本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

　1、河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分配方案已获2016年3月24日召开的2015年度股东大会审议通过；

　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

　3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案一致；

　4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、权益分派方案

　本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本273,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.540000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.486000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.540000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.108000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.054000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为273,400,000股，分红后总股本增至546,800,000股。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2016年4月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。@

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月29日。

　七、股份变动情况表。

　■

　八、本次实施送（转）股后，按新股本546,800,000股摊薄计算，2015年年度，基本每股收益为0.2元。

　九、咨询机构：公司董秘办公室

　咨询地址:河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

　咨询联系人：崔少松

　咨询电话：0370-4218622

　传真电话：0370-4218602

　十、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

　2、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　3、公司2015年度股东大会决议。

　特此公告。

　河南科迪乳业股份有限公司

　董事会

　2016年4月21日