证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-006

　长江出版传媒股份有限公司

　第五届董事会第五十五次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2016年4月20日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会董事审议，通过了如下议案：

　1.《长江出版传媒股份有限公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；

　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　调整后，公司董事会各专门委员会组成人员如下

　公司董事会战略委员会成员：潘启胜先生、周艺平先生、赵亚平先生、万智先生、刘洪先生、杨德林先生、段若鹏先生，其中，潘启胜先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。

　公司董事会审计委员会成员：喻景忠先生、刘洪先生、万智先生，其中，喻景忠先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。

　公司董事会提名委员会成员: 段若鹏先生、喻景忠先生、赵亚平先生，其中，段若鹏先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。

　公司董事会薪酬与考核委员会成员：杨德林先生、刘洪先生、万智先生，其中，杨德林先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。

　2.审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》；

　表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

　详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3.审议《长江出版传媒股份有限公司关于免去华应生公司副总经理（常务）、财务负责人职务的议案》；

　表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

　因华应生无法履行职责，免去华应生长江出版传媒股份有限公司副总经理（常务）、财务负责人职务。

　4.审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公司董事职务的议案》。

　表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

　因华应生无法履行职责，提请长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会免去华应生公司董事职务。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司董事会

　2016年4月20日

　证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-007

　长江出版传媒股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2016年4月20日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于修订公司章程的议案》，修改情况如下：

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　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董事会

　2016年4月20日