具了《关于北京东方新星石化工程股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》， 认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　七、备查文件

　1、北京东方新星石化工程股份有限公司2015年度股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方新星石化工程股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

　2016年4月22日