证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-008

　山东华泰纸业股份有限公司

　关于部分董事变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）董事李建华先生、李刚先生、独立董事赵伟先生因工作变动原因，向公司请求辞去第八届董事会董事职务，以上人员的辞职申请将在股东大会聘任新的董事后生效。

　经公司董事会提名委员会会议提议，公司董事会提名朱永河先生、张凤山先生为公司第八届董事会董事候选人，提名王泽风先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　以上事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　附件：相关人员简历

　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十一日

　附件：

　山东华泰纸业股份有限公司

　第八届董事会董事、独立董事候选人简历

　朱永河先生，中国国籍，现年52岁，大学文化，高级经济师，1985年参加工作，历任公司秘书、总经理办副主任、企管办主任、东营市化工厂副厂长、东营华泰化工集团有限公司副总经理、总经理等职务。现任东营华泰化工集团有限公司总经理。

　张凤山先生，中国国籍，现年42岁，博士，历任公司技术中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司总工程师。

　王泽风，男，1961年2月生，高级工程师，现任山东省造纸工业研究设计院院长，山东省造纸行业协会理事长，第十一届山东省政协委员。王泽风先生1982年毕业于山东轻工业学院，获造浆制纸工业技术学士学位。1982年至1998年留校任教，1998年起至今历任山东省轻工业设计院设计二部副主任、设计分院副院长、山东纸业集团总公司副总经理、副总经理兼总工程师等职务。

　证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-009

　山东华泰纸业股份有限公司

　关于部分监事变更的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）监事会主席谢士兵先生、监事张凤山先生、任文涛先生因工作变动原因，向公司请求辞去第八届监事会监事职务，以上人员的辞职申请将在股东大会聘任新的监事后生效。

　公司推举李刚先生、王翠珍女士、李建均先生作为公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

　以上事项已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　附件：相关人员简历

　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　二〇一六年四月二十一日

　附件：

　山东华泰纸业股份有限公司

　第八届监事会监事候选人简历

　李刚先生，中国国籍，现年47岁，大学文化，会计师，1988年参加工作，历任东营市造纸厂财务科科长、财务部部长、山东华泰纸业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理等职务。现任河北华泰纸业有限公司董事长。

　王翠珍女士，中国国籍，现年41岁，大学学历，1998年7月参加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合办主任、公司统计监督负责人，现任公司统计监督负责人。

　李建均先生，中国国籍，现年47岁，大学文化，工程师，1993年参加工作，历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现任公司供应招投标部副总经理。

　证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-010

　山东华泰纸业股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易执行情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了保证公司生产经营活动的正常进行，经山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议和2014年度股东大会审议通过，公司2015年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生日常关联交易总额107,581.60万元，经公司董事会确认，2015年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方实际发生日常关联交易总额110,252.23万元，较预计多发生2670.63万元。

　一、公司2015年日常关联交易执行情况

　单位：万元

　■

　二、公司日常关联交易执行情况的说明

　1、2015年度，公司与控股股东全资子公司东营市联成化工有限公司实际发生日常关联交易总额27,760.63万元，较预计多3,297.58万元，主要原因为公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司向东营市联成化工有限公司销售丙烯等原材料数量较预测增加所致。

　2、2015年，公司与控股股东全资子公司山东华泰热力有限公司实际发生日常关联交易总额58,179.54万元，较预计多1,168.62万元，主要原因为2015年度公司实际生产运行时间较计划增加，导致从山东华泰热力有限公司实际采购电汽量比预计增加所致。

　3、公司2015年度日常关联交易总额较预计多发生2670.63万元，未达到公司最近一期经审计净资产的0.5％，无需重新提交董事会和股东大会审议。

　特此公告。

　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月二十一日